Guia para abertura e verificação empresarial (KYB) de conta institucional da Bitget CFD

Para atender aos requisitos de conformidade de clientes institucionais e equipes profissionais de trading que desejam acessar o trading de CFDs, a Bitget CFD lançará oficialmente a abertura de contas institucionais com verificação empresarial (KYB) sob sua licença de Maurício. As entidades qualificadas poderão enviar os documentos de conformidade exigidos pelo sistema online para solicitar uma conta institucional de CFD.

Como os padrões de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de verificação empresarial (KYB) previstos na licença regulatória de Maurício diferem dos aplicados na plataforma principal da Bitget, leia atentamente as regras de abertura de conta e os requisitos de documentação abaixo para garantir um processo tranquilo.

Solicitantes qualificados e processo de solicitação

Este recurso está disponível para todas as entidades que pretendem operar CFDs na Bitget. Acesse sua conta pelo site ou app da Bitget e siga as instruções do sistema na página de trading de CFDs para enviar uma solicitação de conta institucional.
Os procedimentos aplicáveis dependerão do seu status atual de verificação:
- Verificação empresarial de novos usuários: as contas que ainda não concluíram a verificação institucional na Bitget deverão enviar todos os documentos de conformidade exigidos pelo novo processo de solicitação.
- Verificação empresarial de usuários existentes: no caso de instituições que já concluíram a verificação KYB na plataforma principal da Bitget, o sistema reutilizará automaticamente suas informações básicas. No entanto, devido aos requisitos regulatórios específicos dos serviços de CFD, será necessário enviar documentos adicionais.

Principais diferenças de conformidade que você deve conhecer (Importante!)

Para cumprir rigorosamente os requisitos regulatórios e de combate à lavagem de dinheiro (AML) aplicáveis aos serviços de CFD, a abertura de contas institucionais de CFD adota padrões mais rigorosos para os dois critérios principais abaixo. Eles podem ser diferentes dos requisitos de verificação encontrados anteriormente na plataforma principal da Bitget. Portanto, leia-os atentamente:

1. São necessárias cópias autenticadas (CTCs)
Não serão aceitas fotocópias simples nem documentos que contenham apenas o selo da empresa, incluindo documentos de registro da empresa, documentos de identificação de diretores e acionistas e comprovantes de endereço. Todos os documentos devem ser cópias autenticadas (CTCs).
  - Quem pode autenticar uma CTC? Os documentos devem ser endossados e autenticados por um advogado registrado (notary/solicitor), uma autoridade notarial da jurisdição em que a empresa está registrada ou um profissional regulamentado reconhecido.

2. O limite de declaração de proprietário beneficiário final (UBOs) foi reduzido para 20%
Ao contrário do limite padrão de 25%, os requisitos de conformidade de Maurício exigem a declaração de todos os proprietários beneficiários finais (UBOs) que detenham, direta ou indiretamente, ≥ 20% da empresa, juntamente com cópias autenticadas (CTCs) dos seus documentos de identidade e comprovantes de endereço residencial.

Quais documentos você precisa preparar?

Antes de enviar sua solicitação, prepare cópias autenticadas (CTCs) dos documentos abaixo. Documentos que não estejam em inglês deverão ser acompanhados de traduções certificadas para o inglês:
1.  Documentos básicos da empresa: certificado de constituição, memorando e contrato social (M&AA) e comprovante de endereço comercial emitido nos últimos 3 meses, como extrato bancário ou conta de serviço público. Endereços de caixas postais não são aceitos.
2.  Documentos pessoais: documento de identidade e comprovante de endereço residencial emitido nos últimos 3 meses para todos os proprietários beneficiários finais que detenham ≥ 20% da empresa e todos os diretores.
3.  Estrutura da empresa e regularidade: registros de membros e diretores/relatório de consulta da empresa e, se aplicável, organograma da estrutura societária que revele todas as camadas intermediárias de participação acionária.
4.  Origem dos recursos e autorização: documentos de comprovação da origem dos recursos (SOF), como as demonstrações financeiras auditadas mais recentes ou extratos bancários recentes e, se aplicável, uma resolução do conselho que autorize a empresa a abrir uma conta e operar.
(Observação: dependendo do tipo específico da sua instituição, nossa equipe de conformidade poderá solicitar outros documentos pertinentes durante o processo de análise.)

 

Se você tiver algum problema durante a verificação empresarial (KYB) ou precisar confirmar se seus documentos autenticados atendem aos requisitos, entre em contato a qualquer momento com seu gerente de conta dedicado ou com o Atendimento ao Cliente online da Bitget.
Equipe Bitget