Бразильские власти трижды за месяц проводят операции против организаций по отмыванию денег с использованием криптовалют
В среду, 11 октября, Федеральная полиция Бразилии начала операцию Alcacaria, направленную на борьбу с сетями, использующими криптовалюты для предоставления услуг по отмыванию денег, как сообщает News.Bitcoin. Операция включает 62 ордера на обыск, 13 ордеров на арест и изъятие средств, хранящихся в банках, у вовлеченных организаций. Операция была проведена бразильской полицией совместно с Федеральной налоговой службой. Анонимные организации, на которые нацелилась полиция, расследуются за их участие в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, деятельности незаконных финансовых учреждений и использовании поддельных документов. Кроме того, полиция отслеживает и расследует торговые платформы, которые работают с этими операторами, предоставляя ликвидность цифровых активов для их деятельности по отмыванию денег. Однако публичный список пока не был опубликован.
В прошлом месяце Бразилия также провела операцию Niflheim, высокоуровневую акцию против трех организаций, которые использовали криптовалюты для отмывания почти 10 миллиардов долларов, которые были переведены в Соединенные Штаты, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и другие страны. Операция Alcacaria стала одной из трех крупных операций против преступлений, связанных с отмыванием денег через криптовалюты в Бразилии менее чем за месяц.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Goldman Sachs анализирует переход Meta (META.US) к новой парадигме искусственного интеллекта: MuseAI открывает новую эру интеллектуальных агентов.
В последнее время Meta представила персонального AI-агента Muse AI, что знаменует переход потребительского искусственного интеллекта от чат-ботов с функци ей ответов к эре автономных интеллектуальных агентов, способных выполнять реальные задачи. Goldman Sachs в своем аналитическом отчете подтвердил рейтинг "покупать" для Meta.

Piper Sandler понизила целевую цену на Kimberly-Clark до 118 долларов
Европейские фондовые фьючерсы снижаются
