La Corea del Sud ha segnalato 36.684 transazioni crypto sospette tra gennaio e agosto 2025, secondo i dati di FIU e KCS. L’aumento—guidato in gran parte da rimesse illegali hwanchigi e flussi di stablecoin—supera i totali combinati del 2023–24 e ha portato a richieste di un rafforzamento dell’applicazione delle norme AML.
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36.684 STR presentate da gennaio ad agosto 2025, superando i totali combinati del 2023–24
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La maggior parte dei flussi segnalati è legata a schemi hwanchigi che convertono proventi criminali tramite piattaforme offshore
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Le dogane hanno segnalato crimini legati alle crypto per 7,1 miliardi di dollari dal 2021; circa 6,4 miliardi (≈90%) collegati a hwanchigi
Le transazioni crypto sospette in Corea del Sud aumentano: 36.684 STR da gennaio ad agosto 2025; leggi l’analisi dei dati FIU/KCS, i rischi hwanchigi, l’uso degli stablecoin e la risposta normativa. Leggi ora.
Secondo quanto riferito, la Corea del Sud ha segnalato un record di 36.684 transazioni crypto sospette nel 2025, superando i totali combinati degli ultimi due anni.
Le autorità sudcoreane hanno segnalato quest’anno un numero record di transazioni crypto sospette, con totali che già superano le cifre combinate del 2023 e 2024. I dati di FIU e KCS citati da Yonhap News mostrano un aumento concentrato delle transazioni legate a rimesse illegali all’estero e rapidi trasferimenti di stablecoin.
I dati rappresentativi della Financial Intelligence Unit (FIU) e della Korea Customs Service (KCS) indicano che i fornitori locali di servizi di asset virtuali (VASP) hanno presentato 36.684 segnalazioni di transazioni sospette (STR) tra gennaio e agosto 2025. Le STR sono strumenti fondamentali per l’antiriciclaggio (AML); le istituzioni le presentano quando i fondi sono sospettati di essere proventi criminali, asset riciclati o collegati al finanziamento del terrorismo.
Qual è la portata delle transazioni crypto sospette in Corea del Sud nel 2025?
Le transazioni crypto sospette in Corea del Sud hanno raggiunto 36.684 STR segnalate dai VASP da gennaio ad agosto 2025, superando il totale combinato 2023–24 di 35.734. Le cifre di FIU e KCS mostrano un forte aumento anno su anno guidato da conversioni transfrontaliere e attività di on‑ramp.
Come sono coinvolti gli schemi hwanchigi e gli stablecoin in queste STR?
Le autorità affermano che la maggior parte dei flussi segnalati riguarda hwanchigi—rimesse illegali di valuta estera in cui i proventi criminali vengono convertiti in crypto all’estero, trasferiti su exchange domestici e incassati in won. Dal 2021 ad agosto 2025, la KCS ha segnalato crimini legati alle crypto per 7,1 miliardi di dollari ai procuratori, con circa 6,4 miliardi di dollari (circa il 90%) collegati a schemi hwanchigi.
Le indagini doganali includono un caso di maggio in cui si sostiene che un broker clandestino abbia utilizzato la stablecoin Tether (USDT) per trasferire circa 42 milioni di dollari tra Corea del Sud e Russia, con oltre 6.000 transazioni tra gennaio 2023 e luglio 2024. Le autorità stanno sollecitando un monitoraggio più rigoroso dei flussi di stablecoin e una maggiore cooperazione tra FIU, KCS e exchange domestici.
Perché questa è una preoccupazione politica globale?
I trasferimenti rapidi e a basso costo di stablecoin creano nuovi canali per flussi illeciti transfrontalieri, rappresentando una sfida normativa globale. I responsabili politici nell’UE e nel Regno Unito hanno discusso limiti, licenze e tetti alle transazioni per ridurre i rischi, mentre le banche centrali hanno considerato limiti di detenzione o per utente come misure preventive.
Come stanno rispondendo i regolatori in Corea del Sud?
I legislatori e le agenzie sudcoreane stanno spingendo per contromisure sistematiche: rafforzamento del monitoraggio AML, miglioramento dei requisiti di segnalazione VASP e migliore condivisione delle informazioni transfrontaliere. Il rappresentante Jin Sung-joon ha esortato in particolare KCS e FIU a rafforzare l’applicazione per bloccare le rimesse dissimulate e tracciare i fondi criminali.
Domande Frequenti
Come si confrontano i conteggi STR del 2025 con gli anni precedenti?
Le STR segnalate da gennaio ad agosto 2025 (36.684) superano i totali combinati del 2023 (16.076) e del 2024 (19.658). L’aumento riflette un’intensificazione della rilevazione e una crescita delle attività in stile hwanchigi.
Quali azioni di enforcement hanno intrapreso le autorità?
Le dogane e i procuratori hanno segnalato casi per un totale di 7,1 miliardi di dollari dal 2021. Le indagini hanno portato ad arresti e sequestri, incluso un caso di alto valore relativo a presunti trasferimenti USDT tra Corea del Sud e Russia.
Punti Chiave
- Volume STR senza precedenti: 36.684 segnalazioni da gennaio ad agosto 2025, superando il totale combinato 2023–24.
- Hwanchigi è il principale motore: Circa 6,4 miliardi di dollari dei 7,1 miliardi di crimini crypto segnalati sono legati a rimesse illegali.
- Risposta normativa in corso: I regolatori si concentrano su controlli AML più forti, supervisione dei VASP e cooperazione inter-agenzia.
Conclusione
Le transazioni crypto sospette in Corea del Sud hanno raggiunto livelli record nel 2025, spinte in gran parte da schemi hwanchigi e rapidi movimenti di stablecoin. I dati FIU e KCS sottolineano la necessità di rafforzare l’applicazione delle norme AML e risposte politiche coordinate. Gli stakeholder dovrebbero monitorare gli aggiornamenti normativi e rafforzare i controlli di conformità per limitare i flussi illeciti.
Pubblicato da COINOTAG — Data di pubblicazione: 2025-09-22 — Aggiornato: 2025-09-22
