Санкціоновані структури перевели $104 млрд через криптовалюту у 2025 році: звіт

Bitget

Новини

AMBCrypto2026/03/05 21:52

Переглянути оригінал

-:AMBCrypto

Bitget пропонує комплексні послуги з торгівлі криптовалютами, акціями та золотом. Торгувати

Вітальний пакет у розмірі 6200 USDT для нових користувачів! Зареєструватися

Підсанкційні організації перемістили приблизно

$104 мільярдів через криптовалюту у 2025 році

, що становить більшість незаконної ончейн-активності за рік, згідно з новим звітом Chainalysis.

Висновки взято зі

2026 Crypto Crime Report

, де оцінено, що незаконні крипто-адреси отримали щонайменше

$154 мільярди загалом протягом 2025 року

. Звіт пояснює значну частину зростання різким збільшенням активності, пов’язаної з підсанкційними організаціями.

У звіті зазначено, що

санкційна крипто-активність зросла на 694% порівняно з попереднім роком

, що підкреслює збільшення ролі цифрових активів у геополітичних фінансових потоках.

Санкційна активність стимулює зростання незаконних крипто-операцій

Хоч незаконна крипто-активність давно асоціювалась з хакерськими атаками та шахрайствами, у звіті вказано, що ухилення від санкцій тепер становить найбільшу частку незаконних транзакцій.

Із

$154 мільярдів загального незаконного крипто-потоку, зафіксованого у 2025 році

, приблизно

дві третини були пов’язані з підсанкційними організаціями

, згідно з аналізом .

До підсанкційних організацій належать уряди, фінансові установи та організації, які обмежені у доступі до традиційних фінансових систем в рамках міжнародних санкційних режимів.

Звіт вказує на кілька геополітичних чинників, включаючи мережі, пов'язані з

Russia, Iran, and North Korea

, які все частіше використовують цифрові активи для переміщення коштів через кордони.

Самі актори, пов'язані з North Korea, відповідальні за

близько $2 мільярдів крадіжки криптовалют у 2025 році

, згідно зі звітом.

Стейблкоїни домінують у потоках незаконних транзакцій

У звіті також підкреслено зміни у типах цифрових активів, що використовуються в незаконній діяльності.

Стейблкоїни становили 84% обсягу незаконних транзакцій

, що відображає їх зростаючу роль у глобальних крипто-платежах і трансферах.

Зростання використання токенів, прив'язаних до долара, свідчить про те, що учасники, які займаються ухиленням від санкцій і транскордонною фінансовою активністю, можуть віддавати перевагу активам зі стабільною вартістю над більш волатильними криптовалютами.

Незаконна активність залишається незначною часткою крипто-економіки

Попри рекордні показники, у звіті зазначено, що

незаконні транзакції все ще становлять менше 1% від загальної криптовалютної активності у світі

Аналітичні компанії з блокчейну стверджують, що прозорість публічних реєстрів й надалі допомагає розслідуванням і заходам правового реагування щодо незаконних учасників.

Втім, у звіті попереджають, що злочинні мережі стають дедалі складнішими, все частіше покладаються на сервіси з відмивання грошей та міжланцюгову інфраструктуру для маскування походження коштів.

Злочинна інфраструктура стає більш організованою

У звіті також зазначено зростання організованих мереж криптовалютного відмивання коштів, які забезпечують фінансову інфраструктуру для незаконних учасників.

Ці мережі часто об'єднують такі сервіси, як

cross-chain swaps, over-the-counter brokers, and decentralized finance protocols

для переміщення та маскування коштів.

Аналітики зазначають, що ця тенденція відображає ширший зсув до професіоналізації кіберзлочинних екосистем, де спеціалізовані сервіси обробляють різні етапи незаконної фінансової діяльності.

Підсумок

Підсанкційні організації становили приблизно $104 мільярди з $154 мільярдів незаконної крипто-активності, зафіксованої у 2025 році, згідно зі звітом.
Попри рекордні показники, незаконні транзакції все ще становлять менше 1% глобальної крипто-активності.

Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.

PoolX: Заробляйте за стейкінг

До понад 10% APR. Що більше монет у стейкінгу, то більший ваш заробіток.

Надіслати токени у стейкінг!

Вас також може зацікавити

Британський центральний банк планує призупинити продаж довгострокових облігацій — найагресивніший "скорочувач балансу" у світовій борговій бурі натиснув на гальма.

Продати один раз означає втратити половину, Банк Англії призупинив кількісне скорочення.

智通财经•2026/09/15 09:11

Британський центральний банк планує призупинити продаж довгострокових облігацій — найагресивніший "скорочувач балансу" у світовій борговій бурі натиснув на гальма.

Підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою у четвер стало майже загальним консенсусом, чому Standard Chartered відмовляється "здатися"?

Standard Chartered вважає, що основний інфляційний тиск може бути переоцінений, а підвищення ставок все ще є "помилковим політичним вибором": мита додають приблизно 0,7 процентних пункту до PCE, але цей вплив, ймовірно, зникне; над'ядерний CPI вже повернувся до нормального діапазону, а тиск з боку споживачів обмежений. У липні лише троє з членів ФРС підтримали підняття ставки, і нинішні дані ще не достатньо, щоб переконати більше членів змінити позицію. Більш розумним підходом є дочекатися зникнення ефектів тарифного шоку та перегляду даних, перш ніж оцінювати інфляційні тенденції.

华尔街见闻•2026/09/15 08:46

Коли прибутковість 10-річних американських держоблігацій перевищила 5%, прибутковість японських держоблігацій також впала нижче 3%, тиск на світовий ринок облігацій різко зростає!

Світовий ринок облігацій сигналізує тривогу: прибутковість американських казначейських облігацій перевищила 5%, що є найвищим рівнем з 2007 року, а японські облігації досягли найвищих позначок за останні 30 років. Різке зростання цін на нафту, висока інфляція та величезний борговий тягар — все це створює потрійний тиск та спричиняє розпродажі. Інституції попереджають: 5% — це далеко не межа, 6% вже на горизонті! На цьому тижні очікується рішення центральних банків США та Японії, і більш потужна буря на ринку активів може лише починатися.

华尔街见闻•2026/09/15 07:56

Торгівля AI сповільнюється! Goldman Sachs попереджає про найбільшу дивергенцію у торгівлі за інерцією за останні 5 років, капітал переміщується від чіпів до програмного забезпечення

Goldman Sachs попереджає, що торгівля ШІ стикається зі структурним випробуванням: розбіжність між тримісячною та дванадцятимісячною динамікою досягла п’ятирічного максимуму, а AI-індекс відкотився майже на 45% від свого піку. Тим часом капітал переміщується з сектору напівпровідників у програмне забезпечення, що прискорює диференціацію фактору динаміки. Goldman Sachs вважає, що якщо ця тенденція збережеться, довгостроково високий зв’язок між AI та динамікою може поступово послабитися.

华尔街见闻•2026/09/15 07:56