-
Криптовалютная афера на сумму $36,9 млн была направлена на 174 граждан США, средства отмывались через USDT и отправлялись за границу.
-
Ложные торговые платформы помогли мошенникам похитить миллионы до того, как схема была раскрыта в суде.
-
Это дело демонстрирует, как современные криптовалютные мошенничества работают через границы и быстро перемещают деньги.
Китайский гражданин по имени Jingliang Su, 45 лет, был приговорён к 46 месяцам федерального заключения за отмывание более $36,9 млн, полученных в результате криптоинвестиционной аферы. Схема, организованная из Камбоджи, была нацелена на 174 граждан США.
Федеральный судья США R. Gary Klausner также обязал Су выплатить $26,8 млн компенсации. В июне 2025 года Су признал себя виновным в сговоре с целью ведения незаконного бизнеса по переводу денег. С декабря 2024 года он находится под федеральным арестом.
Как работала схема
Мошенничество начиналось в социальных сетях, приложениях для знакомств, телефонных звонках и сообщениях. Сообщники обращались к жертвам и тратили время на установление доверия, прежде чем предлагать ложные криптоинвестиционные возможности.
Они создавали веб-сайты, которые выглядели как настоящие торговые платформы. Жертвы вносили средства и видели на экранах фальшивую прибыль. На самом деле деньги уже были похищены.
Далее Су и другие переводили средства жертв через подставные компании в США на счёт в Deltec Bank на Багамах. Затем средства конвертировались в USDT и отправлялись на цифровые кошельки в Камбодже, где операторы мошеннического центра собирали деньги.
- Также читайте :
- ,
Восемь других признали вину
Су действовал не один. Восемь сообщников уже признали свою вину. ShengSheng He получил 51 месяц заключения. Jose Somarriba — 36 месяцев. Оба были обвинены по той же статье о сговоре, что и Су.
«Этот обвиняемый и его сообщники обманули 174 американцев, лишив их честно заработанных денег», сказал помощник генерального прокурора A. Tysen Duva. «В цифровую эпоху преступники нашли новые способы использовать интернет для мошенничества».
Минюст продолжает борьбу с криптомошенничеством
Это дело является частью постоянной кампании Министерства юстиции США против международных мошеннических сетей. С 2020 года отдел по компьютерным преступлениям и интеллектуальной собственности Минюста осудил более 180 киберпреступников и вернул жертвам более $350 млн.
В расследовании помогали Секретная служба США, Служба внутренней безопасности и Национальная полиция Доминиканы.
Не пропустите главные события в мире криптовалют!
Будьте в курсе последних новостей, экспертной аналитики и обновлений в реальном времени о самых свежих трендах в Bitcoin, альткоинах, DeFi, NFT и других направлениях.
Часто задаваемые вопросы
Jingliang Su, гражданин Китая, был приговорён к 46 месяцам заключения за отмывание $36,9 млн в рамках криптоинвестиционной аферы, нацеленной на 174 американца.
Мошенники использовали социальные сети, приложения для знакомств и фальшивые торговые сайты, чтобы обмануть жертв на внесение денег, демонстрируя ложную прибыль до похищения средств.
Средства жертв проходили через подставные компании в США, банк на Багамах, конвертировались в USDT и отправлялись на цифровые кошельки в Камбодже.
Минюст США преследует международные криптовалютные мошенничества, возвращая миллионы жертвам с помощью Секретной службы и Службы внутренней безопасности.
