Người đàn ông Trung Quốc bị bắt t ại Bangkok vì cáo buộc liên quan đến mô hình Ponzi tiền mã hóa trị giá 14 triệu đô la
Nhà chức trách Thái Lan đã bắt giữ một công dân Trung Quốc bị truy nã vì bị cáo buộc điều hành một mô hình Ponzi tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la, nhắm vào gần 100 người tại Trung Quốc.
Cảnh sát đã đột kích một căn biệt thự ba tầng sang trọng tại quận Wang Thonglang ở Bangkok và bắt giữ nghi phạm Liang Ai-Bing.
Các nhà điều tra cho biết Liang là thành viên của một nhóm gồm năm người bị cáo buộc đã xây dựng và quảng bá một nền tảng DeFi lừa đảo có tên “FINTOCH” từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023.
Theo một báo cáo từ truyền thông địa phương, ông ta đã thuê căn nhà này với giá khoảng 4.645 USD mỗi tháng kể từ cuối năm ngoái, sống một mình trong khi lẩn trốn cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc.
Chiến dịch này được tiến hành sau khi có sự hợp tác tình báo giữa cảnh sát Thái Lan và Trung Quốc, dẫn đến việc Tòa án Hình sự ban hành lệnh khám xét, theo báo cáo.
"Có vẻ như nhóm đứng sau ponzi @DFintoch có khả năng đã thực hiện exit scam với 31,6 triệu USDT trên BSC sau khi số tiền này được chuyển qua nhiều địa chỉ trên Tron/Ethereum và nhiều người báo cáo không thể rút tiền," nhà điều tra on-chain ZachXBT đã tweet vào tháng 5 năm 2023, tiết lộ vụ lừa đảo.
Nhà chức trách Trung Quốc trước đó đã xác định các thành viên khác bị cáo buộc là Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que và Zuo Lai-Jun. Zuo đã bị bắt tại Trung Quốc và được tại ngoại; những người còn lại được cho là đã bỏ trốn.
Nền tảng này, được gắn thương hiệu là “Morgan DF Fintoch”, đã giả mạo tuyên bố có liên kết với Morgan Stanley, một tuyên bố mà ngân hàng đầu tư này đã công khai bác bỏ vào năm 2023, phủ nhận bất kỳ liên hệ nào với dự án.
FINTOCH thậm chí còn sử dụng một CEO giả tên "Bob Lambert", với ảnh đại diện thực chất là của diễn viên Mike Provenzano, người từng xuất hiện trong một số phim ngắn và loạt phim truyền hình.
Bất chấp cảnh báo từ Cơ quan Tiền tệ Singapore vào đầu tháng 5 năm 2023, những người sáng lập đã thu về hơn 31 triệu USD từ tiền của người dùng trước khi nền tảng sụp đổ.
Nền tảng săn lỗi Immunefi báo cáo rằng vụ rug pull của FINTOCH là một trong hai sự cố lớn góp phần làm tăng 63% tổn thất tiền điện tử trong quý 2 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022.
Liang đang đối mặt với các cáo buộc về tàng trữ vũ khí trái phép và nhập cảnh bất hợp pháp vào Thái Lan, với việc nhà chức trách đang phối hợp để dẫn độ ông ta về Trung Quốc, theo báo cáo.
Vụ án FINTOCH có nhiều điểm tương đồng với các hoạt động lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn đã gây thiệt hại cho nạn nhân trên toàn thế giới.
Đầu tháng này, Hoa Kỳ đã thông báo đang tìm cách tịch thu 127.271 BTC, trị giá hơn 14,2 tỷ USD, từ Chen Zhi, người sáng lập Prince Holding Group có trụ sở tại Campuchia, trong một vụ án liên quan đến các trò lừa đảo tiền điện tử "pig butchering" nơi các nạn nhân bị buộc phải hoạt động dưới sự đe dọa bạo lực.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Khi Anthropic đưa ra "lý thuyết giảm tốc độ AI", thương mại hóa AI lại đang tăng tốc! Từ nghiên cứu mô hình đến cố vấn tài chính, đẩy nhanh hiện thực hóa lợi ích của AI thông minh
Anthropic đang đồng thời thúc đẩy quản lý rủi ro AI tiên tiến và thương mại hóa ứng dụng AI cho doanh nghiệp, cạnh tranh với các đối thủ mạnh như OpenAI trong việc kiếm tiền từ AI.
Trong lúc cổ phiếu chip giảm mạnh, "phần mềm an ninh mạng" đồng loạt tăng giá, CrowdStrike và Palo Alto Networks đạt mức cao mới
CrowdStrike tăng vọt 13,8% trong một ngày lên mức cao nhất lịch sử, Palo Alto Networks tăng 13%. ETF phần mềm trong một ngày vượt trội ETF bán dẫn hơn 10 điểm phần trăm, lập mức chênh lệch lớn nhất từ trước đến nay. Phân tích cho rằng, bất chấp tốc độ phát triển của AI, nhu cầu về an ninh chỉ tăng chứ không giảm, dòng tiền đang chuyển nhanh từ phần cứng tính toán sang phần mềm bảo mật, các lĩnh vực nhỏ như quản lý danh tính, quản trị dữ liệu sẽ hưởng lợi trước tiên.
Altman có thể chờ, còn Sun Zhengyi thì không: OpenAI không lên sàn trong năm nay, SoftBank lộ điểm yếu tín dụng với khoản thiếu hụt 20 tỷ USD
OpenAI hoãn niêm yết, khiến cổ đông ngoại lớn nhất là SoftBank rơi vào tình trạng thiếu thanh khoản. Tuần này, SoftBank đến New York để tổ chức roadshow, dự kiến phát hành trái phiếu trị giá từ 100 đến 200 tỷ USD nhằm trả khoản vay cầu nối 40 tỷ USD đã vay trước đó để đầu tư thêm vào OpenAI. Theo ước tính của Bloomberg, SoftBank hiện thiếu hụt ít nhất 20 tỷ USD, lợi suất trái phiếu USD hiện tại đã vượt 8,5% và mức định giá gần như trái phiếu rác.
Cuộc họp bị hoãn, giá vàng giảm nhanh
Giá tiền điện tử
Thêm
