Bitget App
Trading inteligente
Comprar criptoMercadosTradingFuturosRendaAICentralMais
Entidades sancionadas movimentaram US$ 104 bilhões através de criptomoedas em 2025: Relatório

Entidades sancionadas movimentaram US$ 104 bilhões através de criptomoedas em 2025: Relatório

AMBCryptoAMBCrypto2026/03/05 21:52
Mostrar original
Por:AMBCrypto

Entidades sancionadas movimentaram aproximadamente

US$104 bilhões através de criptomoedas em 2025
, representando a maioria das atividades ilícitas on-chain durante o ano, de acordo com um novo relatório da Chainalysis.

As conclusões vêm do

Relatório de Crimes em Cripto de 2026
, que estima que endereços de cripto ilícitos receberam pelo menos
US$154 bilhões no total durante 2025
. O relatório atribui grande parte do aumento a uma forte elevação nas atividades relacionadas a entidades sancionadas.

O relatório observa que

atividades de cripto relacionadas a sanções subiu 694% ano a ano
, destacando o papel crescente dos ativos digitais nos fluxos financeiros geopolíticos.

Atividades de sanções impulsionam o aumento de cripto ilícita

Embora atividades ilícitas em cripto tenham sido historicamente associadas a hacks e golpes, o relatório sugere que a evasão de sanções agora representa a maior parte do volume de transações ilícitas.

Dos

US$154 bilhões em fluxos de cripto ilícitos registrados em 2025
, cerca de
dois terços estavam ligados a entidades sancionadas
, segundo a análise .

Entidades sancionadas incluem governos, instituições financeiras e organizações restringidas de acessar sistemas financeiros tradicionais sob regimes de sanções internacionais.

O relatório aponta vários fatores geopolíticos por trás da tendência, incluindo redes vinculadas a

Rússia, Irã e Coreia do Norte
, que têm recorrido cada vez mais aos ativos digitais para mover fundos através de fronteiras.

Os atores ligados à Coreia do Norte, sozinhos, foram responsáveis por

cerca de US$2 bilhões em furtos de cripto durante 2025
, de acordo com o relatório.

Stablecoins dominam os fluxos de transações ilícitas

O relatório também destaca uma mudança nos tipos de ativos digitais utilizados em atividades ilícitas.

Stablecoins representaram 84% do volume de transações ilícitas
, refletindo seu papel crescente nos pagamentos e transferências globais em cripto.

O uso crescente de tokens atrelados ao dólar sugere que os atores envolvidos na evasão de sanções e atividades financeiras transfronteiriças podem preferir ativos de valor estável ao invés de criptomoedas mais voláteis.

Atividades ilícitas permanecem pequena parte da economia cripto

Apesar dos números recordes, o relatório observa que

transações ilícitas ainda representam menos de 1% da atividade total de criptomoedas globalmente
.

Empresas de análise blockchain afirmam que a transparência dos registros públicos continua a auxiliar investigações e ações de repressão contra atores ilícitos.

No entanto, o relatório alerta que redes criminosas estão se tornando mais sofisticadas, confiando cada vez mais em serviços de lavagem de dinheiro e infraestruturas cross-chain para ocultar a origem dos fundos.

Infraestrutura criminosa se torna mais organizada

O relatório também aponta o surgimento de redes organizadas de lavagem de cripto que fornecem infraestrutura financeira para atores ilícitos.

Essas redes frequentemente combinam serviços como

cross-chain swaps, corretores over-the-counter e protocolos de finanças descentralizadas
para movimentar e ocultar fundos.

Analistas afirmam que a tendência reflete uma mudança mais ampla para ecossistemas de cibercrime profissionalizados, onde serviços especializados lidam com diferentes etapas de atividades financeiras ilícitas.

Resumo Final

  • Entidades sancionadas responderam por aproximadamente US$104 bilhões dos US$154 bilhões em atividades ilícitas de cripto registradas em 2025, segundo o relatório.
  • Apesar dos números recordes, transações ilícitas ainda representam menos de 1% da atividade global de criptomoedas.

 

0
0

Aviso Legal: o conteúdo deste artigo reflete exclusivamente a opinião do autor e não representa a plataforma. Este artigo não deve servir como referência para a tomada de decisões de investimento.

PoolX: bloqueie e ganhe!
Até 10% de APR - Quanto mais você bloquear, mais poderá ganhar.
Bloquear agora!

Talvez também goste

Diretor de fundos de hedge da Goldman Sachs: "Opções com prazo zero" estão suprimindo a volatilidade das ações americanas, tecnologia e energia continuam sendo as melhores escolhas

O S&P 500 teve uma volatilidade intradiária inferior a 1% por 27 sessões consecutivas, estabelecendo o recorde de menor volatilidade desde a pandemia. A Goldman Sachs alerta que essa "calmaria" é resultado de estratégias de opções de zero dias que mantêm o mercado artificialmente estável; quando surgir um catalisador, a energia da volatilidade comprimida será liberada de forma concentrada. Ao mesmo tempo, aumentam as expectativas de elevação dos juros em setembro, o sentimento atinge o ponto mais baixo do ano e os riscos de sustentabilidade fiscal permanecem elevados — quanto tempo essa água prestes a ferver ainda vai demorar para entrar em ebulição?

华尔街见闻2026/09/15 03:56

Uma nova tempestade de vendas está chegando? O rival da alta do mercado de IA finalmente aparece – o “âncora do preço de ativos globais” ultrapassa o superlimite de 5%.

Após o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos ultrapassar novamente o importante nível de 5%, é mais provável que se inicie um período de disputa prolongada em níveis elevados e aceleração da diferenciação de desempenho dos ativos. Especialmente antes que haja um alívio claro do choque energético e do expressivo déficit fiscal dos EUA em contínua expansão, ainda não estão plenamente reunidas as condições para replicar rapidamente a forte queda nos rendimentos observada no final de 2023.

智通财经2026/09/15 03:26
Uma nova tempestade de vendas está chegando? O rival da alta do mercado de IA finalmente aparece – o “âncora do preço de ativos globais” ultrapassa o superlimite de 5%.

Anthropic publica novamente: Como será a economia na era da IA?

A equipe de economia da Anthropic lançou um modelo de cenários econômicos para a IA, centrado em três roteiros: crescimento gradual moderado, transformação significativa que dobra o PIB e um cenário extremo com aumento anual de 15%, mas grande desemprego de trabalhadores do conhecimento. O modelo considera o trabalho como “pacotes de tarefas” e analisa os efeitos da IA na ampliação e substituição de diversos tipos de tarefas. A Anthropic destaca que o panorama econômico de 2030 não está decidido e que o essencial será garantir que os benefícios da IA sejam amplamente compartilhados.

华尔街见闻2026/09/15 03:26

"Novo órgão de comunicação da Federal Reserve": Walsh não tem alternativa quanto ao aumento das taxas, a confiança de Trump está sendo testada

Nick Timiraos acredita que, após o CPI de agosto superar as expectativas, a probabilidade de aumento de juros pelo Federal Reserve nesta semana disparou, e a postura dura de Waller em relação à inflação deixou-o praticamente “sem saída”. Se o aumento ocorrer sete semanas antes das eleições, a decisão de Waller será um teste direto de quanto tempo a “confiança” de Trump nele pode durar. Antes, Waller mantinha o equilíbrio entre a Casa Branca e o Federal Reserve com a tática de “falar menos e evitar provocações”, mas após esta reunião, o silêncio não será mais seu escudo.

华尔街见闻2026/09/15 03:26