Министр внутренних дел Австралии объявил о введении широких полномочий для ограничения работы крипто-банкоматов
Министр внутренних дел Австралии Тони Бёрк в среду объявил о новых правилах по ужесточению контроля над крипто-банкоматами, назвав эти устройства «продуктом с высоким уровнем риска», связанным с отмыванием денег, мошенничеством и эксплуатацией детей.
Это заявление стало частью более широких масштабных новых полномочий по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и преступными рисками.
«Шесть лет назад в Австралии было 23 таких устройства. Три года назад — 200. Сейчас у нас их 2 000. Их количество быстро и стремительно растёт», — сказал Бёрк во время выступления в Национальном пресс-клубе в Канберре, как сообщает ABC News.
Министр внутренних дел отметил, что покупка криптовалюты за наличные затрудняет отслеживание транзакций, а AUSTRAC связывает крипто-банкоматы с отмыванием денег, мошенничеством, аферами, незаконными веществами и эксплуатацией детей.
«Когда они изучили основных пользователей, выяснилось, что среди тех, кто вносит наибольшие суммы через крипто-банкоматы, 85% средств проходили через мошеннические схемы или через так называемых “денежных мулов”», — отметил он.
Это заявление стало кульминацией усиливающегося регуляторного давления на отрасль, которая, по мнению властей, росла без должного контроля и способствовала финансовым преступлениям.
Бёрк сообщил, что разрабатывается законодательство, которое предоставит AUSTRAC полномочия ограничивать или запрещать «продукты с высоким уровнем риска», включая крипто-банкоматы, и ожидается, что министр внесёт его в парламент в ближайшие месяцы.
Министр отказался уточнить, будет ли AUSTRAC полностью запрещать эти устройства, заявив, что подобные заявления могут привести к «юридическим спорам».
«Возможность для AUSTRAC принимать такие решения будет предоставлена законодательством, которое я внесу», — добавил Бёрк.
Риски в перспективе
«Я не считаю, что крипто-банкоматы представляют значительный риск по сравнению с другими устоявшимися каналами, такими как банки, казино или сервисы денежных переводов (особенно учитывая, что большинство крипто-банкоматов уже требуют определённого уровня KYC-верификации)», — сказал Джеймс Вольпе, основатель и директор базирующейся в Мельбурне образовательной Web3-компании uCubed, в интервью Decrypt.
Он отметил, что банкоматы заслуживают внимания, несмотря на то, что они не являются «наиболее заметным источником финансовых преступлений», добавив, что AUSTRAC, по-видимому, сосредоточен на «борьбе с преступным использованием, а не на подавлении инноваций».
Регуляторное давление начало нарастать в марте, когда AUSTRAC поставил операторов крипто-банкоматов «в известность» после того, как рабочая группа, созданная в конце 2023 года, выявила «тревожные тенденции и признаки подозрительной активности», связанных с этими устройствами.
К июню агентство отказалось продлить регистрацию оператору крипто-банкоматов Harro's Empires и ввело лимиты на транзакции в размере $5 000, а также ужесточило требования по проверке клиентов по всему сектору.
Вольпе отметил, что есть возможности для «более умного сотрудничества» между AUSTRAC, правоохранительными органами и поставщиками банкоматов.
Он предложил внедрить автоматизированные системы, которые могли бы «отслеживать шаблоны транзакций и отмечать только операции с высоким риском или подозрительные для дальнейшей проверки», что позволит «точечно применять меры, сохраняя при этом право пользователей на конфиденциальность».
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Голливуд готовит "возвращение кинопроизводства"! Экономика США стоит на пороге "мягкой посадки", а новый стимуляционный план на 249,1 миллиарда долларов поддержит киноиндустрию.
Исследование показало, что федеральные стимулирующие меры для производства фильмов и телевидения принесут экономике США доход в размере 249,1 миллиарда долларов к 2035 году и создадут 143 500 новых рабочих мест на полную ставку. Американская ассоциация кино вместе с голливудскими профсоюзами ведет кампанию за национальные стимулирующие меры, чтобы эффективно конкурировать с такими рынками, как Великобритания и Австралия.
Сегодня вечером – "голубиное повышение ставки"?
Повышение ставки ФРС сегодня вечером почти решено, однако ключевым моментом будет то, что скажут после повышения. Citi определяет это как «микронастройку», намекая на отсутствие необходимости дальнейшего повышения в будущем, но предупреждает, что если председатель Уош не даст чёткого прогноза, это вызовет резкие колебания на рынке. Goldman Sachs прямо заявляет, что текущее повышение ставки не имеет достаточных экономических оснований, инфляция является лишь разовой причиной, и ожидается, что это будет «повышение без сигналов».
JPMorgan: «Открытый исходный код» и «безопасность ИИ» не являются проблемами, в ближайшие два года капитальные расходы сохранят потенциал роста, полупроводниковое оборудование станет «новым узким местом»
JPMorgan считает, что открытые модели не представляют угрозы, регуляторные потрясения носят краткосрочный характер, а левередж облачных провайдеров по-прежнему низок — фундаментальные основы инвестиций в вычислительные мощности не изменились. Прогнозируется, что капитальные расходы семи технологических гигантов вырастут с 443 млрд долларов в 2025 году до 1,577 трлн долларов в 2027 году. Оборудование для производства полупроводников станет ключевым узким местом в цепочке поставок, а отрасли контрактного производства чипов и передовой упаковки ждёт новый виток роста цен.
Цены на крипто
Далее
