Giám đốc điều hành công ty giao dịch Bitcoin nhận tội lừa đảo Ponzi trị giá 200 triệu đô la, đối mặt với án tù lên tới 40 năm
Ramil Ventura Palafox đã nhận tội lừa đảo qua đường dây và rửa tiền liên quan đến một mô hình Ponzi bitcoin trị giá 200 millions USD. Palafox đã giả mạo tuyên bố rằng PGI tham gia giao dịch bitcoin với khối lượng lớn, lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới, và hiện đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù.
Giám đốc điều hành của Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, đã nhận tội lừa đảo chuyển khoản và rửa tiền liên quan đến một kế hoạch Ponzi bitcoin trị giá 200 triệu USD, lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới.
Theo các tài liệu của tòa án, Palafox, 60 tuổi, là công dân song tịch của Mỹ và Philippines, sở hữu và điều hành PGI, đồng thời giữ chức chủ tịch, CEO và là người quảng bá chính của công ty, theo thông cáo của DOJ vào thứ Tư. Palafox đã nói dối các nhà đầu tư rằng PGI tham gia giao dịch bitcoin với khối lượng lớn và hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 0,5% đến 3%. Trên thực tế, hoạt động giao dịch của PGI không đủ quy mô để tạo ra lợi nhuận như vậy, và Palafox đã sử dụng chính tiền của các nhà đầu tư — hoặc tiền từ các nhà đầu tư mới — để trả lợi nhuận.
Theo văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021, hơn 90.000 nhà đầu tư đã gửi hơn 201 triệu USD vào PGI, bao gồm khoảng 30,3 triệu USD tiền mặt và 8.198 BTC trị giá 171,5 triệu USD. Kế hoạch của Palafox đã khiến họ chịu thiệt hại ít nhất 62,7 triệu USD. Trang web của PGI đã hiển thị sai lệch về mức tăng trưởng ổn định, đánh lừa các nạn nhân tin rằng khoản đầu tư của họ an toàn và sinh lời.
Palafox đối mặt với án tù lên tới 40 năm
Theo báo cáo, Palafox đã sử dụng tiền của nhà đầu tư cho cả mục đích cá nhân xa xỉ và tiếp tục quảng bá kế hoạch lừa đảo, chi khoảng 3 triệu USD để mua 20 chiếc xe hơi cao cấp — bao gồm Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren và Ferrari — cùng với 329.000 USD cho các căn penthouse khách sạn sang trọng và hơn 6 triệu USD cho các căn nhà ở Las Vegas và Los Angeles.
Thêm 3 triệu USD nữa được chi cho các mặt hàng và nội thất hàng hiệu từ các thương hiệu như Gucci, Cartier, Rolex và Hermès, và ông cũng đã chuyển ít nhất 800.000 USD tiền mặt và 100 BTC (trị giá 3,3 triệu USD vào thời điểm đó) cho một thành viên trong gia đình, theo DOJ.
Palafox dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 3 tháng 2 năm 2026 và đối mặt với án tù lên tới 40 năm. Theo thỏa thuận nhận tội, ông đồng ý hoàn trả khoảng 62,7 triệu USD tiền bồi thường. Tuy nhiên, các thẩm phán tòa án liên bang thường áp dụng mức án thấp hơn mức tối đa sau khi cân nhắc các Hướng dẫn về Tuyên án của Hoa Kỳ và các yếu tố pháp lý khác.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Mô hình nhỏ "chiếm lấy" nhu cầu tính toán đám mây, chi tiêu vốn trung tâm dữ liệu trị giá hàng nghìn tỷ đô la đang đối mặt với thử thách
Báo cáo của Jefferies chỉ ra rằng, hiệu suất của các mô hình ngôn ngữ nhỏ đang được cải thiện và chi phí giảm xuống, việc triển khai AI trong doanh nghiệp có thể chuyển dịch từ đám mây sang cục bộ, gây áp lực lên đầu tư vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn. Hiệu suất sử dụng máy chủ giảm, chi tiêu vốn khổng lồ của các ông lớn công nghệ và nhu cầu tính toán không phù hợp dẫn đến một số trung tâm dữ liệu có thể trở thành "tài sản bị bỏ không". Nhu cầu về AI vẫn còn, nhưng quy mô và lợi nhuận của nhu cầu tính toán tập trung đang đối mặt với việc đánh giá lại.
Cơn sốt AI tái định hình cấu trúc gia công chip! UBS: Nhu cầu bùng nổ thúc đẩy mở rộng quy trình sản xuất tiên tiến nhanh hơn, quy trình sản xuất truyền thống bước vào chu kỳ tăng trưởng
UBS gần đây đã công bố một báo cáo nghiên cứu cho biết trong thị trường gia công chip, quy mô thị trường có thể phục vụ (TAM) của node N2 (2 nanomet) vượt xa dự đoán, việc mở rộng node A14 (1,4 nanomet) đang được đẩy nhanh và chu kỳ tăng trưởng cho các quy trình sản xuất chip đã trưởng thành đã bắt đầu.
iPhone màn hình gập giá 1.999 USD sắp ra mắt, nhưng Apple (AAPL.US) lại bị phạt hơn 5,7 tỷ USD vì vi phạm bằng sáng chế
Khi Apple đang tăng cường đầu tư vào màn hình gập và lĩnh vực AI, hãng phải đối mặt với phán quyết bồi thường bản quyền công nghệ cảm ứng trị giá hơn 5,7 tỷ USD. Vào ngày 25 tháng 9, một bồi thẩm đoàn liên bang tại California xác định rằng Taptic Engine được sử dụng trong một số mẫu iPhone và Apple Watch đã vi phạm hai bằng sáng chế của Taction Technology.
Triển vọng mở cửa Hormuz lại bị bao phủ bởi sương mù, trái phiếu châu Á chịu áp lực: Lợi suất trái phiếu Nhật Bản kỳ hạn 2 năm tiến gần 2%, lợi suất trái phiếu Hàn Quốc kỳ hạn 3 năm lên mức cao nhất kể từ năm 2022
Giá dầu tăng cao, lợi suất trái phiếu ngắn hạn của Hàn Quốc và Nhật Bản tăng.
Giá tiền điện tử
Thêm
