USA beschlagnahmt Bitcoin im Wert von 15 Milliarden Dollar in Zwangsarbeits-Krypto-Betrugsfall
US-Bundesagenten haben eine historische Menge von 15 Milliarden US-Dollar in Bitcoin beschlagnahmt, angeblich Erlöse eines kambodschanischen kriminellen Netzwerks, das zwangsrekrutierte Personen dazu zwang, weltweit ausgeklügelte Kryptowährungs-Betrugsmaschen nach dem „Pig Butchering“-Prinzip durchzuführen.
- US-Behörden beschlagnahmten Bitcoin im Wert von 15 Milliarden US-Dollar aus nicht gehosteten Wallets, die mit dem Gründer der Prince Group, Chen Zhi, in Verbindung stehen – die größte Einziehung in der Geschichte des DOJ.
- Staatsanwälte werfen Zhi vor, Zwangsarbeitslager in Kambodscha betrieben zu haben, in denen verschleppte Arbeiter globale „Pig Butchering“-Krypto-Betrügereien ausführten.
- Die Anklageschrift beschreibt, wie die Prince Group ihr multinationales Firmennetzwerk nutzte, um Gelder durch komplexe Krypto-Techniken und Luxusgüterkäufe, darunter ein Picasso-Gemälde, zu waschen.
Am 14. Oktober gab das US-Justizministerium die größte Einziehungsmaßnahme seiner Geschichte bekannt: Es wurden etwa 127.271 Bitcoin (BTC) im Wert von rund 15 Milliarden US-Dollar aus nicht gehosteten Wallets beschlagnahmt, die mit dem britischen und kambodschanischen Staatsbürger Chen Zhi in Verbindung stehen.
Bundesstaatsanwälte öffneten eine Anklageschrift in Brooklyn, in der der Vorsitzende der Prince Group beschuldigt wird, ein transnationales kriminelles Unternehmen geleitet zu haben, das Zwangsarbeitslager in Kambodscha betrieb.
Das DOJ behauptet, dass diese Lager das Zentrum für „Pig Butchering“-Betrügereien im industriellen Maßstab waren, die weltweit Opfer betrogen, wobei allein eine Zelle in Brooklyn Millionen von mehr als 250 Personen in den USA bewegte. Chen Zhi ist weiterhin flüchtig.
Im Inneren des Prince Group-Imperiums
Laut der geöffneten Anklageschrift gründete Chen Zhi die Prince Group um 2015 und pflegte ein öffentliches Image als Vorsitzender eines legitimen multinationalen Konglomerats. Das Portfolio der Gruppe umfasste angeblich Immobilienentwicklung, Finanzdienstleistungen und Konsumgüter, mit Aktivitäten in mehr als 30 Ländern.
Bundesstaatsanwälte behaupten, dass dieses umfangreiche Unternehmensnetzwerk kaum mehr als eine raffinierte Fassade war. Hinter dem Anschein legitimer Geschäfte sollen Zhi und seine Top-Manager die Organisation zu einem der mächtigsten transnationalen kriminellen Unternehmen Asiens gemacht haben, das seine globale Reichweite nutzte, um eine brutale Betrugsoperation zu orchestrieren.
Die geheimen kriminellen Aktivitäten wurden angeblich von der Führungsebene aus gesteuert. Gerichtsunterlagen besagen, dass Zhi persönlich an der Verwaltung der Betrugslager beteiligt war und akribische Aufzeichnungen führte, die Gewinne und spezifische Betrugsmaschen, die aus einzelnen Räumen betrieben wurden, dokumentierten.
Er wird außerdem beschuldigt, „Phone Farms“ überwacht zu haben – automatisierte Callcenter innerhalb der Lager, die Tausende von Telefonen und Millionen von Telefonnummern nutzten, um weltweit Opfer ins Visier zu nehmen. Die Anklageschrift behauptet weiter, dass Zhi direkt mit Untergebenen über den Einsatz von Gewalt gegen verschleppte Arbeiter kommunizierte und sie anwies, Personen, die „Probleme verursachten“, zu schlagen, jedoch mit dem Hinweis, sie nicht „zu Tode zu prügeln“.
Staatsanwälte behaupten, dass Personen, die gegen ihren Willen in Lagern festgehalten wurden, die als gefängnisähnliche Camps mit hohen Mauern und Stacheldraht beschrieben werden, gezwungen wurden, potenzielle Opfer über Messaging- und Social-Media-Apps zu kontaktieren. Sie gaben sich als vertrauenswürdige Kontakte aus, bauten über die Zeit Beziehungen auf und lenkten die Gespräche schließlich auf betrügerische Krypto-Investitionen.
Die Opfer wurden dann dazu gebracht, Kryptowährungen auf bestimmte Konten zu überweisen, mit dem Versprechen hoher Renditen – nur um ihre Gelder gestohlen und zugunsten des Syndikats gewaschen zu sehen. Dieser „Pig Butchering“-Prozess, angetrieben durch Zwangsarbeit, generierte Milliarden an illegalen Gewinnen.
Die digitalen Gewinne des Imperiums waschen
Um den massiven Fluss illegaler Gelder zu verschleiern, setzten Prince Group-Mitarbeiter auf Zhis Anweisung fortschrittliche Krypto-Geldwäschetechniken ein. Staatsanwälte beschreiben den Einsatz von „Spraying“ und „Funneling“, ein Verfahren, bei dem große Mengen an Kryptowährungen wiederholt auf zahlreiche Wallets aufgeteilt und dann erneut zusammengeführt wurden, um die Prüfspur zu unterbrechen.
Ein Teil der kriminellen Erlöse wurde schließlich in Wallets bei verschiedenen Krypto-Börsen gehalten oder in traditionelle Fiat-Währungen umgewandelt. Der Kern der beschlagnahmten Vermögenswerte – 127.271 Bitcoin – wurde jedoch in nicht gehosteten Wallets gehalten, wobei Zhi die privaten Schlüssel persönlich kontrollierte.
Zhi und seine Komplizen sollen die illegalen Gewinne genutzt haben, um einen Lebensstil von überwältigendem Luxus zu finanzieren, darunter extravagante Käufe wie Uhren, Yachten, Privatjets und Ferienhäuser.
Bemerkenswert ist, dass Zhi beschuldigt wird, gestohlene Gelder verwendet zu haben, um ein Picasso-Gemälde über ein Auktionshaus in New York City zu erwerben und so die Erlöse menschlichen Leids in die exklusivsten Luxusmärkte der Welt einzuschleusen.
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Goldman Sachs nennt wichtige Trendlinien, letzte Verteidigungslinie der Nasdaq steht auf dem Spiel
Der Nasdaq 100 Index fällt seit vier Wochen in Folge und testet derzeit präzise die wichtige Trendlinie, die die Tiefpunkte von 2025 und 2026 verbindet (bei 26.630 Punkten). Obwohl die Gewinne im dritten Quartal stark waren, reagieren die Anleger auf die erhöhte Risikovermeidung und den Anstieg des Panik-Indikators, indem sie die potenzielle Abschwächung im Jahr 2028 einpreisen und die Aktienpreise weiter sinken. Angesichts massiver Kapitalabflüsse aus dem Ausland und einer starken Bewertungsdivergenz wartet der Markt auf die Herausforderungen durch den CPI und die Quartalsberichte der Chip-Giganten in dieser Woche.
Goldman Sachs unterstützt Oracle (ORCL.US): Bedenken bezüglich AI-Finanzierungen könnten übertrieben sein, Risiken laufender Projekte sind kontrollierbar
Goldman Sachs behält das Rating „Kaufen“ für Oracle bei und setzt das 12-Monats-Kursziel auf 206 US-Dollar.
Die Zwischenwahlen enthüllen die Anfälligkeit des Marktes! KI-Handel wird streng hinterfragt – Die Gewinnerwartungen für US-Aktien könnten vor einer großen Anpassung stehen
Das Ergebnis der US-Zwischenwahlen und der darauf folgende Markteinbruch haben die Anfälligkeit des Marktes aufgrund der übermäßigen Konzentration von Wetten auf künstliche Intelligenz (AI) offengelegt. Anleger müssen möglicherweise ihre Erwartungen hinsichtlich der Investitionsrendite neu anpassen.
Die SpaceX-Entsperrungswelle trifft auf Index-Neugewichtung! Goldman Sachs berechnet: Die Neugewichtung im Dezember könnte 10,9 Milliarden US-Dollar an passiven Käufen auslösen.
Der Anteil der frei handelbaren Aktien von SpaceX ist seit dem Börsengang von etwa 5 % auf ein Drittel gestiegen, was zu einer Erweiterung des Indexgewichts und einer Erhöhung der Bestände von passiven Fonds führt. Goldman Sachs erwartet, dass die Umschichtung im Russell 1000 Growth Index am 11. Dezember zu einem Kaufvolumen von 10,9 Milliarden US-Dollar führen könnte, wobei die Hauptgegenpartei interne, freigegebene Anteilseigner sind. Das Zeitfenster für die Aufnahme in den S&P 500 wird auf die zweite Hälfte des Jahres 2027 geschätzt, was den Wettbewerb um passives Kapital weiter verschärfen dürfte.
Krypto-Preise
Mehr
