Der UN-Bericht über Kriminalität in Südostasien wurde veröffentlicht, Bitrace lieferte wichtige Daten und Fallbeispiele.

Am 7. Oktober 2024 veröffentlichte das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (im Folgenden UNODC) einen Bericht mit dem Titel „Die Verschmelzung von transnationaler organisierter Kriminalität mit Online-Betrug, Untergrundbanken und technologischer Innovation: Das sich wandelnde Bedrohungsumfeld“. In diesem Bericht wurden Fälle und Kryptoanalysen zitiert, an denen Bitrace in der Vergangenheit beteiligt war.

Der Bericht beschreibt die Mechanismen, die Komplexität und die treibenden Faktoren der transnationalen organisierten Kriminalität in Südostasien. Es wird darauf hingewiesen, dass sich organisierte kriminelle Gruppen zusammenschließen und verschiedene Schwachstellen ausnutzen, wobei sich die Situation so schnell entwickelt, dass die Regierungen nicht mehr in der Lage sind, sie einzudämmen. Durch den Einsatz technologischer Fortschritte erzeugen diese Gruppen Betrug, Geldwäsche, Untergrundbanken und Online-Betrug in größerem Maßstab und mit höherer Unauffindbarkeit, was zur Entstehung einer kriminellen Dienstleistungsökonomie geführt hat. Die Region (gemeint ist Südostasien) ist mittlerweile zu einem wichtigen Testfeld für transnationale kriminelle Netzwerke geworden, die ihren Einfluss ausweiten und neue Geschäftsfelder erschließen wollen.

Als aufkommendes Wirtschaftsmodell wird die auf Blockchain-Technologie basierende Kryptowährungsindustrie in diesem Zusammenhang besonders hervorgehoben. Darunter –

Der Bericht erwähnt die Verwendung von Kryptowährungen – insbesondere von US-Dollar-Stablecoins – in zahlreichen kriminellen Szenarien, darunter Erpressung, Betrug, Diebstahl, illegales Online-Glücksspiel und andere illegale Aktivitäten sowie unterstützende Vor- und Nachgelagerte Kriminalität. Während diese Aktivitäten in der Vergangenheit hauptsächlich mit Fiatgeld abgewickelt wurden, wurde seit 2020 ein erheblicher Anteil davon durch Kryptowährungen ersetzt.

Der Bericht geht auch auf die Nutzung von Kryptowährungen zur Geldwäsche in Südostasien ein und stellt als Beispiel das Geldwäschemodell über Online-Glücksspielplattformen vor. Es wird festgestellt, dass die mit Kryptowährungen verbundenen illegalen Industrien in Südostasien einen „überwältigenden Erfolg (overwhelming success)“ erzielt haben. Diese illegalen Kryptowährungen gelangen zusammen mit anderen involvierten Fiatgeldern auf persönliche Konten von Online-Glücksspielplattformen, werden dort durch legale oder illegale Wettaktivitäten gewaschen und anschließend von der Plattform abgezogen.

Der Bericht erwähnt ebenfalls Treuhandplattformen für den Handel, die Reinigungsdienste für involvierte Kryptowährungen anbieten. Solche Unternehmen unterhalten in der Regel einen zentralen Telegram-Kanal und fungieren bei allen Transaktionen als Treuhänder und Verwahrer, um Betrug innerhalb der illegalen Wirtschaft zu verhindern. Der Markt akzeptiert auch andere Zahlungs- und Abrechnungsoptionen, bevorzugt jedoch den an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin Tether (USDT) als Zahlungsmethode.

Im Bericht werden mehrfach die Ansichten und Daten von Bitrace zitiert, darunter –

Am 13. Juli 2024 wurde eine von der Huiwang Group in Kambodscha verwaltete Tron-Adresse von Tether auf die schwarze Liste gesetzt, wodurch mehr als 29M USDT nicht mehr transferiert werden konnten. Die Untersuchung von Bitrace ergab, dass der Grund für die Sperrung möglicherweise mit dem Empfang von gestohlenen Geldern von DMM und Polonix durch diese Adresse zusammenhängt.

Ebenso wird auf den seit langem bestehenden QR-Code-Betrug in der Kryptowährungsbranche hingewiesen. Bei diesen Betrügereien werden häufig prominente Persönlichkeiten oder bekannte Institutionen missbraucht und behauptet, dass man durch das Scannen eines QR-Codes an einer „doppelten Rückzahlung“ teilnehmen könne – tatsächlich handelt es sich jedoch um einen Betrug. Bitrace hat auf Grundlage umfangreicher Falluntersuchungen eine Reihe von Aufklärungsartikeln zur Betrugsprävention verfasst.

Außerhalb des Berichts pflegt Bitrace auch weiterhin einen Informations- und Datenaustausch mit Forschern des UNODC. Bitrace ist ein auf die Analyse von Kryptowährungsrisikodaten spezialisiertes RegTech-Unternehmen und verfügt über umfassende Erfahrung in der Untersuchung von Krypto-Kriminalität. In den vergangenen Jahren hat Bitrace, basierend auf seinem Verständnis der kriminellen Strukturen, Forschern und Institutionen – darunter auch dem UNODC – Fachwissen und Einblicke aus der Web3-Branche zur Verfügung gestellt.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Nutzung von Kryptowährungen durch kriminelle Gruppen für illegale Aktivitäten bereits weitreichende Schäden für die Allgemeinheit, Web3-Unternehmen, Krypto-Investoren und Regierungsbehörden verursacht hat. Um dieser Bedrohung effektiver zu begegnen, setzt Bitrace auf den Einsatz von KI und Big Data, um Risiken und kriminelle Aktivitäten auf der Blockchain genauer und effizienter zu identifizieren und zu überwachen. Das Unternehmen arbeitet bereits mit Strafverfolgungsbehörden und Web3-Unternehmen in mehreren Ländern zusammen, hat Tausende von Fällen unterstützt, insgesamt Risikokapital in Höhe von mehreren zehn Milliarden US-Dollar überwacht und Verluste in Milliardenhöhe erfolgreich wiederhergestellt.

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