Galaxy Research: El informe de The New York Times sobre crímenes relacionados con criptomonedas no refleja completamente la situación actual

Foresight News informa, según un artículo publicado por Galaxy Research, que The New York Times y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicaron un informe en el que afirman haber identificado 28 mil millones de dólares en transacciones ilegales de criptomonedas, aunque el sistema financiero tradicional enfrenta problemas de mayor escala. En los últimos dos años, 28 mil millones de dólares en fondos ilícitos han circulado a través de ciertos exchanges y otras plataformas principales de criptomonedas. La investigación también señala que fondos relacionados con hackers norcoreanos, redes de estafas del sudeste asiático y transacciones de efectivo en criptomonedas, a pesar de las sanciones y penalizaciones impuestas por Estados Unidos, siguen siendo depositados en estas plataformas.

Galaxy Research considera que, como la mayoría de los informes públicos sobre criptomonedas y financiamiento ilegal, este artículo exagera la magnitud del problema, subestima los avances logrados para mitigarlo y pasa por alto que, aunque el sistema financiero tradicional cuenta con mecanismos KYC/AML más complejos, sigue enfrentando desafíos de actividades ilícitas iguales o incluso mayores. Basándose en la cifra de 28 mil millones de dólares mencionada en el título del artículo, esto representa solo el 0,52% del total de flujos entrantes de BTC, ETH, USDC y USDT en 2024 y 2025 hasta la fecha; una cifra que, en el contexto de más de 5,3 billones de dólares en flujos totales, puede considerarse prácticamente ruido estadístico, y su importancia sería aún menor si se incluyen todos los tokens. En 2024, el volumen de transacciones ilegales en criptomonedas representa solo entre el 0,14% y el 0,4% del volumen total en cadena y sigue disminuyendo, muy por debajo de la estimación de la ONU de entre 800 mil millones y 2 billones de dólares lavados anualmente en el sistema financiero tradicional.