L’OFAC sanctionne des entités liées à des arnaques crypto au Myanmar et au Cambodge
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a sanctionné un réseau de cybercriminels en Asie du Sud-Est. Neuf entités à Shwe Kokko, au Myanmar, et dix au Cambodge ont été sanctionnées, toutes liées à des escroqueries d’investissement en crypto. L’OFAC a déclaré que ces groupes utilisaient de fausses offres d’emploi, la servitude pour dette et la violence pour contraindre des personnes à participer à ces arnaques.
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain a annoncé lundi avoir sanctionné un vaste réseau de cybercriminels en Asie du Sud-Est.
L’action vise neuf entités situées à Shwe Kokko, au Myanmar, un centre d’arnaques d’investissement crypto, ainsi que dix cibles basées au Cambodge. L’année dernière, les États-Unis ont subi plus de 10 milliards de dollars de pertes dues à des escroqueries originaires d’Asie du Sud-Est, ce qui représente une augmentation de 66 % d’une année sur l’autre, selon le communiqué de presse.
« L’industrie des arnaques cybernétiques en Asie du Sud-Est menace non seulement le bien-être et la sécurité financière des Américains, mais soumet également des milliers de personnes à l’esclavage moderne », a déclaré John K. Hurley, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier.
L’OFAC a précisé que ces organisations criminelles recrutent des individus sous de faux prétextes, utilisant la servitude pour dettes, la violence et la menace de prostitution forcée pour les contraindre à escroquer des victimes.
Un type courant d’arnaque est la fraude dite du « pig-butchering », où les escrocs utilisent la promesse d’une relation pour gagner la confiance, puis manipulent les victimes afin qu’elles effectuent des dépôts sur de fausses plateformes d’investissement crypto, finissant par leur dérober tout leur argent.
« Suite à l’action d’aujourd’hui, tous les biens et intérêts dans des biens des personnes désignées ou bloquées décrites ci-dessus qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines sont bloqués et doivent être signalés à l’OFAC », indique le communiqué, ajoutant que toute entité détenue par les personnes bloquées est également bloquée.
Auparavant, en mai, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor avait identifié le Huione Group du Cambodge comme une préoccupation majeure en matière de blanchiment d’argent pour le blanchiment des produits des piratages crypto nord-coréens et des opérations d’escroquerie en Asie du Sud-Est. Le FinCEN a proposé de couper l’accès du Huione Group au système financier américain.
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