Дружественный к криптовалютам United Texas Bank сталкивается с приказом о прекращении деятельности от Федерального резерва
Краткий обзор Центральный банк сообщил, что в мае 2023 года провел проверку банка в Далласе и обнаружил недостатки в его управлении, а также в надзоре со стороны совета директоров и высшего руководства. Это второй раз за месяц, когда Федеральная резервная система принимает меры принуждения против банка, связанного с криптовалютами.
Согласно Федеральной резервной системе, United Texas Bank, связанный с криптоиндустрией, имел "значительные недостатки", касающиеся криптоклиентов и управления рисками банком.
Центральный банк заявил, что проверил банк в Далласе в мае 2023 года и обнаружил эти недостатки в его управлении, а также в надзоре со стороны совета директоров и высшего руководства.
"ПОСКОЛЬКУ, проверка выявила значительные недостатки, связанные с иностранным корреспондентским банкингом и клиентами, использующими виртуальную валюту, в частности, управление рисками и соблюдение применимых законов, правил и норм, касающихся борьбы с отмыванием денег ("AML")..." говорится в приказе о прекращении и воздержании, изданном банком в среду. Как ФРС, так и банк согласились с этим приказом.
С тех пор United Texas Bank предпринял шаги для укрепления своей программы по Закону о банковской тайне и борьбе с отмыванием денег, добавила ФРС. Далее, совет директоров банка должен подать письменный план о том, как он будет "усиливать надзор совета за соблюдением банком требований BSA/AML", а также план по изменению своей "программы проверки клиентов", среди прочих планов, согласно приказу.
United Texas Bank не сразу ответил на запрос о комментарии.
Техасский банк ранее сотрудничал с криптокомпаниями, в частности с Stellar Foundation и Circle's USDC. MoneyGram в 2021 году заключил партнерство с Stellar для обеспечения криптовыплат в местных валютах для пользователей. Сеть MoneyGram была интегрирована в блокчейн Stellar для урегулирования транзакций USDC, и United Texas Bank был расчетным банком между Circle и MoneyGram, согласно предыдущим отчетам The Block.
Это второй раз за месяц, когда Федеральная резервная система принимает меры против банка, связанного с криптоиндустрией. В августе ФРС заявила, что обнаружила "значительные недостатки" в управлении рисками и соблюдении законов о борьбе с отмыванием денег в Customers Bancorp, Inc.
Некоторые в криптоиндустрии с тех пор обвинили ФРС в реализации "Chokepoint 2.0", термина, используемого некоторыми для предположений о возможности более широкой, скоординированной репрессии. Эта позиция криптоиндустрии продолжилась после приказа о прекращении и воздержании в среду.
"@FederalReserve Enforcement Action: Приказ о прекращении и воздержании для United Texas Bank в Далласе, поскольку операция #Chokepoint 2.0 продолжается," сказал Дэн Спуллер, глава отдела по связям с общественностью в Blockchain Association, в посте на X в среду.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Продвигается вопреки буре «замедления AI»? Сообщается, что Kioxia планирует IPO в США с привлечением как минимум 10 миллиардов долларов.
Согласно сообщениям, Kioxia рассматривает возможность привлечения 10 миллиардов долларов путем размещения акций в США.
Строительство вычислительных мощностей AI переходит от "дефицита электроэнергии" к "дефициту кадров": рост модульных решений, новые возможности для Schneider, Vertiv, Eaton
Bernstein недавно опубликовал аналитический отчет, в котором отмечается, что на фоне быстрого расширения вычислительной мощности AI происходит изменение основных ограничивающих факторов развития дата-центров.
Несмотря на давление со стороны цен на нефть, долгосрочных облигаций и повышения процентных ставок, многие учреждения с Уолл-стрит остаются оптимистичными по поводу американского фондового рынка; Yardeni снижает опасения по поводу замедления развития AI.
Большинство стратегов с Уолл-стрит по-прежнему считают, что бычий рынок американских акций может продолжиться, если темпы повышения ставок будут умеренными, прибыль компаний останется сильной, а инфляция не выйдет из- под контроля.
США делают крупную ставку на национальные цепочки поставок вольфрама! Elmet (ELMT.US) получил обещание инвестиций в размере 450 миллионов долларов от Министерства войны и контракт на оборону на 2 миллиарда долларов, акция взлетела в цене.
В понедельник компания Elmet Group объявила, что получила инвестиции в размере 450 миллионов долларов от Министерства войны США. Ее дочерняя компания Elmet Technologies получила контракт от Агентства оборонной логистики США на сумму до 2 миллиардов долларов.
Цены на крипто
Далее
