ملاحظات رئيسية
- أقر Zhimin Qian، المرتبط بعملية احتيال استثمارية ضخمة في الصين، بالذنب في تهم غسل الأموال أمام محكمة بريطانية.
- تشمل القضية مصادرة 61,000 Bitcoin، والتي تقدر قيمتها الآن بأكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات مصادرة العملات الرقمية في العالم.
- ظهر جدل جديد حول ما إذا كان سيتم إعادة الأموال المستردة إلى 128,000 ضحية أم ستحتفظ بها الحكومة البريطانية.
أقرت Zhimin Qian، الهاربة المعروفة باسم "إلهة الثروة"، بالذنب في تهمة غسل الأموال في قضية تاريخية بمحكمة Southwark Crown في لندن. كانت Qian الشخصية المركزية في عملية احتيال استثمارية واسعة النطاق خدعت أكثر من 128,000 شخص في الصين بين عامي 2014 و2017، حيث حولت الأرباح غير المشروعة إلى كمية ضخمة من Bitcoin.
الإدانة هي أحدث تطور في ملحمة طويلة شهدت في السابق الحكم على شريكتها Jian Wen لدورها في المنظمة الإجرامية.
وفقًا لتقرير BBC، فرت Qian من الصين بوثائق مزورة ودخلت المملكة المتحدة، حيث حاولت تبييض الأموال المسروقة. وتعد خطتها تذكيرًا صارخًا بالمخاطر الموجودة في مجال الأصول الرقمية، والتي تتراوح بين عمليات الاحتيال المعقدة وأحداث الخروج مثل Hypervault rug pull.
تفاصيل مصادرة Bitcoin بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني
بدأت الخطة كعملية احتيال استثمارية ضخمة في الصين، حيث صنعت Qian لنفسها شخصية "إلهة الثروة". بين عامي 2014 و2017، أقنعت أكثر من 128,000 ضحية، كان العديد منهم تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عامًا، باستثمار مدخراتهم في استثمارات روجت لها. ووفقًا للتقارير، غالبًا ما انتشر الاحتيال عبر الشبكات الاجتماعية، حيث كان يتم تشجيع الضحايا على الاستثمار من قبل أصدقائهم وأفراد عائلاتهم.
أسفرت التحقيقات اللاحقة، التي قادتها شرطة العاصمة بالتعاون مع السلطات الصينية، عن ما يُعتقد أنه أكبر عملية مصادرة للعملات الرقمية في العالم. استعاد الضباط محافظ رقمية تحتوي على أكثر من 61,000 Bitcoin BTC $113 293 تقلب 24 ساعة: 0.9% القيمة السوقية: $2.26 T حجم التداول 24 ساعة: $60.64 B. ووفقًا لأسعار السوق الحالية، تقدر قيمة الأصول بأكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني (6.7 مليارات دولار).
يبرز حجم العملية كيف يستخدم المجرمون المنظمون الأصول الرقمية وأدوات متقدمة مثل برمجية "ModStealer" لإخفاء أثر أموالهم. ووفقًا لـ Robin Weyell، نائب المدعي العام، فإن المجرمين المنظمين يستخدمون بشكل متزايد Bitcoin والعملات الرقمية الأخرى لإخفاء وتحريك أموالهم.
الآن بعد إدانة Qian، أصبح مصير الأموال المصادرة محل جدل. ووفقًا لمحاميها Roger Sahota، تأمل Qian في مواساة المستثمرين الذين انتظروا التعويض منذ عام 2017. كما أشار Sahota إلى أن ارتفاع قيمة Bitcoin يضمن الآن وجود أموال كافية لتعويض الضحايا.
ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الحكومة البريطانية قد تسعى للاحتفاظ بالأصول. فقد جعلت الإصلاحات الأخيرة في تشريعات الجريمة البريطانية من الأسهل مصادرة وتجميد واسترداد الأصول الرقمية المتورطة في أنشطة غير مشروعة. ويخلق هذا التطور حالة من عدم اليقين للآلاف من الضحايا الذين فقدوا أموالهم في خطة الاستثمار الأصلية.
وصف Will Lyne، رئيس قسم الجريمة الاقتصادية والجرائم الإلكترونية في شرطة العاصمة، الإدانة بأنها نتيجة تحقيق مخصص استمر لعدة سنوات. وقد شمل التحقيق المعقد عدة ولايات قضائية، مما أظهر تحديات مماثلة لتلك التي ظهرت في خرق بيانات Coinbase الأخير، حيث تعاون المطلعون مع قراصنة خارجيين. لا تزال Qian قيد الاحتجاز وسيتم إصدار الحكم عليها في وقت لاحق.
