OctaFX龐氏騙局被查：印度執法局查封2.86億美元加密貨幣，主謀被捕
印度执法局根据反洗钱法案查封了价值2.86亿美元的加密货币。
- ED在对OctaFX的反洗钱调查中查封了2.86億美元的加密貨幣。
- OctaFX主謀Pavel Prozorov因網絡犯罪在西班牙被捕。
- OctaFX通過全球龐氏網絡詐騙印度投資者2.25億美元。
他們同時宣布逮捕了涉嫌主導數十億美元OctaFX龐氏騙局的Pavel Prozorov。
根據ED聲明，西班牙當局因Prozorov涉及影響多國的網絡犯罪而將其逮捕。
根據《防止洗錢法》發布的臨時命令，將這些加密貨幣資產查封，作為對未經授權外匯交易平台OctaFX持續調查的一部分。
該平台據稱於2022年7月至2023年4月期間詐騙印度投資者2.25億美元。
據報導，他們還通過2019年至2024年運營的多國業務獲得了約9,600萬美元的利潤。
分布式全球網絡規避監管審查
ED調查發現，OctaFX通過分布式全球網絡運營，旨在規避監管審查，並將非法資金分層至多個司法管轄區。
市場推廣活動由英屬維京群島的實體負責，西班牙的實體和個人則負責主機伺服器和後台運營。
愛沙尼亞實體負責支付網關，喬治亞業務提供技術支持，而塞浦路斯公司則作為印度業務的控股實體。
迪拜實體通過俄羅斯推廣者監督印度活動，新加坡實體則協助將虛假服務出口以洗錢至海外。
OctaFX自稱為線上外匯交易平台，提供貨幣、商品及加密貨幣交易，卻未獲印度儲備銀行許可。
來自印度的總利潤估計超過6億美元，其中大部分資金通過偽造軟體和研發服務進口的方式非法轉移至海外。
資金被轉移至Prozorov在西班牙、愛沙尼亞、俄羅斯、香港、新加坡、阿聯酋及英國控制的實體。
OctaFX分層計劃利用UPI及FDI路徑
OctaFX通過UPI支付系統和本地銀行轉帳收取投資者資金，然後將資金經由虛設的印度實體和個人賬戶，再分層至多個人頭賬戶。
部分洗錢資金後來以外國直接投資（FDI）形式重新引入印度，形成資金循環流動，掩蓋其非法來源。
ED已在本案中查封總價值3.21億美元的資產，包括19處不動產及Prozorov在西班牙擁有的一艘豪華遊艇。這些查封行動是印度根據反洗錢法進行的最重大加密貨幣相關執法行動之一。
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