Naaresto ang isang Chinese national sa UK at hinatulan ng 11 taon ng pagkakakulong matapos makumpiska ang record na halaga ng bitcoin na ginamit niya sa marangyang pamumuhay gamit ang nakaw na pondo.
Ayon sa pahayag mula sa Crown Prosecution Service, sinabi ng pulisya na nakumpiska rin nila ang mahigit 60,000 bitcoin. Ayon sa ulat ng The Guardian, si Zhimin Qian ay nagtagal ng ilang taon na iniiwasan ang pulisya sa pamamagitan ng pamamasyal sa Europa at pananatili sa magagarang hotel.
Ang Chinese national na si Zhimin Qian ay hinatulan ng mahigit 11 taon sa kulungan sa isang korte sa London, kasunod ng tinatawag ng mga tagausig na pinakamalaking pagkakakumpiska ng bitcoin sa UK.
Si Qian, na kilala rin sa pangalang Yadi Zhang, ay hinatulan ng 11 taon at walong buwan nitong Martes matapos aminin ang ilegal na pagkuha ng crypto at money laundering. Ayon sa pahayag ng Crown Prosecution Service, sinabi ng pulisya na nakumpiska rin nila ang mahigit 60,000 bitcoins.
Noong Martes, ang halaga nito ay tinatayang nasa $6.2 billion.
“Sa kasalukuyan, ito ang pinakamalaking cryptocurrency seizure ng law enforcement sa UK at ito rin ang pinakamalaking kaso ng money laundering sa kasaysayan ng UK batay sa halaga," ayon kay Will Lyne, pinuno ng economic at cybercrime command ng Metropolitan Police, sa pahayag.
Mula 2014 hanggang 2017, sinabi ng mga tagausig na si Qian ay nagpapatakbo ng isang investment fraud scheme sa China na nanloko sa humigit-kumulang 128,000 katao ng tinatayang £600 million, kabilang ang humigit-kumulang £20 million na na-convert sa bitcoin.
Tumakas si Qian mula China at nagtungo sa UK, kung saan nakilala niya si Jian Wen. Si Wen ay dati na ring nahatulan dahil sa money laundering at silang dalawa ay nagsimulang subukang bumili ng multi-million pound na mga ari-arian sa London.
Gayunpaman, nahirapan silang gawing cash ang bitcoin dahil sa mga know-your-customer requirements. Kumuha siya ng tulong kay Senghok Ling upang mailipat ang crypto, ayon sa mga tagausig.
Ilang taon ding umiwas si Qian sa pulisya sa pamamagitan ng pamamasyal sa Europa at pananatili sa magagarang hotel, ayon sa ulat ng The Guardian.
Sa huli, natagpuan si Qian sa New York, at parehong inaresto sila ni Ling noong Abril 2024, ayon sa mga tagausig. Si Ling ay hinatulan ng halos limang taon matapos umamin sa isang bilang ng money laundering.
“Magkasama, nagdulot sina Zhimin Qian at Senghok Ling ng pagdurusa sa libu-libong biktima upang pondohan ang kanilang marangyang pamumuhay," ayon kay Attorney General Lord Richard Hermer KC, sa pahayag.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Ang "buffer zone ng US stock market" ay mawawala na ba?
Habang patuloy na nagpapalawak ng AI investment, patuloy ding kinokontrol ang mga gastos! Tataas pa ng $700 milyon ang restructuring cost ng Oracle (ORCL.US) sa fiscal year 2026
Sinabi ng Oracle sa isang regulasyon na dokumento na isinumite noong Biyernes na, bilang bahagi ng plano ng reorganisasyon na kinabibilangan ng pagtanggal ng mga empleyado, tataas ang kanilang gastos ng humigit-kumulang $700 milyon.
Ang presyo ng langis ay ang "malaking problema" ni Trump, habang ang yen ay problema ng lahat
Ang presyo ng langis ay papalapit na sa $110 bawat barrel, at mahigit pitong linggo na lang bago ang midterm elections. Ang posibilidad ng Democratic Party na muling makuha ang Senado ay lumagpas na sa 50%. Ang mga presyur sa politika at ekonomiya ay siyang nagtutulak sa White House na maghanap ng paraan upang mapawi ito. Samantala, ang estruktural na pagtaas ng halaga ng Japanese yen ay mas malalim na global na panganib—ang pagwawasto ng paglihis sa pagitan ng interes ng US at Japan, ang malakihang pagbabalik ng kapital sa Japan, at ang sapilitang pagsasara ng carry trades ay sabay-sabay magtataas ng bond yield sa Europa at Amerika at magigising ang VIX. Isang bagyong cross-asset volatility ang maaaring nabubuo na.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
