Министерство финансов США вводит санкции против криптобирж Великобритании за предполагаемое уклонение от санкций против Ирана

Министерство финансов США предприняло решительные шаги в сфере контроля над криптовалютами, введя санкции против двух зарегистрированных в Великобритании бирж за предполагаемую помощь Ирану в обходе давних санкций США. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) нацелилось на Zedcex и Zedxion, обвинив их в содействии крупномасштабным финансовым потокам, связанным с Корпусом стражей исламской революции (IRGC) Ирана. Это решение знаменует собой значительный сдвиг в подходе регуляторов к платформам, связанным с санкционированными экономиками.

Биржи обвиняются в обработке средств, связанных с IRGC

По данным Министерства финансов, Zedcex обработала транзакции на сумму более 94 миллиардов долларов с августа 2022 года, часть из которых якобы была связана с сетями IRGC. Анализ блокчейна также показал, что более 389 миллионов долларов прошло через кошельки, связанные с этим делом. OFAC отдельно обозначило семь адресов Tron (TRX), использовавшихся для маршрутизации этих средств, чтобы пресечь будущий доступ к ним.

Сообщается, что эти биржи были связаны с Бабаком Занджани, скандальным иранским финансистом, ранее заключённым в тюрьму за незаконное присвоение миллиардов долларов нефтяных доходов. Американские официальные лица утверждают, что позднее Занджани вновь появился как ключевая фигура, помогающая иранскому режиму тайно перемещать средства, используя криптоинфраструктуру для обхода традиционных банковских ограничений.

Также введены санкции против отдельных лиц и сотрудников спецслужб

Помимо бирж, OFAC ввело санкции против семи иранских граждан, включая высокопоставленных сотрудников спецслужб и разведки. Власти обвинили их в содействии отмыванию денег и поддержке внутреннего подавления. Министерство финансов подчеркнуло, что криптоинструменты упростили этим сетям сокрытие движения средств, поэтому под санкции попали целые платформы, а не только отдельные кошельки.

В результате санкций американским гражданам запрещено взаимодействовать с Zedcex и Zedxion, а любые активы, связанные с ними на территории США, теперь заморожены.

• Читайте также :
•  
•   ,

Переломный момент в регулировании криптоиндустрии

Это действие устанавливает новый прецедент. До сих пор OFAC в основном сосредотачивалось на санкционировании отдельных кошельков или конкретных лиц. Нацеленность на полноценные биржи, функционирующие в финансовой системе Ирана, свидетельствует о более жесткой политике. Сообщение для глобальных криптоплатформ предельно ясно: слабое соблюдение требований и игнорирование юрисдикционных рисков чреваты серьезными последствиями.

Чиновники Министерства финансов заявили, что Иран все чаще обращается к цифровым активам для смягчения экономического давления от санкций. Прекращая деятельность связанных с Ираном криптоплатформ, США надеются повысить стоимость и сложность подобных операций.

Что это значит для криптоиндустрии 

Санкции посылают четкий сигнал криптоиндустрии Великобритании, что удаленность от регуляторов больше не является защитой. Хотя Zedcex и Zedxion зарегистрированы в Великобритании, действия OFAC показывают, что даже биржи, работающие под британской юрисдикцией, могут столкнуться с серьезными последствиями, если будет выявлено содействие санкционированной финансовой деятельности. Для криптокомпаний из Великобритании это существенно повышает требования к соблюдению законодательства. 

Этот шаг также усиливает давление на британских регуляторов по ужесточению контроля за зарегистрированными криптобизнесами, поскольку нарушения могут привести к международным мерам, а не остаться локальной проблемой комплаенса. По сути, санкции подчеркивают, что британские криптоплатформы рассматриваются как часть глобальной финансовой системы, а не лазейка в регулировании, и ошибки могут быстро привести к трансграничным мерам с серьезными операционными и репутационными последствиями.

Часто задаваемые вопросы