英國破獲史上最大bitcoin案，中國籍嫌犯因揮霍贓款被判11年徒刑

中國公民Zhimin Qian在倫敦法院被判處超過11年監禁，檢察官稱這是英國有史以來最大規模的bitcoin查獲案。

Qian，也以Yadi Zhang之名為人所知，於週二承認非法獲取加密貨幣及洗錢罪後，被判處11年8個月監禁。根據Crown Prosecution Service的聲明，警方還查獲了超過60,000枚bitcoin。

截至週二，這些bitcoin價值約62億美元。

「這目前是英國執法部門最大規模的cryptocurrency查獲案，也是英國歷史上金額最大的洗錢案件，」Metropolitan Police經濟與網絡犯罪指揮部負責人Will Lyne在聲明中表示。

檢察官表示，2014年至2017年間，Qian在中國經營一個投資詐騙計劃，詐騙了約128,000人，金額約為6億英鎊，其中約2,000萬英鎊被兌換成bitcoin。

隨後，Qian逃離中國前往英國，在那裡她遇到了Jian Wen。Wen此前也因洗錢被定罪，兩人開始嘗試在倫敦購買數百萬英鎊的房產。

然而，由於認識你的客戶（KYC）規定，他們在將bitcoin兌換成現金時遇到困難。檢察官稱，她隨後請求Senghok Ling協助轉移加密貨幣。

根據The Guardian的報導，Qian多年來透過在歐洲觀光並入住高級酒店來躲避警方追捕。

檢察官表示，Qian最終在紐約被發現，2024年4月她和Ling雙雙被逮捕。Ling承認一項洗錢罪後，被判近五年監禁。

「Zhimin Qian和Senghok Ling聯手，為了資助他們奢華的生活方式，給成千上萬的受害者帶來了痛苦，」Attorney General Lord Richard Hermer KC在聲明中表示。