Канада о бещает продолжить ужесточение мер против криптовалют после закрытия 47 компаний в 2026 году
Канадское финансовое разведывательное подразделение с начала этого года аннулировало регистрацию 50 организаций, предоставляющих услуги денежных переводов (MSB), из которых 47 связаны с криптовалютой; министр финансов заявил, что борьба с этим будет продолжена.
Отдел Финансовых Транзакций и Анализа Отчетов Канады (FINTRAC) сообщил в понедельник, что недавно принял решение об аннулировании 23 регистраций MSB.
Министр финансов Франсуа-Филипп Шампань во вторник заявил, что это часть последней инициативы правительства по борьбе с отмыванием денег, а FINTRAC также «усиливает меры пресечения и увеличивает прозрачность действий по соблюдению требований».
Он добавил, что 23 аннулированные регистрации представляют собой «существенно увеличившиеся темпы действий, и наше правительство сохранит этот импульс».
«Наше правительство продолжит мониторить и разрабатывать новые меры по снижению рисков, связанных с предприятиями в сфере виртуальных валют, такими как криптовалютные MSB и крипто-банкоматы, которые могут использоваться для отмывания денег и мошенничества», — заявил Шампань.
FINTRAC аннулировал 23 регистрации MSB в понедельник. Источник: FINTRAC Традиционные финансовые системы, такие как банковские переводы, долгое время использовались для отмывания денег и других видов мошенничества из-за их масштабов и широкого распространения.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) оценивает, что через традиционные финансовые системы отмывается 2–5% мирового ВВП, в то время как, по данным Chainalysis, менее 1% операций с криптовалютой связано с противоправной деятельностью.
Две криптоплатформы были оштрафованы в конце прошлого года
FINTRAC усиливает меры пресечения в отношении криптовалютных компаний, в октябре наложив штраф в размере 126 миллионов долларов на криптовалютную платформу Cryptomus за ряд предполагаемых нарушений, включая неинформирование о подозрительных операциях в 1 068 отдельных случаях в июле 2024 года и отсутствие разработки и применения письменных политик соблюдения требований.
Криптовалютная биржа KuCoin также получила штраф в 14 миллионов долларов месяцем ранее за нарушения, включая предполагаемое отсутствие регистрации в качестве зарубежной MSB в FINTRAC и непредставление сведений о крупных операциях с криптовалютой.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
ФРС одобрил реформу стресс-тестирования соотношением голосов 6 к 1: волатильность требований к капиталу уменьшится вдвое, единственный голос против предупредил о снижении устойчивости.
Федеральная резервная система США официально одобрила два окончательных правила, направленных на повышение прозрачности и снижение волатильности требований к капиталу примерно на 50%. Новые правила предусматривают публичное обсуждение сценариев стресс-тестирования, а также расчет капиталового буфера на основе среднего значения результатов тестов за два последовательных года. Механизм усреднения вступит в силу в 2028 году. Эта реформа является результатом многолетней борьбы банковского сектора, и отраслевые объединения приветствуют такие изменения. Тем не менее, такие критики, как Барр, предупреждают, что реформа ослабит влияние стресс-тестирования и снизит общую устойчивость банковской системы.
Synopsys и OpenAI заключили сотрудничество по использованию AI в проектировании чипов, цена акций выросла более чем на 7%
Synopsys и OpenAI подписали многолетнее юридически обязывающее соглашение о совместной разработке GPT-Synopsys — модели, специально обученной и адаптированной для выполнения задач по проектированию чипов. OpenAI будет выплачивать Synopsys лицензионные сборы за использование инструментов по подписке, а доходы от внедрения продукта клиентами будут делиться обеими сторонами в зависимости от повышения эффективности проектирования чипов.
Как Уолл-стрит оценивает PCE? Goldman Sachs откладывает ожидаемое время повышения процентных ставок ФРС США
После публикации данных по индексу PCE в США за август, которые оказались ниже ожиданий, Goldman Sachs перенес ожидание второго повышения ставки ФРС с октября на декабрь и отметил, что не исключает вероятность того, что ФРС в итоге решит не повышать ставки дальше. Как отметил журналист, которого называют "новым рупором ФРС", Тимираос, данные PCE не изменили ранее известной тенденции к восстановлению инфляции. Сейчас рынок оценивает вероятность повышения ставки в октябре на уровне 39% (до публикации PCE — 45%), а вероятность декабрьского повышения — 90%. Доходность 2-летних казначейских облигаций США после публикации PCE немного снизилась, а затем восстановилась, в то время как доходность 10-летних облигаций продолжила расти.
Цены на крипто
Далее
