DOJはSIMスワップ詐欺およびマネーロンダリング 計画に関連する500万ドル相当のBitcoinの追跡を進める
DOJの検察官は、ハイジャックされた携帯電話から盗まれたBitcoinの経路を、複雑なウォレットのネットワークを通じて追跡し、最終的にはオンラインカジノでの循環取引によって不正資金の出所を隠す一連の取引に至ったことを明らかにしました。
- DOJは、SIMスワップ攻撃によって盗まれた500万ドル相当のBitcoinを回収するために民事没収手続きを開始しました。
- 同省は、盗まれた暗号資産が複数のウォレットとオンラインカジノでの循環取引を経由していることを追跡しました。
- 攻撃は2022年10月から2023年3月の間に、米国の5人の被害者を標的としました。
米国コロンビア特別区のU.S. Attorney’s Officeによる9月9日のプレスリリースによると、司法省（DOJ）は117 BTCを保有する特定の暗号資産ウォレットを対象とした民事没収手続きを開始しました。
訴状によれば、これらの資金は2022年10月から2023年3月にかけて5人の被害者を標的とした一連のSIMスワップ攻撃による犯罪収益であるとされています。U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirroは、最初の窃盗後、犯人たちはBitcoinをデジタルウォレットの迷路のような経路を通じて移動させ、最終的に500万ドル全額を1つのアドレスに集約し、そのアドレスからオンラインカジノStake.comのアカウントに資金を送金したと述べました。
SIMスワップスキームの展開とDOJの対応
DOJの捜査官によると、犯人たちはSIMスワップ攻撃を利用して標準的なセキュリティ対策を回避し、被害者の携帯電話番号を掌握しました。盗まれた番号を使って二要素認証コードを傍受し、それによって被害者の暗号資産ウォレットにログインし、資産を自分たちの管理下にあるアカウントへ移しました。
司法省は、犯人たちが資金の出所を隠すため、Bitcoinをカジノで何度も入出金させて循環させたと説明しています。
「これらの取引の多くは循環的であり、最終的には資金が元の出所に戻るもので、犯罪活動の収益を“洗浄”するために用いられるマネーロンダリングと一致しています」と声明は述べています。
検察官によれば、この資金洗浄のパターンによって、資金が窃盗の収益ではなく正当なビジネス活動であるかのように見せかけていました。この注目度の高い事件は、司法省のコンピューター犯罪・知的財産部門（CCIPS）のTrial AttorneysであるJessica PeckとGaelin Bernstein、そしてコロンビア特別区のAssistant U.S. Attorneysによって起訴されています。
免責事項：本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。
こちらもいかがですか？
新思科技（Synopsys）は OpenAI とチップ設計AIの協力を達成し、株価は一時7%超上昇
シノプシス（Synopsys）はOpenAIと複数年に渡る法的拘束力を持つ契約を締結し、共同でチップ設計タスクを担うよう特別に訓練・調整されたGPT-Synopsysモデルを開発することになった。OpenAIはSynopsysに対してツールライセンスのサブスクリプション費用を支払い、両社は顧客が本製品を利用してチップ設計を改善した効果に応じて収益を分配する。
Bitget UEX 日報｜PCEが予想を下回る；テクノロジー株が反発；HPEが12億ドルのAI注文を獲得（2026年9月30日）
ウォール街はPCEをどう見ているのか？ゴールドマン・サックスはFRBの利上げ予想時期を延期
予想を下回る8月の米国PCEデータ発表後、ゴールドマン・サックスはFRBの2度目の利上げ予想時期を10月から12月に延期し、最終的にさらなる利上げが不要とFRBが判断する可能性も排除しないと述べました。「新しいFRB通信」Timiraos氏は、PCEが既知のインフレ再加速傾向を変えるものではないと指摘しました。現在、市場は10月利上げ の確率を39%と織り込んでおり、PCE発表前の45%から低下しています。12月の利上げ確率は90%です。2年米国債利回りはPCE発表後わずかに下落した後回復し、10年債の利回りは上昇を続けています。
速報！アップルの新製品ラインが公開、Siri AIが家庭に登場
暗号資産価格
もっと見る
