西班牙 KOL CryptoSpain 因涉嫌 3 億美元詐騙和洗錢被拘留

ChainCatcher消息，西班牙加密KOL Álvaro Romillo（又名CryptoSpain）已被法院下令無保釋拘留，他被指控通過其組織Madeira Invest Club（MIC）策劃了一起涉嫌金額高達3億美元的龐氏騙局。檢察官認為MIC詐騙了約3,000名受害者。

Romillo於週四在西班牙被捕，此前西班牙官員發現了一個收到2,900萬歐元款項的新加坡銀行帳戶，當局因此擔心他有潛逃風險。MIC曾向投資者承諾高額固定回報，以吸引他們投資於數字“藝術品”合約和奢侈品股份。