英國詐騙辦公室逮捕兩名涉嫌28百萬美元Basis Markets詐騙案的男子

英國嚴重欺詐辦公室（SFO）官員展開了一系列突擊行動，逮捕了兩名男子，這與Basis Markets的2,800萬美元「地毯拉盤」事件有關。該項目原本旨在創建一個去中心化對沖基金，但最終攜帶投資者資金消失。 

SFO表示，官員與赫恩希爾（Herne Hill，南倫敦）及西約克郡布拉德福德（Bradford）的警方聯合行動，逮捕了一名三十多歲男子和一名四十多歲男子，涉嫌詐騙和洗錢。對Basis Markets的調查是該辦公室首宗重大加密貨幣案件。 

SFO主任Nick Ephgrave QPM在聲明中表示：「隨著我們在加密貨幣領域能力的擴展和專業知識的增長，我們決心追查任何試圖利用加密貨幣欺詐投資者的人。」

目前尚未有人被正式起訴，SFO將該計劃描述為「涉嫌」詐騙；調查仍在進行中。 

Basis Markets自一開始就引發警訊

根據一個名為Crypto Sleuth Investigations的團隊調查，Basis Markets的推出立即引發了警訊。調查顯示，Basis Markets的創辦人自稱在傳統金融、軟體開發和加密工具領域擁有超過80年專業經驗。 

團隊表示，他們打算創建一個去中心化對沖基金，讓普通加密投資者也能從傳統上僅限機構參與的套利（「基差交易」）中獲得「delta-neutral」收益。

該項目提供會員NFT，告知持有者將有權獲得部分交易利潤，隨後又推出BASIS代幣，承諾持有者可獲得部分績效費用及參與Basis Markets去中心化池的治理。 

該團隊於2021年11月通過NFT銷售籌集了約2,800萬美元，隨後一個月又進行了BASIS代幣的公開銷售。NFT銷售共籌得32,000 SOL，當時約為700萬美元，且全部售罄。代幣銷售同樣表現良好，籌得約2,070萬美元USDC。

然而，Crypto Sleuth Investigators發現，這些資金並未流向項目金庫，而是直接分配到創辦人個人錢包，儘管此前承諾將鎖定代幣12個月。The Block未能立即聯繫到調查人員以獲得最新評論。

該項目最初預計，到NFT和代幣銷售後約一年，即2022年12月，TVL可超過10億美元，並曾在招股說明書的簡報中表示，一枚NFT在銷售時約售價1,880美元，到第三年年底時每月可獲得高達18,000美元的利潤分配，後來又將這一數字修正為累計30,000美元，仍屬高額。

但截至當時，項目並未交付任何產品。2022年6月，該項目突然宣布停止運營，隨後便徹底消失，投資者資金未獲返還，儘管此前幾個月項目創辦人在Discord上炫耀購買奢侈手錶。

「Basis Markets『金庫』中所剩無幾，無法返還給投資者，甚至顯然也無法聘請額外程式設計師來完善他們那幾乎空白的『路線圖』，」調查人員寫道。 

其中一位創辦人，外號「TraderSkew」，被調查人員確認為Adam Cobb-Webb，根據CFTC新聞稿，他還被CFTC發現「於2021年12月16日至至少2022年1月14日期間，在紐約商業交易所（NYMEX）交易的西德州中質原油（WTI）期貨合約中，多次從事欺騙性報價行為（spoofing）。」

該機構於2023年8月對Cobb-Webb提出並解決指控，處以150,000美元罰款，並禁止其一年內在CFTC指定交易所交易。