Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesStocks‌EarnTổ chứcAI & nhiều hơn nữa
Thổ Nhĩ Kỳ dự định cho phép cơ quan quản lý đóng băng tài khoản ngân hàng và tài khoản tiền mã hóa

Thổ Nhĩ Kỳ dự định cho phép cơ quan quản lý đóng băng tài khoản ngân hàng và tài khoản tiền mã hóa

ChaincatcherChaincatcher2025/09/30 02:10
Hiển thị bản gốc

Theo ChainCatcher, dẫn nguồn Bloomberg, Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị trao quyền lớn hơn cho cơ quan giám sát tội phạm tài chính của mình – Cục Điều tra Tội phạm Tài chính (Masak), cho phép cơ quan này đóng băng và hạn chế quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng cũng như tài khoản tiền mã hóa, như một phần trong nỗ lực chống rửa tiền và tội phạm tài chính.

Theo các nguồn tin am hiểu, các biện pháp được đề xuất phù hợp với các tiêu chuẩn chống rửa tiền do Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đặt ra, dự kiến sẽ được triển khai thông qua một dự luật trình lên quốc hội. Nếu quy định mới được thông qua, Masak sẽ có quyền đóng các tài khoản bị nghi sử dụng bất hợp pháp, áp đặt hạn mức giao dịch, tạm ngưng tài khoản ngân hàng di động, và đưa vào danh sách đen các địa chỉ tiền mã hóa liên quan đến tội phạm.

Dự luật vẫn đang được soạn thảo chủ yếu nhắm vào hành vi “thuê” tài khoản, tức là tội phạm trả tiền để sử dụng tài khoản của người khác cho các hoạt động cá cược bất hợp pháp và lừa đảo. Những thay đổi này dự kiến sẽ được đưa vào Kế hoạch Tư pháp tổng thể số 11, trình lên xem xét trong năm lập pháp mới, các quy định có thể được sửa đổi và không nhất thiết phải thông qua theo hình thức hiện tại.

0
0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Nợ và lạm phát trở thành rào cản lớn nhất! Deutsche Bank cảnh báo: "Lưới an toàn chính sách" của thị trường toàn cầu đang mất hiệu lực, biến động trong tương lai có thể gia tăng

Viện nghiên cứu Deutsche Bank cho biết trong một báo cáo mới nhất rằng các biện pháp can thiệp quy mô lớn nhằm giảm thiểu các cú sốc kinh tế toàn cầu trong nhiều thập kỷ đang dần kết thúc. Nợ công ngày càng tăng, lãi suất cao và lạm phát kéo dài đang dần làm suy yếu “lưới an toàn” truyền thống của các chính phủ và ngân hàng trung ương.

智通财经•2026/09/29 02:46

Samsung tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI! Đổ 1 tỷ USD vào Helix Digital thuộc KKR (KKR.US)

Một số công ty con thuộc tập đoàn Samsung đã đồng ý đầu tư tổng cộng 1.1 billions USD vào công ty Mỹ Helix Digital, được hậu thuẫn bởi tập đoàn đầu tư tư nhân lớn KKR, qua đó tiếp tục mở rộng sự hiện diện của tập đoàn Hàn Quốc này trong thị trường hạ tầng trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng.

智通财经•2026/09/29 01:26

Đã chi mạnh hơn 20 tỷ USD trong năm nay! CEO của Eli Lilly (LLY.US): Sẽ nhắm tới các “khoảng trống” trong ngành dược phẩm và tiếp tục tìm kiếm những thương vụ mua lại quy mô lớn hơn.

Giám đốc điều hành của Eli Lilly, Dave Ricks, cho biết các nhà đầu tư có thể kỳ vọng rằng Eli Lilly sẽ thúc đẩy các thương vụ có quy mô lớn hơn, vì công ty đang tích cực tìm kiếm tài sản trong những “khoảng trống” của giới khoa học.

智通财经•2026/09/29 01:11