重點摘要
- 與中國大規模投資詐騙案有關的Zhimin Qian已在英國法院承認洗錢指控。
- 該案件涉及查扣61,000枚Bitcoin，目前價值超過50億英鎊，成為全球最大規模的加密貨幣查扣案之一。
- 目前正出現一場新爭論，討論追回的資金究竟會返還給128,000名受害者，還是由英國政府保留。
被稱為“財富女神”的逃犯Zhimin Qian，在倫敦Southwark Crown Court一宗具有里程碑意義的案件中，已承認洗錢罪名。Qian是2014年至2017年間在中國發動的大規模投資詐騙案的核心人物，該案共詐騙超過128,000人，並將非法所得轉換為大量Bitcoin。
這次定罪是這場長期案件的最新進展，此前她的同夥Jian Wen已因參與該犯罪組織而被判刑。
根據BBC報導，Qian持偽造文件逃離中國，進入英國後試圖清洗贓款。她的詐騙行徑再次提醒人們，數位資產領域存在從高階詐騙到如Hypervault rug pull等退出事件的各種風險。
50億英鎊Bitcoin查扣案詳情
該詐騙案起源於中國的大規模投資詐騙，Qian以“財富女神”的形象自居。2014年至2017年間，她說服超過128,000名受害者（其中許多人年齡在50至75歲之間）將積蓄投入她推廣的投資項目。據報導，該詐騙案常透過社交網絡傳播，受害者往往是在親友的鼓勵下投資。
隨後由倫敦警察廳與中國當局合作展開調查，最終查獲被認為是全球最大規模的加密貨幣資產。執法人員追回包含超過61,000枚Bitcoin的數位錢包，BTC $113 293 24h volatility: 0.9% Market cap: $2.26 T Vol. 24h: $60.64 B。以當前市價計算，這些資產價值超過50億英鎊（約67億美元）。
該行動規模凸顯組織犯罪分子如何利用加密資產及如“ModStealer”惡意軟體等高階工具來隱藏資金流向。副首席檢察官Robin Weyell表示，組織犯罪分子越來越多地利用Bitcoin及其他加密貨幣來隱藏和轉移資金。
隨著Qian被定罪，查扣資金的去向成為爭議焦點。她的律師Roger Sahota表示，Qian希望能安撫自2017年以來等待賠償的投資者。Sahota同時指出，隨著Bitcoin價值上漲，現有資金已足以償還受害者。
然而，有報導稱英國政府可能尋求保留這些資產。英國近期對犯罪相關立法進行改革，使查扣、凍結及追回涉非法活動的數位資產變得更加容易。這一發展為數千名在原始投資詐騙中損失資金的受害者帶來不確定性。
倫敦警察廳經濟與網路犯罪指揮部負責人Will Lyne表示，這次定罪是多年專案調查的成果。該複雜調查橫跨多個司法管轄區，展現出與近期Coinbase資料外洩案類似的挑戰，該案中內部人員與外部駭客合作。Qian目前仍被羈押，將於日後宣判。
