Campuchia kêu gọi tuân thủ quy trình pháp lý sau khi tịch thu Bitcoin trị giá 14 tỷ USD liên quan đến Prince Group và Chen Zhi

Những điểm chính

• Các cơ quan chức năng của Mỹ và Anh đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Prince Holding Group và Chen Zhi do cáo buộc lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.
• Chính phủ Campuchia đã bảo vệ Prince Holding Group, cho rằng tập đoàn này đã đáp ứng các yêu cầu pháp lý và kêu gọi tiến hành điều tra đúng quy trình.

Chính phủ Campuchia cho biết Mỹ và Anh nên cung cấp đủ bằng chứng để biện minh cho các lệnh trừng phạt phối hợp của họ đối với Prince Holding Group và chủ tịch của tập đoàn này, Chen Zhi, những người đang đối mặt với cáo buộc lừa đảo trực tuyến quy mô lớn và hoạt động lao động cưỡng bức.

Touch Sokhak, người phát ngôn của Bộ Nội vụ Campuchia, cho biết trong một tuyên bố với The Associated Press rằng Prince Holding Group đã đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý cần thiết để hoạt động tại quốc gia này.

Sokhak cho biết Campuchia sẽ hợp tác với các cơ quan nước ngoài nếu có yêu cầu chính thức được hỗ trợ bằng bằng chứng. Ông nói thêm rằng chính phủ chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc nào đối với Prince Holding Group hoặc chủ tịch của tập đoàn này.

Các cơ quan chức năng của Mỹ và Anh đã cùng nhau công bố các lệnh trừng phạt vào thứ Ba, cho biết các biện pháp này nhằm mục đích triệt phá một mạng lưới khu vực có trụ sở tại Đông Nam Á, với các hoạt động trải dài ở Campuchia và các quốc gia khác thông qua kết nối với các tổ chức tài chính.

Trong một tuyên bố riêng biệt do Bộ Tư pháp Mỹ phát hành, Quận phía Đông New York đã đệ trình một vụ kiện dân sự nhằm tịch thu khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 14 tỷ USD, có liên quan đến Chen Zhi và gắn với các kế hoạch lừa đảo “pig butchering”.

Động thái này, là một phần của vụ tịch thu lớn nhất từ trước đến nay của Bộ Tư pháp, có thể nâng tổng số Bitcoin mà chính phủ Mỹ nắm giữ lên khoảng 36 tỷ USD.