CEO của PGI thừa nhận lừa đảo trong kế hoạch Ponzi Bitcoin trị giá 200 triệu đô la
- Palafox thú nhận lừa đảo liên quan đến kế hoạch Ponzi Bitcoin
- Hơn 90.000 nhà đầu tư bị thiệt hại ở nhiều quốc gia
- Bản án có thể lên tới 40 năm tù
Ramil Ventura Palafox, CEO của Praetorian Group International (PGI), đã nhận tội lừa đảo chuyển khoản điện tử và rửa tiền liên quan đến một kế hoạch Ponzi Bitcoin trị giá 200 triệu USD. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), vị giám đốc điều hành 60 tuổi, mang quốc tịch Hoa Kỳ và Philippines, đã lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới trong giai đoạn từ 2019 đến 2021.
Theo các công tố viên, Palafox đã gian dối khi tuyên bố rằng PGI thực hiện giao dịch Bitcoin với khối lượng lớn, hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 0,5% đến 3%. Trên thực tế, công ty không có cơ sở hạ tầng để tạo ra lợi nhuận như vậy, và vị giám đốc này đã sử dụng tiền gửi của những người tham gia mới để trả cho những người đã tham gia trước đó, điển hình cho mô hình kim tự tháp cổ điển.
Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021, các nhà đầu tư đã chuyển khoảng 201 triệu USD cho PGI, bao gồm 30,3 triệu USD tiền mặt và 8.198 BTC trị giá 171,5 triệu USD. Ước tính các nạn nhân đã chịu tổng thiệt hại ít nhất 62,7 triệu USD. Trang web chính thức của PGI càng củng cố hành vi lừa đảo này bằng cách hiển thị các kết quả nhất quán nhưng gây hiểu lầm, khiến khách hàng tin rằng khoản đầu tư của họ an toàn.
DOJ cũng tiết lộ chi tiết về việc sử dụng bất hợp pháp các khoản tiền. Palafox đã chi khoảng 3 triệu USD để mua 20 chiếc xe sang, bao gồm Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren và Ferrari. Ông cũng dành khoảng 329.000 USD cho các căn penthouse khách sạn, hơn 6 triệu USD cho các bất động sản ở Las Vegas và Los Angeles, và thêm 3 triệu USD cho hàng hiệu và nội thất xa xỉ. Ông cũng đã chuyển ít nhất 800.000 USD tiền mặt và 100 BTC, trị giá 3,3 triệu USD vào thời điểm đó, cho một thành viên trong gia đình.
Vị giám đốc này sẽ bị kết án vào ngày 3 tháng 2 năm 2026 và có thể đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù. Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Palafox đã đồng ý hoàn trả khoảng 62,7 triệu USD cho các nạn nhân của mình. Tuy nhiên, các hướng dẫn về tuyên án liên bang ở Hoa Kỳ thường xem xét các yếu tố giảm nhẹ, điều này có thể dẫn đến mức án thấp hơn tối đa.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Mô hình nhỏ "chiếm lấy" nhu cầu tính toán đám mây, chi tiêu vốn trung tâm dữ liệu trị giá hàng nghìn tỷ đô la đang đối mặt với thử thách
Báo cáo của Jefferies chỉ ra rằng, hiệu suất của các mô hình ngôn ngữ nhỏ đang được cải thiện và chi phí giảm xuống, việc triển khai AI trong doanh nghiệp có thể chuyển dịch từ đám mây sang cục bộ, gây áp lực lên đầu tư vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn. Hiệu suất sử dụng máy chủ giảm, chi tiêu vốn khổng lồ của các ông lớn công nghệ và nhu cầu tính toán không phù hợp dẫn đến một số trung tâm dữ liệu có thể trở thành "tài sản bị bỏ không". Nhu cầu về AI vẫn còn, nhưng quy mô và lợi nhuận của nhu cầu tính toán tập trung đang đối mặt với việc đánh giá lại.
Cơn sốt AI tái định hình cấu trúc gia công chip! UBS: Nhu cầu bùng nổ thúc đẩy mở rộng quy trình sản xuất tiên tiến nhanh hơn, quy trình sản xuất truyền thống bước vào chu kỳ tăng trưởng
UBS gần đây đã công bố một báo cáo nghiên cứu cho biết trong thị trường gia công chip, quy mô thị trường có thể phục vụ (TAM) của node N2 (2 nanomet) vượt xa dự đoán, việc mở rộng node A14 (1,4 nanomet) đang được đẩy nhanh và chu kỳ tăng trưởng cho các quy trình sản xuất chip đã trưởng thành đã bắt đầu.
iPhone màn hình gập giá 1.999 USD sắp ra mắt, nhưng Apple (AAPL.US) lại bị phạt hơn 5,7 tỷ USD vì vi phạm bằng sáng chế
Khi Apple đang tăng cường đầu tư vào màn hình gập và lĩnh vực AI, hãng phải đối mặt với phán quyết bồi thường bản quyền công nghệ cảm ứng trị giá hơn 5,7 tỷ USD. Vào ngày 25 tháng 9, một bồi thẩm đoàn liên bang tại California xác định rằng Taptic Engine được sử dụng trong một số mẫu iPhone và Apple Watch đã vi phạm hai bằng sáng chế của Taction Technology.
Triển vọng mở cửa Hormuz lại bị bao phủ bởi sương mù, trái phiếu châu Á chịu áp lực: Lợi suất trái phiếu Nhật Bản kỳ hạn 2 năm tiến gần 2%, lợi suất trái phiếu Hàn Quốc kỳ hạn 3 năm lên mức cao nhất kể từ năm 2022
Giá dầu tăng cao, lợi suất trái phiếu ngắn hạn của Hàn Quốc và Nhật Bản tăng.
Giá tiền điện tử
Thêm
