كندا تتعهد بمواصلة الحملة على العملات المشفرة بعد إسقاط 47 شركة في عام 2026
قامت وحدة الاستخبارات المالية الكندية بإلغاء تسجيل 50 شركة خدمات مالية (MSBs) حتى الآن هذا العام، حيث يرتبط 47 منها بالعملات الرقمية، وقال وزير المالية إن الحكومة ستواصل حملتها الصارمة.
قال مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا (FINTRAC) يوم الاثنين إنه اتخذ أحدث إجراءاته بإلغاء تسجيل 23 شركة MSB.
وذكر وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبان في بيان يوم الثلاثاء أن ذلك يأتي كجزء من أحدث الجهود الحكومية لمكافحة غسيل الأموال، حيث يعمل FINTRAC أيضًا على "تعزيز تطبيق القانون وزيادة الشفافية بشأن إجراءات الامتثال".
وأضاف أن حالات الإلغاء الـ23 تمثل "وتيرة متسارعة بشكل كبير من الإجراءات، وحكومتنا ستحافظ على هذا الزخم".
"ستواصل حكومتنا مراقبة ومتابعة تدابير جديدة لمعالجة المخاطر التي تفرضها شركات العملات الافتراضية، مثل شركات خدمات العملات الرقمية وصرافات العملات الرقمية، والتي يمكن استخدامها لتسهيل عمليات غسيل الأموال والاحتيال"، قال شامبان.
قام FINTRAC بإلغاء تسجيل 23 شركة MSB يوم الاثنين. المصدر: FINTRAC لطالما استُخدمت الأنظمة المالية التقليدية مثل الحوالات البنكية في عمليات غسيل الأموال وأشكال أخرى من الاحتيال بسبب حجمها وانتشارها الواسع.
تقدر مجموعة العمل المالي المعنية بالإجراءات المالية بأن 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يُغسل عبر الأنظمة المالية التقليدية، في حين تقدر Chainalysis بأن أقل من 1% من معاملات العملات الرقمية مرتبطة بأنشطة غير مشروعة.
غُرِّمت منصتان للعملات الرقمية في نهاية العام الماضي
عمل FINTRAC على تشديد إجراءاته بحق شركات العملات الرقمية، حيث فرض غرامة قدرها 126 مليون دولار على منصة Cryptomus في أكتوبر بسبب مجموعة من الانتهاكات المزعومة، من بينها الفشل في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة في 1068 مناسبة منفصلة في يوليو 2024، وعدم تطوير وتطبيق سياسات امتثال مكتوبة.
كما تلقت منصة التداول Crypto KuCoin غرامة قدرها 14 مليون دولار قبل ذلك بشهر بسبب انتهاكات، من بينها الفشل المزعوم في التسجيل كشركة خدمات مالية أجنبية لدى FINTRAC، وعدم الإبلاغ عن معاملات كبيرة بالعملات الرقمية بالمعلومات المطلوبة.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
ارتفعت جميع أسهم "برمجيات الأمن السيبراني" بشكل كبير بينما تراجعت أسهم الشركات المصنعة للرقائق، وسجلت CrowdStrike و Palo Alto Networks أعلى مستويات جديدة
سجل CrowdStrike ارتفاعًا يوميًا بنسبة 13.8% ليحقق أعلى مستوى تاريخي له، بينما ارتفعت Palo Alto Networks بنسبة 13%. تفوقت صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالبرمجيات على صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بأشباه الموصلات بفارق يزيد عن 10 نقاط مئوية في يوم واحد، وهو أكبر فارق في التاريخ. يرى المحللون أنه بغض النظر عن وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي، فإن الطلب على الأمن في تزايد مستمر، وتتحرك الأموال بوتيرة أسرع من أجهزة الحوسبة إلى برمجيات الأمن، وستستفيد قطاعات إدارة الهوية وحوكمة البيانات بشكل مبكر.
ألتمن يمكنه الانتظار، لكن سونغ زينغ يي لا يستطيع: OpenAI لن تدرج في السوق هذا العام، وظهور فجوة بقيمة 20 مليار دولار في SoftBank يكشف عن ضعف المصداقية
أجّلت OpenAI طرحها العام، مما وضع أكبر مساهم خارجي، SoftBank، في أزمة سيولة. قامت SoftBank هذا الأسبوع بجولة ترويجية في نيويورك، وتهدف إلى إصدار سندات بقيمة تتراوح بين 10 و20 مليار دولار لسداد قرض مرحلي سابق بقيمة 40 مليار دولار كان قد تم الحصول عليه من أجل استثمار إضافي في OpenAI. وقدّرت بلومبرغ أن النقص في تمويل SoftBank لا ي قل عن 20 مليار دولار، كما تجاوز عائد سنداتها الدولارية الحالية 8.5%، وهو تسعير يقترب من مستوى السندات عالية المخاطر.
تأجيل الاجتماع وتراجع سريع في سعر الذهب
شركة "الميتافيرس الأولى" تراهن على "الذكاء الاصطناعي لصناعة الألعاب"! Roblox (RBLX.US) تتنافس على أرباح اقتصاد المبدعين وأسهمها ترتفع تقريباً بنسبة 13%
في 11 سبتمبر، أعلنت شركة Roblox في مؤتمر المطورين عن إطلاق أدوات جديدة لمصممي الألعاب ووظائف جديدة للاعبين، مما أدى إلى ارتفاع سهم الشركة بنسبة تزيد عن 12% يوم الاثنين.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
