Kanada vollzieht die größte Beschlagnahmung von Kryptowährungen in der Geschichte
- Kanadische Polizei beschlagnahmt Kryptowährungen im Wert von 40 Millionen US-Dollar
- TradeOgre betrieb die Plattform ohne Lizenz und ohne verpflichtendes KYC
- Ermittlungen begannen nach einem Hinweis von Europol im Jahr 2024
Die Royal Canadian Mounted Police (RCMP) gab die Beschlagnahmung von etwa 40 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen von der nicht registrierten Börse TradeOgre bekannt. Dies stellt die größte Operation dieser Art dar, die jemals im Land durchgeführt wurde. Der Betrag, der 56 Millionen kanadischen Dollar entspricht, wurde im Rahmen einer Aktion konfisziert, die auch zur Zerschlagung der Plattform führte.
Laut offizieller Mitteilung begannen die Ermittlungen im Juni 2024, nachdem eine Beschwerde von Europol auf mögliche Unregelmäßigkeiten hingewiesen hatte. Die Untersuchung ergab, dass TradeOgre als nicht lizenzierter Finanzdienstleister agierte und keine Kundenidentifikation verlangte, was gegen grundlegende Anti-Geldwäsche-Vorschriften verstößt.
"Die Ermittler haben Grund zu der Annahme, dass der Großteil der auf TradeOgre gehandelten Gelder aus kriminellen Quellen stammt", so die Polizei. In der Mitteilung wurde außerdem hervorgehoben, dass der Hauptanreiz einer Plattform ohne KYC (Know Your Customer) die Möglichkeit ist, die Herkunft der Gelder zu verschleiern, was sie für die Nutzung durch kriminelle Organisationen attraktiv macht.
Obwohl die Aktion zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten und zur Entfernung der Börse führte, haben die kanadischen Behörden bisher keine formellen Anklagen gegen mit der Plattform verbundene Personen erhoben. Die Behörden betonten, dass die Ermittlungen andauern und neue Informationen veröffentlicht werden könnten, sobald der Fall fortschreitet.
Auf der offiziellen Website der Börse erscheint nun ein Hinweis der RCMP, in dem es heißt: "Diese Website und ihre Krypto-Vermögenswerte wurden von der RCMP beschlagnahmt." Die letzte öffentliche Aktivität von TradeOgre fand am 28. Mai 2025 im sozialen Netzwerk X statt, bevor die Dienste vollständig eingestellt wurden.
Der Fall unterstreicht die verstärkte Kontrolle von Kryptowährungsbörsen, die außerhalb regulatorischer Rahmenbedingungen operieren, insbesondere solcher, die keine verpflichtenden Identifizierungsverfahren anwenden. Die Behörden sind der Ansicht, dass die Beschlagnahmung das Engagement Kanadas im Kampf gegen Geldwäsche-Schemata, die mit der Nutzung von Kryptowährungen auf nicht lizenzierten Plattformen verbunden sind, bekräftigt.
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