Le rapport des Nations Unies sur la criminalité en Asie du Sud-Est publié, Bitrace a contribué avec des données et des cas importants

Le 7 octobre 2024, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ci-après UNODC) a publié un rapport intitulé « La convergence de la criminalité organisée transnationale avec la fraude en ligne, la banque souterraine et l'innovation technologique : un paysage de menaces en évolution », qui cite les enquêtes et analyses cryptographiques menées par Bitrace dans le passé.

Le rapport décrit les mécanismes, la complexité et les facteurs moteurs de la criminalité organisée transnationale en Asie du Sud-Est, mentionnant que les groupes criminels organisés se rassemblent pour exploiter diverses faiblesses, et que l'évolution de la situation dépasse rapidement la capacité des gouvernements à la contenir. Grâce aux avancées technologiques, ces groupes criminels orchestrent des fraudes, du blanchiment d'argent, des banques souterraines et des escroqueries en ligne à plus grande échelle et plus difficiles à détecter, ce qui a donné naissance à une économie de services criminels. Cette région (l'Asie du Sud-Est) est désormais un terrain d'essai clé pour les réseaux criminels transnationaux cherchant à étendre leur influence et à développer de nouvelles lignes d'activité.

En tant que nouveau paradigme économique, l'industrie des cryptomonnaies basée sur la technologie blockchain y est également particulièrement mentionnée. Parmi celles-ci —

Le rapport mentionne l'utilisation des cryptomonnaies — en particulier les stablecoins indexés sur le dollar américain — dans de nombreux scénarios criminels, notamment l'extorsion, la fraude, le vol, les jeux d'argent en ligne illégaux et d'autres activités illicites, ainsi que les crimes en amont et en aval qui soutiennent ces activités. Par le passé, ces activités étaient principalement réglées en monnaie fiduciaire, mais depuis 2020, une part substantielle de ces transactions a été remplacée par des cryptomonnaies.

Le rapport évoque également l'utilisation des cryptomonnaies dans le blanchiment d'argent en Asie du Sud-Est, en prenant pour exemple un modèle de blanchiment basé sur des plateformes de jeux d'argent en ligne. Il indique que les industries illégales liées aux cryptomonnaies ont connu un « succès écrasant (overwhelming success) » dans la région. Ces cryptomonnaies illicites, avec d'autres monnaies fiduciaires impliquées, sont déposées sur des comptes individuels de plateformes de jeux d'argent en ligne, puis blanchies via des paris légaux ou illégaux, avant d'être retirées une fois le blanchiment effectué.

Le rapport mentionne également les plateformes de garantie de transactions qui offrent des services de blanchiment pour les cryptomonnaies impliquées dans des affaires criminelles, précisant que ces entreprises maintiennent généralement un canal central sur Telegram et agissent en tant que garants et dépositaires pour toutes les transactions afin de prévenir la fraude dans l'économie illégale. Ce marché accepte également d'autres options de paiement et de règlement, mais privilégie le Tether USDT, stablecoin indexé sur le dollar, comme moyen de paiement préféré.

Dans le rapport, l'auteur cite à plusieurs reprises les points de vue et les données de Bitrace, notamment —

Le 13 juillet 2024, une adresse Tron sous la juridiction du groupe Huiwang au Cambodge a été mise sur liste noire par Tether, rendant plus de 29M d'USDT intransférables. Après enquête de Bitrace, il a été découvert que la raison du blacklistage pourrait être liée à la réception par cette adresse de fonds volés à DMM et Polonix.

Et également les escroqueries par QR code, présentes depuis longtemps dans l'industrie des cryptomonnaies. Ces arnaques usurpent généralement l'identité de personnalités ou d'institutions connues, prétendant qu'il suffit de scanner un code pour participer à une opération d'investissement à « double rendement », alors qu'il s'agit en réalité d'une fraude. Fort de sa riche expérience en enquêtes sur les affaires, Bitrace a rédigé une série d'articles de vulgarisation anti-fraude.

En dehors du rapport, Bitrace maintient également une collaboration en matière de renseignement et de données avec les chercheurs de l'UNODC. En tant qu'entreprise RegTech spécialisée dans l'analyse des risques liés aux cryptomonnaies, Bitrace possède une vaste expérience dans l'enquête sur les crimes liés aux cryptomonnaies. Au cours des dernières années, grâce à sa compréhension des modèles criminels, Bitrace a fourni son expertise et ses points de vue issus de l'industrie Web3 à des chercheurs ou institutions, y compris l'UNODC.

Enfin, l'utilisation des cryptomonnaies par des groupes criminels pour des activités illégales a causé des préjudices généralisés à divers groupes, y compris les citoyens ordinaires, les institutions Web3, les investisseurs crypto et les agences gouvernementales. Afin de répondre plus efficacement à cette menace, Bitrace s'engage à utiliser l'IA et les technologies de big data pour identifier et surveiller plus précisément et efficacement les risques et activités criminelles sur la blockchain. À ce jour, Bitrace collabore et travaille avec des agences de maintien de l'ordre de plusieurs pays et des entreprises Web3, ayant soutenu des milliers de cas, surveillé des fonds à risque totalisant plusieurs dizaines de milliards de dollars et récupéré avec succès des pertes s'élevant à plusieurs milliards de dollars.

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