Bitget App
Daha ağıllı ticarət
Kripto alınBazarlarTicarətFyuçersEarnAIMəlumatDaha çox
IcomTech Ədalət Qarşısında: Kripto Ponzi Sxeminin Sarsıntıları

IcomTech Ədalət Qarşısında: Kripto Ponzi Sxeminin Sarsıntıları

2025/12/19 09:52
Orijinal göstərin
By:
Summarize the content using AI ChatGPT Grok ABŞ-da son hökm Magdaleno Mendozanın IcomTech-lə əlaqəli kriptovalyuta Ponzi sxemində iştirakını yenidən gündəmə gətirib. 56 yaşlı Mendoza, ispan dilli işçi sinfi icmalarını hədəf alan bir cəlbetmə sxemini təşkil etdiyinə görə demək olar ki, altı il həbs cəzası alıb. ABŞ Ədliyyə Nazirliyinə görə, bu qərar Mendozanın iyul ayında tel fırıldaqçılığı üzrə sui-qəsd və ABŞ-a qanunsuz qayıtmaq ittihamlarını qəbul etməsindən sonra verilib. Məzmun IcomTech işi üzrə Mendoza üçün 71 aylıq cəza Necə “Zəmanətli Mənfəət” vədi fırıldaqçılığa çevrildi IcomTech işi üzrə Mendoza üçün 71 aylıq cəza ABŞ-da “baş promouter” kimi tanınan Magdaleno Mendoza, IcomTech adından investor cəlbi və şəbəkənin genişləndirilməsi fəaliyyətlərindəki əsas roluna görə 71 ay həbs cəzası alıb. ABŞ Ədliyyə Nazirliyi Mendozanın, xüsusilə investisiya təcrübəsi az olan və ispan dilli şəxsləri hədəf alan cəlbetmə sxemində iştirakını vurğulayıb. Cənubi New York dairəsinin ABŞ prokuroru Jay Clayton, Mendozanın investor qurbanlarını aldatmaqda həlledici rolunu qeyd edib. O bildirib ki, ispan dilli icmalar arasında etibar kriptovalyuta vədləri ilə istismar olunub. Clayton vurğulayıb ki, Mendoza və digərləri işçi sinfinin yığımlarına milyonlarla dollar zərər vuran bir strukturun ayrılmaz hissəsi olublar. Bu hökm IcomTech-lə bağlı əvvəlki cəzalardan sonra verilib. Məlumata görə, qurucusu David Carmona 2024-cü ilin oktyabrında 121 ay, yəni təxminən on il həbs cəzası alıb. Keçmiş CEO Marco Ruiz Ochoa isə 2024-cü ilin yanvarında beş il həbs cəzası alıb. Necə “Zəmanətli Mənfəət” vədi fırıldaqçılığa çevrildi IcomTech 2018-ci ilin ortalarında kriptovalyuta mədənçiliyi və ticarət şirkəti kimi təqdim olunub və investorlar üçün vəsait müqabilində zəmanətli mənfəət vəd edib. Lakin ABŞ Ədliyyə Nazirliyinə görə, heç bir real mədən və ya ticarət fəaliyyəti aparılmayıb. Əvəzində, sxem əvvəlki investorların ödənişlərini yeni investorların vəsaitləri hesabına edib və promouterlərin dəbdəbəli həyat tərzini maliyyələşdirib. Məhkəmə sənədlərində Mendoza, Carmona ilə mütəmadi əlaqə saxlayan və ABŞ-ı gəzərək tanıtım tədbirləri keçirən IcomTech-in baş promouterlərindən biri kimi göstərilib. Bu tədbirlər investor cəlbini və maliyyə axınını qorumaq üçün həlledici olub. Əvvəlki CFTC açıqlamasına istinadən qeyd olunub ki, bəzi IcomTech operatorları ABŞ və digər ölkələrdə 190,000 nəfərdən ən azı bir milyon dollar toplayıblar. Həbs cəzası ilə yanaşı, Mendoza təxminən 790,000 dollar təzminat ödəməyə və 1.5 milyon dolları müsadirə etməyə məcbur edilib. Müsadirəyə həmçinin onun qanunsuz gəlirləri ilə əlaqəli olan Kaliforniyanın Downey şəhərindəki əmlakdakı payı da daxil edilib.
0
0

İmtina: Bu məqalənin məzmunu yalnız müəllifin fikrini əks etdirir və platformanı heç bir şəkildə təmsil etmir. Bu məqalə investisiya qərarları qəbul etmək üçün istinad kimi nəzərdə tutulmayıb.

Siz də bəyənə bilərsiniz

Federal Rezerv üç il sonra ilk dəfə faizləri artırdı! Walsh sərt mövqe nümayiş etdirdi və bu il daha 25 baza punktu artırıla bilər

ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi çərşənbə günü baza faiz dərəcəsini 25 bazis punkt artıraraq 3.75%-4.00% aralığına yüksəltdi, bu 2023-cü ilin iyulundan bəri ilk dəfə faiz artımıdır.

智通财经2026/09/16 22:36
Federal Rezerv üç il sonra ilk dəfə faizləri artırdı! Walsh sərt mövqe nümayiş etdirdi və bu il daha 25 baza punktu artırıla bilər

Gəlir faizi 5%-ə yaxınlaşmasının səbəbi bazar tərəfindən Federal Rezervə şübhə deyil; Walsh: ABŞ iqtisadiyyatı güclüdür, AI kapital xərcləri və geosiyasi risklər əsas faktorlardır.

Federal Reserve sədrinin Wednesday günü verdiyi açıqlamaya görə, son vaxtlarda ABŞ-da uzunmüddətli dövlət istiqrazlarının gəlirliliyi davamlı olaraq artmaqdadır, lakin bu, investorların Federal Reserve-in inflyasiyanı nəzarətdə saxlama qabiliyyətinə olan inamını itirməsi demək deyil.

智通财经2026/09/16 22:31
Gəlir faizi 5%-ə yaxınlaşmasının səbəbi bazar tərəfindən Federal Rezervə şübhə deyil; Walsh: ABŞ iqtisadiyyatı güclüdür, AI kapital xərcləri və geosiyasi risklər əsas faktorlardır.

Yaponiyanın valyuta bazarına müdaxiləsi "qan çəkmək"? İyulda xaricdə ABŞ dövlət borcuna sahiblik doqquz ayın ən aşağı səviyyəsinə düşdü, Çin sahibliyi isə 2008-ci ildən bəri ən aşağı səviyyəni gördü

ABŞ Maliyyə Nazirliyinin hesabatına görə, iyul ayında xaricdə saxlanılan ABŞ dövlət istiqrazlarının həcmi aylıq müqayisədə 50,4 milyard dollar azalıb. ABŞ-ın ən böyük “kreditoru” olan Yaponiyanın ABŞ istiqrazlarına yatırımları 12,8 milyard dollar azalaraq üçüncü ayda da azalma göstərib və son bir ildən artıq müddətdə ən aşağı səviyyəyə düşüb. Üçüncü ən böyük kreditor Çin isə ardıcıl ikinci ay ABŞ istiqrazlarını 15,4 milyard dollar azaldıb. İkinci ən böyük kreditor Böyük Britaniya isə tendensiyadan fərqli olaraq 58,4 milyard dollar ABŞ istiqrazlarını artırıb və may ayında qeydə alınan maksimum səviyyəni yeniləyib. İyul ayında Fransa və Kanada ən çox azalma göstərən ölkələr olub, müvafiq olaraq 41,5 milyard dollar və 30 milyard dollar azalma müşahidə olunub.

华尔街见闻2026/09/16 22:01