قام بتصفيف المشاهير المليارديرات نهارًا وأدار عملية احتيال Bitcoin ليلًا
مصفف الشعر الشهير Jawed Habib مطلوب في قضية احتيال Bitcoin بملايين الروبيات، في ظل ارتفاع حالات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية وحوادث السرقة العالمية في الهند.
لم تتمكن الشرطة الهندية من العثور على مصفف الشعر الشهير Jawed Habib عند تنفيذ مذكرة تفتيش بحقه في قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 800,000 دولار أمريكي أثرت على مئات المستثمرين.
تتهم السلطات Habib وابنه بالترويج لمخطط استثماري احتيالي وعد المستثمرين بعوائد سنوية غير معتادة على الاستثمارات في Bitcoin وBinance tokens.
مصفف الشعر الشهير مرتبط بمخطط بونزي للعملات المشفرة
صعّدت السلطات الهندية التحقيق في عملية احتيال بالعملات المشفرة بملايين الروبيات استهدفت مصفف الشعر Jawed Habib، وابنه Anos Habib، وشريك لهم في عملية احتيال تصل قيمتها إلى 800,000 دولار أمريكي.
فشلت الشرطة في العثور على Habib في مقر إقامته يوم الأربعاء بعد تنفيذ مذكرة التفتيش.
Jawed Habib يتسلم جائزة قيادة الأعمال في عام 2023 تشير السلطات بقوة إلى أن الكيان الأساسي للمخطط، Follicle Global Company (FLC)، كان يعمل كعمل عائلي. وتعتبر هذه الجريمة المزعومة احتيالاً استثمارياً عالي العائد متنكراً كفرصة عملات مشفرة.
يبدو أن الثنائي الأب والابن استغلا شهرة Habib القوية لبناء الثقة مع المستثمرين. ويُزعم أنهما استدرجا بين 100 و400 شخص بوعد تحقيق أرباح سنوية باهظة تتراوح بين 50% و75%.
وكان من المفترض أن هذه الأرباح تم توليدها من الاستثمارات في Bitcoin وBNB (التي تم الترويج لها كـ Binance tokens) من خلال FLC.
حتى هذا الشهر، قدمت الشرطة أكثر من 30 تقرير معلومات أولية ضد عائلة Habib وأصدرت إشعار مراقبة لمنعهم من مغادرة البلاد.
جرائم العملات المشفرة تجتاح الهند
تعد هذه القضية البارزة جزءاً من اتجاه أكبر لعمليات احتيال Bitcoin والعملات المشفرة الكبرى في الهند مؤخراً.
في أغسطس، أدانت الشرطة الهندية 14 شخصاً، من بينهم سياسي سابق وضابط شرطة، لتورطهم في قضية ابتزاز 200 Bitcoin تعود لعام 2018. وقد تمت إدانتهم جميعاً وحُكم عليهم بالسجن المؤبد.
في يوليو، حدث خرق أمني كبير في بورصة العملات المشفرة الرائدة في الهند، WazirX. وأسفر الاختراق عن سرقة أكثر من 230 مليون دولار من الأصول الرقمية.
وقع الهجوم الهندسي الاجتماعي على محفظة متعددة التوقيعات بعد أن خدع المهاجمون حاملي المفاتيح للموافقة على معاملة خبيثة.
بشكل عام، تعكس هذه الحوادث في الهند زيادة عالمية أوسع في جرائم العملات المشفرة، مع توقع أن يكون عام 2025 الأكثر تدميراً على الإطلاق من حيث الأموال المسروقة.
بحلول منتصف العام، سرق المجرمون أكثر من 2.17 مليار دولار على مستوى العالم. ووفقاً لـ Chainalysis، فإن هذا المبلغ يتجاوز بالفعل إجمالي الخسائر في عام 2024.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
تركز كل الأنظار على واشنغتون، هل ستشهد "أسبوع البنوك المركزية الكبرى" في الأسبوع المقبل موجة رفع أسعار الفائدة من مجموعة السبع؟
في ظل ارتفاع التضخم، تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجاوز أسعار النفط حاجز الـ100 دولار، تدخل البنوك المركزية لدول مجموعة السبع أسبوعًا حاسمًا لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة. من المتوقع أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أول رفع لسعر الفائدة منذ ثلاث سنوات مدفوعًا بتجاوز التضخم الأساسي للتوقعات؛ بينما من المرجح أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى منذ 30 عامًا؛ كما يعزز كل من بنك إنجلترا، البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الكندي من مواقفهم التشددية، ما يشير إلى نقطة تحول كبرى نحو تشديد السياسة النقدية عالميًا.
هل سيواصل الاحتياطي الفيدرالي "رفع أسعار الفائدة بشكل متتالي"؟ هل ستتكرر دورة "التشديد النقدي" في أواخر ثمانينيات القرن الماضي؟
أشار تقرير سيتي جروب إلى أن البيئة الاقتصادية الكلية الحالية تشبه إلى حد كبير دورة التشديد في الفترة من 1988 إلى 1989، حيث حافظ الاقتصاد على مرونته وتراكمت الضغوط التضخمية تدريجيًا، ثم تباطأت الأنشطة الاقتصادية وتحولت السياسات لاحقًا نحو التيسير. في دورة التشديد تلك، قام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 16 مرة متتالية.
تحالف نادر بين الأعداء! دعم Musk وAltman دعوة Dario Amodei لـ"تباطؤ الذكاء الاصطناعي عالميًا"
وجهت Anthropic Amodei دعوة إلى "إبطاء الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم"، وفي مفاجأة، وقف الخصمان Musk وAltman علنًا لدعم هذه الدعوة. اتفقت ثلاث شركات كبرى على السماح لطرف ثالث بتقييم على مستوى الموظفين وتطبيق تنسيق لتبطئة الابتكار؛ وأعلن Altman بشكل مباشر أن OpenAI لن تدرج في البورصة هذا العام. استقالة باحث غاضبة وهروب جماعي لذكاء اصطناعي خارج عن السيطرة أشعلت الذعر المتراكم منذ وقت طويل في هذا القطاع.
الحكم الأخير من Goldman Sachs: ارتفاع أسعار الفائدة لا يعني انخفاض الأسهم الأمريكية، نمو الأرباح هو المفتاح لسوق الثور
تعتقد جولدمان ساكس أن معدلات الفائدة المرتفعة تمثل رياحًا معاكسة لسوق الأسهم، لكنها ليست قوة لإنهاء السوق الصاعدة. على الرغم من أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا ارتفع إلى 5.3%، تظهر البيانات التاريخية أن متوسط عائد الأسهم الأمريكية بعد 12 شهرًا من رفع الفائدة يصل إلى +9%. الميزانيات العمومية للشركات في أقوى حالاتها منذ 20 عامًا، واستثمارات الذكاء الاصطناعي وموجة الاندماجات والاستحواذات تواصل دعم توقعات الأرباح. من المتوقع أن تصل أرباح السهم لمؤشر S&P 500 إلى 340 دولارًا في عام 2026، بنمو سنوي قدره 24%.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
