Les États-Unis poursuivent Chen Zhi, le chef de la plus grande organisation criminelle transnationale d'Asie, pour une fraude en crypto-monnaies impliquant plusieurs milliards de dollars.
Foresight News rapporte, selon le site officiel du Département du Trésor des États-Unis, que l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor, en collaboration avec le Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) du Royaume-Uni, ont mené la plus grande opération jamais réalisée contre des groupes de fraude en ligne d’Asie du Sud-Est, sanctionnant Prince Group TCO (Chen Zhi) du Cambodge et coupant les liens du Huione Group avec le système financier américain. Le FinCEN, conformément à la section 311 du Patriot Act, a publié une règle finale désignant que Huione a blanchi environ 4 milliards de dollars entre août 2021 et janvier 2025, dont environ 37 millions de dollars en crypto-monnaies liées à la DPRK et environ 36 millions de dollars provenant d’arnaques à l’investissement. Les États-Unis ont également poursuivi Chen Zhi, gelé les actifs des entités impliquées (y compris Prince Holding Group, Prince Bank, Jin Bei Group) aux États-Unis, et interdit les transactions associées.
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