Chen Zhi von der "Prince Group" soll Berichten zufolge in Japan eine Luxusimmobilie gekauft und drei Unternehmen gegründet haben; der Preis für eine gebrauchte Wohnung in der gekauften Wohnanlage liegt bei etwa 10,33 Millionen US-Dollar.

PANews, 18. November – Laut einem Bericht von Elephant News versuchte der Vorsitzende der kambodschanischen "Prince Group", Chen Zhi, durch die Gründung eines Unternehmens in Japan eine langfristige Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten und kaufte eine Luxuswohnung in einem gehobenen Wohnviertel Tokios. Die "Prince Group" hat in den letzten Jahren drei damit verbundene Unternehmen in Japan gegründet, darunter das 2023 gegründete Beratungsunternehmen Prince Japan, das 2024 gegründete Immobilienunternehmen Canopy Sands Development Japan Co. sowie ein von Chen Zhi selbst 2022 gegründetes Unternehmen. Diese Unternehmen veranstalteten Seminare, um hochwertige Immobilienprojekte in Kambodscha zu bewerben, wobei der Verdacht besteht, dass sie mit kriminellen Mitteln erworbenes Vermögen zur Entwicklung nutzten und durch den Verkauf Geldwäsche betrieben.

Dem Bericht zufolge war Chen Zhis ursprünglicher Wohnsitz in der Nähe des Hauptsitzes der Prince Holding Group in Phnom Penh, Kambodscha, registriert, wurde jedoch 2024 auf eine Luxuswohnung im Tokioter Stadtbezirk Minato geändert. Es wird berichtet, dass diese Wohnung eine Fläche von über 150 Quadratmetern hat, die monatliche Miete mehrere Millionen Yen beträgt und einige gebrauchte Wohnungen zu Preisen von über 1,6 Milliarden Yen (etwa 10,33 Millionen US-Dollar) verkauft werden. Obwohl Chen Zhi häufig nach Japan reist, wurde er von den Anwohnern vor Ort nie gesehen.

Zuvor hatte das US-Justizministerium die "Prince Group" der groß angelegten Anlagebetrügereien und Geldwäsche beschuldigt und die Einziehung von etwa 12 Milliarden US-Dollar an Bitcoin-Vermögen, die Chen Zhi gehören, beantragt. Angesichts des Sanktionsdrucks veröffentlichte die "Prince Group" im November eine Erklärung, in der sie alle Vorwürfe bestritt, die Ermittlungen als unbegründet bezeichnete und die Absicht der US-Seite, Vermögenswerte illegal einzuziehen, in Frage stellte. Die USA und Großbritannien haben jedoch bereits gemeinsam Sanktionen verhängt, und weitere Länder haben Untersuchungen eingeleitet.