В Индии арестован соучр едитель Darwin Labs в рамках расследования мошенничества GainBitcoin
Центральное бюро расследований Индии (CBI) арестовало Аюш Варшни, сооснователя и технического директора Darwin Labs Private Limited, в связи с длительным расследованием криптовалютного мошенничества GainBitcoin.
Согласно пресс-релизу, опубликованному в среду через официальный аккаунт CBI в X, Варшни был задержан в аэропорту Мумбаи в понедельник при попытке покинуть Индию после того, как в отношении него был выпущен Look Out Circular. Он был официально арестован и передан CBI во вторник.
CBI заявило, что Darwin Labs сыграла ключевую роль в создании технологической инфраструктуры, используемой в предполагаемой схеме, включая платформу для инвесторов GainBitcoin и сопутствующие инструменты для управления платежами и кошельками.
Арест стал последним этапом в расследовании Индии дела о многоуровневой схеме GainBitcoin, одной из крупнейших предполагаемых афер с инвестициями в криптовалюты в стране.
Источник: CBI India Следствие связывает разработчика с инфраструктурой подозреваемой схемы
Согласно CBI, схема GainBitcoin продвигалась через Variabletech Pte. Ltd. и якобы обещала инвесторам ежемесячную доходность около 10% в Bitcoin (BTC) до 18 месяцев. «Средства, собранные у инвесторов, впоследствии были присвоены», — заявили в CBI.
В агентстве сообщили, что Darwin Labs и ее соучредители, включая Варшни, Сахила Баглу и Ниджуна Джайна, участвовали в проектировании и запуске криптовалютного токена под названием MCAP, а также связанного с ним смарт-контракта ERC-20.
CBI добавило, что компания также помогла разработать ключевые компоненты технологической инфраструктуры платформы, включая майнинговый пул GBMiners.com, платежный шлюз для Bitcoin, кошелек Coin Bank Bitcoin и сайт для инвесторов GainBitcoin, используемый для взаимодействия с участниками.
Десятилетнее дело затронуло 8000 инвесторов и $790 миллионов
GainBitcoin появилась в середине 2010-х годов как облачная инвестиционная майнинговая платформа, которая поощряла пользователей покупать Bitcoin и размещать его на сервисе в обмен на обещанную фиксированную доходность.
CBI утверждает, что схема со временем опиралась на модель многоуровневого маркетинга, при которой выплаты зависели от привлечения новых инвесторов. Когда новые вложения начали сокращаться, платформа, по сообщениям, стала выплачивать средства не в Bitcoin, а собственным токеном MCAP, который имел значительно меньшую ценность.
Предполагается, что операцию возглавлял Амит Бхардуаж, известный ранний промоутер Bitcoin в Индии, скончавшийся в 2022 году, находясь под залогом.
26 февраля 2025 года индийские власти провели обыски более чем в 60 местах в рамках расследования схемы GainBitcoin.
Ранее следователи заявляли, что дело касается 8000 инвесторов, а предполагаемые убытки, по данным властей, составляют около 6 606 крор индийских рупий (примерно $790 миллионов).
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
После взрывного успеха Meta Muse столкнулась с проблемой удержания: коэффициент открытий ниже, чем у популярных приложений, долгосрочная монетизация под вопросом
С момента запуска искусственного интеллекта Muse от Meta его суммарные загрузки превысили 5,6 миллиона, и приложение даже занимало первое место в Apple App Store. Однако показатели открытия приложения среди пользователей остаются ниже, чем у таких основных приложений, как Google и ChatGPT; уровень удержания и частоты использования всё ещё не достиг требуемого уровня. В связи с этим BNP Paribas снизил долгосрочные ожидания по монетизации Muse, считая, что в краткосрочной перспективе продукт вряд ли сможет поколебать позиции вертикальных платформ в таких сферах, как электронная коммерция и туризм. Его дальнейшая коммерциализация по-прежнему будет зависеть от повышения вовлеченности пользователей и доказательства эффективности моделей, основанных на рекламе и других подходах.
Bank of America: "AI-сделки" — последняя линия обороны на рынке американских облигаций
Банк Америки предупреждает, что повествование об искусственном интеллекте выступает в роли "буфера" макроэкономических рисков, сдерживая рыночную волатильность. FOMO, вызванный AI, создает эффект "пут-опциона AI", из-за чего фондовый рынок практически не реагирует на резкие колебания рынка облигаций. В Bank of America опасаются, что если история AI даст сбой, пересмотр ожиданий по росту может превратить долговой кризис в кризис всего рынка, а все сдерживаемые макрориски проявятся одновременно.
Почему кризис недвижимости не повлиял на курс валют?
Цены на крипто
Далее
