Согласно данным FIU и KCS, Южная Корея зафиксировала 36 684 подозрительных криптовалютных транзакций с января по август 2025 года. Рост — в основном из-за незаконных переводов hwanchigi и потоков стейблкоинов — превысил совокупные показатели 2023–24 годов и вызвал призывы к ужесточению мер по борьбе с отмыванием денег (AML).
-
36 684 STR подано с января по август 2025 года, что превышает совокупные показатели 2023–24 годов
-
Большинство отмеченных потоков связано со схемами hwanchigi, конвертирующими преступные доходы через офшорные платформы
-
Таможня передала дела о криптопреступлениях на сумму $7,1 миллиарда с 2021 года; около $6,4 миллиарда (≈90%) связано с hwanchigi
Всплеск подозрительных криптовалютных транзакций в Южной Корее: 36 684 STR за январь–август 2025 года; читайте анализ данных FIU/KCS, рисков hwanchigi, использования стейблкоинов и реакции регуляторов. Подробнее.
Сообщается, что в Южной Корее в 2025 году было зафиксировано рекордное количество подозрительных криптовалютных транзакций — 36 684, что превышает совокупные показатели за последние два года.
Власти Южной Кореи зафиксировали рекордное количество подозрительных криптовалютных транзакций в этом году, причем общий показатель уже превысил совокупные данные за 2023 и 2024 годы. По данным FIU и KCS, на которые ссылается Yonhap News, наблюдается концентрированный рост транзакций, связанных с незаконными зарубежными переводами и быстрыми переводами стейблкоинов.
Согласно данным Financial Intelligence Unit (FIU) и Korea Customs Service (KCS), местные поставщики услуг с виртуальными активами (VASP) подали 36 684 отчета о подозрительных транзакциях (STR) с января по август 2025 года. STR являются основными инструментами противодействия отмыванию денег (AML); учреждения подают их, когда подозревают, что средства являются преступными доходами, отмытыми активами или связаны с финансированием терроризма.
Каков масштаб подозрительных криптовалютных транзакций в Южной Корее в 2025 году?
Подозрительные криптовалютные транзакции в Южной Корее достигли 36 684 STR, поданных VASP с января по август 2025 года, превысив совокупный итог за 2023–24 годы (35 734). Данные FIU и KCS показывают резкий годовой рост, обусловленный трансграничной конвертацией и on‑ramp-активностью.
Как схемы hwanchigi и стейблкоины связаны с этими STR?
Власти заявляют, что большинство отмеченных потоков связано с hwanchigi — незаконными валютными переводами, при которых преступные доходы конвертируются в криптовалюту за рубежом, переводятся на внутренние биржи и обналичиваются в вонах. С 2021 года по август 2025 года KCS передала прокурорам дела о криптопреступлениях на сумму $7,1 миллиарда, из которых примерно $6,4 миллиарда (около 90%) связано со схемами hwanchigi.
Таможенные расследования включают дело мая, в котором утверждается, что подпольный брокер использовал стейблкоин Tether (USDT) для перемещения около $42 миллионов между Южной Кореей и Россией, при этом было совершено более 6 000 транзакций с января 2023 по июль 2024 года. Власти настаивают на ужесточении отслеживания потоков стейблкоинов и усилении сотрудничества между FIU, KCS и внутренними биржами.
Почему это вызывает обеспокоенность на глобальном уровне?
Быстрые и недорогие переводы стейблкоинов создают новые каналы для незаконных трансграничных потоков, что представляет собой глобальный вызов для регулирования. Политики в ЕС и Великобритании обсуждали лимиты, лицензирование и ограничения на транзакции для снижения рисков, а центральные банки рассматривали возможность введения лимитов на хранение или на пользователя в качестве превентивных мер.
Как реагируют регуляторы в Южной Корее?
Южнокорейские законодатели и ведомства настаивают на системных мерах: усилении мониторинга AML, улучшении требований к отчетности VASP и расширении обмена информацией между ведомствами. Представитель Jin Sung-joon в частности призвал KCS и FIU усилить меры по блокировке замаскированных переводов и отслеживанию преступных средств.
Часто задаваемые вопросы
Как количество STR в 2025 году соотносится с предыдущими годами?
STR, поданные с января по август 2025 года (36 684), превышают совокупные показатели 2023 (16 076) и 2024 (19 658) годов. Рост отражает усиление выявления и увеличение активности по типу hwanchigi.
Какие меры приняли власти?
Таможня и прокуратура передали дела на общую сумму $7,1 миллиарда с 2021 года. Расследования привели к арестам и изъятиям, включая крупное дело о предполагаемых переводах USDT между Южной Кореей и Россией.
Ключевые выводы
- Беспрецедентный объем STR: 36 684 отчета за январь–август 2025 года, что превышает совокупные показатели 2023–24 годов.
- Hwanchigi — основной драйвер: Около $6,4 миллиарда из $7,1 миллиарда в переданных делах о криптопреступлениях связано с незаконными переводами.
- Реакция регуляторов: Внимание уделяется усилению контроля AML, надзору за VASP и межведомственному сотрудничеству.
Заключение
В 2025 году в Южной Корее зафиксирован рекордный уровень подозрительных криптовалютных транзакций, в основном из-за схем hwanchigi и быстрых перемещений стейблкоинов. Данные FIU и KCS подчеркивают необходимость усиления мер AML и скоординированных политических решений. Заинтересованным сторонам следует следить за обновлениями регулирования и укреплять меры комплаенса для ограничения незаконных потоков.
Опубликовано COINOTAG — Дата публикации: 2025-09-22 — Обновлено: 2025-09-22
