Australia zaostrza kontrolę nad bankomatami kryptowalutowymi w związku ze wzrostem liczby oszustw i przypadków prania pieniędzy
Szybkie podsumowanie
- Australia rozszerzy uprawnienia AUSTRAC do regulowania bankomatów kryptowalutowych w związku z rosnącymi obawami dotyczącymi oszustw.
- Ponad 2 000 maszyn sprawia, że Australia jest obecnie trzecim co do wielkości rynkiem bankomatów kryptowalutowych na świecie.
- Nowe limity transakcji i surowsze zasady zgodności mają na celu ograniczenie oszustw i nielegalnych działań.
Australia wzmacnia AUSTRAC w walce z nadużyciami bankomatów kryptowalutowych
Australia zamierza przyznać swojej agencji wywiadu finansowego, Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), rozszerzone uprawnienia do monitorowania i regulowania dynamicznie rozwijającego się rynku bankomatów kryptowalutowych — obecnie trzeciego co do wielkości na świecie.
Nowe projekty regulacji umożliwią AUSTRAC nadzór nad tzw. „produktami wysokiego ryzyka”, takimi jak bankomaty kryptowalutowe, które coraz częściej są powiązane z praniem pieniędzy, oszustwami, handlem narkotykami i wykorzystywaniem dzieci, według ministra spraw wewnętrznych Tony'ego Burke'a.
Podczas wystąpienia w National Press Club w Canberze, Burke określił szybki wzrost liczby kiosków kryptowalutowych jako „niepokojący”, zauważając, że liczba maszyn wzrosła z 23 sześć lat temu do 2 000 obecnie, czyniąc Australię liderem regionalnym pod względem instalacji bankomatów kryptowalutowych.
Wzrost liczby oszustw napędza zaostrzenie regulacji
Władze twierdzą, że wzrost liczby bankomatów kryptowalutowych zbiegł się ze wzrostem liczby oszustw i scamów wymierzonych w nieświadomych ofiar — szczególnie osoby starsze. W jednym z przypadków na początku tego roku 15 mieszkańców Tasmanii łącznie straciło 2,5 miliona dolarów po tym, jak zostali oszukani i przekazali pieniądze za pośrednictwem bankomatów kryptowalutowych.
Chociaż same maszyny nie są z natury złośliwe, przestępcy wykorzystują je do transferu nielegalnych środków ze względu na anonimowość transakcji blockchain. Oszuści często instruują ofiary, by wpłacały gotówkę do tych kiosków w celu zamiany fiat na kryptowaluty, skutecznie zacierając ślad transakcji.
Burke wskazał na wewnętrzne dane AUSTRAC, które pokazują, że wśród największych użytkowników bankomatów aż 85% wolumenu transakcji było powiązanych z oszustwami lub działalnością „money mule”.
AUSTRAC wprowadza surowsze zasady dla operatorów
Chociaż Burke nie potwierdził ogólnokrajowego zakazu, AUSTRAC już podjęło znaczące kroki w celu ograniczenia tego sektora. W marcu 2025 roku agencja ostrzegła operatorów przed nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i od tego czasu zintensyfikowała działania egzekucyjne.
Operatorzy muszą teraz ograniczyć wpłaty gotówkowe do 5 000 dolarów australijskich na transakcję, przeprowadzać rozszerzoną weryfikację klientów oraz wywieszać ostrzeżenia przed oszustwami we wszystkich lokalizacjach maszyn.
„Te środki mają na celu ochronę zarówno osób prywatnych, jak i legalnych firm przed przestępczym wykorzystaniem,” powiedział CEO AUSTRAC Brendan Thomas, podkreślając, że nowe uprawnienia wzmocnią zdolność agencji do ochrony australijskiego ekosystemu finansowego.
„Przejmij kontrolę nad swoim portfelem kryptowalutowym dzięki MARKETS PRO, zestawowi narzędzi analitycznych DeFi Planet.”
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Fundusze hedgingowe właśnie odbudowały długie pozycje na technologii, ale kluczowe wsparcie Nasdaq zaczyna się już chwiać
Indeks Nasdaq 100 zbliża się do dolnej granicy kilku miesięcznego zakresu konsolidacji; kontrakty terminowe przełamały linię trendu wzrostowego oraz 100-dniową średnią kroczącą, a techniczne wskaźniki osłabły. Fundusze hedgingowe wcześniej masowo kupowały akcje technologiczne, a skoncentrowane pozycje zwiększają ryzyko spadku. Kontrowersje wokół bezpieczeństwa AI oraz ryzyka dostaw energii stanowią podwójny katalizator. Jeśli kluczowe wsparcie zostanie przełamane, a poziom paniki na rynku pozostanie niski, zmienność może zostać ponownie oceniona.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA przekroczyła 5%! "Prorok" ostrzega: wyprzedaż jeszcze się nie skończyła
Steven Barrow, dyrektor ds. strategii G10 w Standard Bank, który jako pierwszy w tym roku w lutym przewidział 5%, podniósł swoją prognozę rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA na koniec roku do 5,2%, przewidując wzrost do 5,3% w pierwszym kwartale 2027 roku. Zaznaczył, że presje w łańcuchach dostaw, zmiany klimatyczne oraz ograniczenia w podaży siły roboczej wynikające z polityki imigracyjnej USA stają się silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Indeks dolara wzrósł w ciągu jednego dnia maksymalnie o 0,6% i ma szansę osiągnąć najlepszy jednodniowy wynik od 17 czerwca.
Czy Kioxia planuje zebrać co najmniej 10 miliardów dolarów na amerykańskiej giełdzie wbrew trendowi „spowolnienia AI”?
Kioxia podobno rozważa pozyskanie 10 miliardów dolarów poprzez debiut giełdowy w Stanach Zjednoczonych.
Budowa mocy obliczeniowej AI przechodzi z „braku energii” do „braku ludzi”: modularność na wzrostowej ścieżce, Schneider, Vertiv, Eaton mają nowe możliwości
Bernstein niedawno opublikował raport, w którym wskazuje, że w kontekście szybkiej ekspansji mocy obliczeniowej AI główne bariery rozwoju centrów danych zaczynają się zmieniać.
Ceny krypto
Więcej
