تم الحكم على المروج الكبير لمخطط بونزي للعملات المشفرة IcomTech بالسجن لمدة ست سنوات

تم الحكم على أحد كبار المروجين لمخطط بونزي للعملات المشفرة IcomTech بالسجن لما يقرب من ست سنوات لدوره في عملية الاحتيال واسعة النطاق التي استهدفت المستثمرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

تلقى Magdaleno Mendoza، البالغ من العمر 56 عامًا، حكمًا بالسجن لمدة 71 شهرًا — وهو الأحدث في سلسلة من الأحكام المرتبطة بـ IcomTech — بعد أن أقر بالذنب في تهمة التآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت والدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة في يوليو، وذلك وفقًا لبيان صدر يوم الخميس عن وزارة العدل. 

قال المدعي العام الأمريكي Jay Clayton للمنطقة الجنوبية من نيويورك إن دور Mendoza كان حاسمًا في تجنيد ضحايا المستثمرين، خاصة ضمن المجتمعات الناطقة بالإسبانية من الطبقة العاملة. 

قال Clayton: "بصفته أحد كبار المروجين لـ IcomTech، ساعد Mendoza في استغلال ضحايا ناطقين بالإسبانية يفتقرون إلى خبرة الاستثمار، بما في ذلك سكان نيويورك من مواطنينا". "من خلال استغلال الثقة ووعد 'العملات المشفرة'، سرق هو وشركاؤه ملايين الدولارات من أشخاص من الطبقة العاملة."

جاء الحكم على Mendoza بعد أن تم الحكم على مؤسس IcomTech، David Carmona، بالسجن لمدة 121 شهرًا — ما يقرب من 10 سنوات — في أكتوبر 2024 بعد أن وصفه المدعون بأنه العقل المدبر للعملية الاحتيالية. كما تلقى المدير التنفيذي السابق لـ IcomTech، Marco Ruiz Ochoa، حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات في يناير 2024.

IcomTech

تم إطلاق IcomTech في منتصف عام 2018 كشركة مزعومة لتعدين وتداول العملات المشفرة، حيث وعدت بأرباح مضمونة مقابل أموال المستثمرين. في الواقع، استخدمت الشركة أموال المستثمرين الجدد لدفع المشاركين السابقين ولتمويل أنماط حياة المروجين الفاخرة، دون الانخراط أبدًا في أنشطة التداول أو التعدين الموعودة، وفقًا للبيان.

وفقًا لبيان سابق من لجنة تداول السلع الآجلة، قام العديد من مشغلي IcomTech بجمع ما لا يقل عن مليون دولار بشكل احتيالي من 190 فردًا في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وُصف Mendoza في وثائق المحكمة بأنه أحد كبار المروجين في IcomTech، وكان يتعاون بانتظام مع Carmona ويسافر عبر الولايات المتحدة لتنظيم فعاليات ترويجية.

بالإضافة إلى عقوبة السجن، أُمر Mendoza بدفع ما يقرب من 790,000 دولار كتعويض ومصادرة 1.5 مليون دولار. كما أُمر بمصادرة حصته في منزله في Downey، كاليفورنيا، والذي قالت السلطات إنه تم شراؤه من عائدات الجريمة.