Die USA beschuldigen einen kanadischen Mann, über Discord einen Betrugsplan mit einem Krypto-Investitionsprogramm organisiert zu haben, bei dem mehr als 42 Millionen US-Dollar im Spiel sind.
Jinse Finance berichtet, dass US-Staatsanwälte einen kanadischen Staatsbürger, Nathan Gauvin, beschuldigen, einen Betrugsplan ausgearbeitet zu haben, bei dem durch irreführende Werbung mehr als 42 Millionen US-Dollar gesammelt wurden. Zielgruppe waren Einzelpersonen auf der Chat-Plattform Discord, wobei behauptet wurde, die Gelder würden in traditionelle Finanz- und Kryptowährungsbereiche investiert. Den Großteil des Geldes verwendete er für Auszahlungen an Investoren, den Kauf von Luxus-Schmuck sowie zur Begleichung von Kreditkartenschulden. Zudem fälschte er Unterlagen gegenüber einem Fintech-Unternehmen, um einen Kredit in Höhe von 800.000 US-Dollar für persönliche Ausgaben zu erhalten. Von Mai 2022 bis Oktober 2024 überredeten Gauvin und andere Investoren, in Gray Digital Capital Management Inc. und deren Fonds Gray Fund zu investieren, und behaupteten, den Kunden die Möglichkeit zu bieten, in einen Fonds zu investieren, der „TradFi und DeFi kombiniert“. Er log über seine Qualifikationen und die Unternehmensleistung, legte gefälschte Kontoauszüge vor und behauptete, die Rendite des Gray Fund habe 4384 % erreicht. Die Behörden haben Gauvin am Mittwoch im Vereinigten Königreich festgenommen. Es ist derzeit nicht bekannt, ob er einen privaten Anwalt hat. Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat ebenfalls ähnliche Anklagen wegen Wertpapierbetrugs erhoben und erklärt, dass Gauvin die Behörde während der Ermittlungen belogen und gefälschte Dokumente eingereicht habe.
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