USA beschlagnahmen 14 Milliarden US-Dollar in Bitcoin, die mit Betrügereien der Cambodia’s Prince Group in Verbindung stehen – Nutzung von Krypto zur Geldwäsche
Staatsanwälte in den Vereinigten Staaten haben die Prince Group aus Kambodscha wegen Drahtbetrugs und Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt, nachdem sie Bitcoin im Wert von über 14 Milliarden US-Dollar im Rahmen einer der größten Finanzermittlungen der Geschichte beschlagnahmt hatten.
- US-Staatsanwälte haben die Prince Group aus Kambodscha und ihren Vorsitzenden Chen Zhi wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche angeklagt.
- Die Prince Group stand hinter einem riesigen Krypto-Betrugsimperium, das mit Menschenhandel betriebene Arbeitskräfte einsetzte.
- Chen drohen im Falle einer Verurteilung bis zu 40 Jahre Gefängnis.
Die Prince Group aus Kambodscha ist ein von dem chinesisch-kambodschanischen Tycoon Chen Zhi geführter Mischkonzern, der sich als legitimes multinationales Unternehmen in den Bereichen Immobilienentwicklung, Finanzen und Verbraucherdienstleistungen präsentierte. Laut dem US-Justizministerium war dies jedoch nur eine Fassade, um ein umfangreiches kriminelles Imperium zu verschleiern, das Tausende von Opfern durch Krypto-Betrug, Menschenhandel und Geldwäsche ausbeutete.
Das DOJ hat Chen, der als Vorsitzender der Gruppe fungiert und sowohl die kambodschanische als auch die britische Staatsbürgerschaft besitzt, angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, ein riesiges transnationales Netzwerk organisiert zu haben, das darauf abzielte, Investoren zu betrügen und illegale Gelder durch ein Geflecht von Briefkastenfirmen und Betrugsoperationen in ganz Südostasien zu waschen.
Laut Gerichtsunterlagen war Chen der Verantwortliche für mindestens zehn Betrugsanlagen in Kambodscha, in denen mutmaßlich mit Menschenhandel gehandelte Arbeitskräfte gezwungen wurden, sogenannte "Pig Butchering"-Betrugsmaschen durchzuführen, die sich gegen Opfer auf der ganzen Welt richteten.
Kambodscha ist berüchtigt dafür, solche Betrugsanlagen zu beherbergen, und gehört zu den Hotspots für kriminelle Aktivitäten in Südostasien. Auch Länder wie Myanmar, Laos, die Philippinen, Malaysia und Vietnam verzeichnen einen Anstieg ähnlicher Netzwerke.
„Mit Menschenhandel gehandelte Arbeitskräfte wurden in gefängnisähnlichen Anlagen festgehalten und gezwungen, Online-Betrügereien im industriellen Maßstab durchzuführen, wobei sie Tausende weltweit ins Visier nahmen, darunter viele hier in den Vereinigten Staaten“, sagte John A. Eisenberg, stellvertretender Generalstaatsanwalt für nationale Sicherheit, in einer begleitenden Erklärung.
Von Chen kontrollierte Anlagen beherbergten Berichten zufolge sogenannte „Phone Farms“, die von Chens Komplizen eingerichtet wurden, die Millionen von Mobiltelefonnummern beschafften, um so viele Opfer wie möglich zu erreichen. Zwei dieser Anlagen, die während der Razzia entdeckt wurden, verfügten Berichten zufolge über 1.250 Mobiltelefone, die rund 76.000 Social-Media-Konten für Betrugszwecke steuerten.
Die Behörden entdeckten außerdem Dokumente der Prince Group, die detaillierte Pläne darlegten, wie das Vertrauen potenzieller Opfer gewonnen werden kann. Zu den Empfehlungen gehörte die Nutzung realistischer Social-Media-Profile, die Aufrechterhaltung einer konsistenten Kommunikation und das Vermeiden von Profilbildern von Frauen, die „zu schön“ sind, um den Betrug glaubwürdiger erscheinen zu lassen.
Kryptowährungen zur Geldwäsche
Staatsanwälte erklärten, dass Chen und seine Komplizen die gestohlenen Erlöse nutzten, um einen luxuriösen Lebensstil zu finanzieren, darunter Privatjets, Luxusimmobilien und seltene Kunstwerke, während sie die kriminelle Herkunft ihres Vermögens durch komplexe Geldwäschekanäle verschleierten, einschließlich ihrer Online-Glücksspiel- und Krypto-Mining-Operationen.
Unter Chens Leitung nutzten Mitglieder der Prince Group ausgeklügelte Methoden zur Geldwäsche mit Kryptowährungen, wie „Spraying“ und „Funneling“. Beim Spraying werden gestohlene Vermögenswerte schnell auf Tausende von Wallet-Adressen verteilt, um die Rückverfolgung zu erschweren, während beim Funneling diese Gelder über Zwischen-Wallets und Börsen konzentriert werden, bevor sie in Stablecoins oder Fiat-Währungen umgewandelt werden.
Ermittler gehen davon aus, dass die Gruppe auf Krypto-Mixer, Over-the-Counter-Broker und Offshore-Börsen zurückgriff, die es ermöglichten, die Erlöse unbemerkt durch das globale Finanzsystem zu schleusen.
Die Behörden beschlagnahmten etwa 127.271 Bitcoin aus Wallets, die von Chen und seinem Netzwerk kontrolliert wurden. Diese befinden sich derzeit im Gewahrsam der US-Behörden, während die Ermittlungen andauern.
Chen drohen laut dem Justizministerium im Falle einer Verurteilung bis zu 40 Jahre Gefängnis, und er ist weiterhin auf der Flucht. Die Behörden haben seinen Aufenthaltsort nicht bekannt gegeben, aber internationale Bemühungen, ihn zu finden und festzunehmen, laufen Berichten zufolge weiter.
Inzwischen wurde die Price Group als transnationale kriminelle Organisation eingestuft, und Personen, die mit der Gruppe in Verbindung stehen, wurden in den USA sanktioniert.
Im vergangenen Jahr sanktionierten die USA ein separates kambodschanisches Wirtschaftsimperium unter der Leitung des Tycoons und Senators Ly Yong Phat wegen ähnlicher Krypto-Betrugsoperationen, bei denen mit Menschenhandel gehandelte Arbeitskräfte ausgebeutet wurden.
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