El mapa geográfico de las estafas cripto: desde Silicon Valley hasta Mumbai, el fraude no conoce fronteras

41% provienen de Asia, 28% de Norteamérica, las etiquetas geográficas son puras mentiras.

Escrito por: Mars_DeFi

Traducción: Chopper, Foresight News

En los primeros días del desarrollo de las criptomonedas, muchos creían que las estafas eran un costo inevitable de la innovación, y que los "rug pulls" o "exit scams" solo ocurrían en rincones no regulados de internet por parte de unos pocos delincuentes.

Pero con el paso de los años, periodistas independientes como ZachXBT han ido revelando una verdad inquietante: las estafas en criptomonedas ya se han globalizado.

Solo entre 2022 y 2025, ZachXBT documentó 118 casos diferentes de fraudes financieros, desde rug pulls de NFT por millones de dólares hasta complejas redes de lavado de dinero cross-chain. Sus informes de investigación expusieron estafadores de todos los continentes: desde equipos de Memecoin respaldados por influencers de Silicon Valley, hasta bandas de estafas por Telegram en Mumbai y grupos de pump and dump en Estambul.

La consistencia de los datos es impactante: ningún país o región está a salvo de los estafadores.

El mito del estafador regional

La reciente función de visualización de ubicación geográfica en la plataforma social X, pensada para aumentar la transparencia, ha generado debates relacionados con la xenofobia.

Muchos usuarios comenzaron a atacar a otros según el país de origen de sus cuentas, especialmente a cuentas relacionadas con India, Nigeria y Rusia, etiquetando a toda la población de estos países como "estafadores".

Pero la investigación de ZachXBT cuenta una historia completamente diferente. A continuación, un resumen de los datos investigados por ZachXBT en los últimos tres años:

De los 118 casos de estafa verificados:

• Aproximadamente el 41% provienen de Asia (India, China, Sudeste Asiático)
• Aproximadamente el 28% provienen de Norteamérica
• Aproximadamente el 15% provienen de Europa
• Aproximadamente el 10% involucran a África
• Aproximadamente el 6% no se pueden rastrear por mixers o monedas de privacidad, identidad anónima

La distribución regional de los estafadores en estos 118 informes también es digna de atención:

Distribución regional de estafadores de criptomonedas identificados por ZachXBT

Lo que revelan los datos no es un problema de una región específica, sino una falta de ética compartida a nivel global.

Estos datos exponen un hecho clave que a menudo se pasa por alto en los debates online: aunque los africanos (especialmente los nigerianos) son frecuentemente y de manera injusta etiquetados como estafadores de criptomonedas, la realidad es completamente opuesta.

Esto demuestra que las estafas en criptomonedas no están limitadas a una región, sino que son un problema global que trasciende fronteras, idiomas y culturas.

Una mirada macro a las estafas en criptomonedas

1) Países con mayor cantidad robada por víctima entre enero y junio de 2025

Para quienes culpan ciegamente a Nigeria o India, el primer gráfico es suficiente para sorprender. Los 10 países con mayor cantidad robada por víctima son:

• Emiratos Árabes Unidos — aprox. 78,000 dólares
• Estados Unidos — aprox. 77,000 dólares
• Chile — aprox. 52,000 dólares
• India — aprox. 51,000 dólares
• Lituania — aprox. 38,000 dólares
• Japón — aprox. 26,000 dólares
• Irán — aprox. 25,000 dólares
• Israel — aprox. 12,000 dólares
• Noruega — aprox. 12,000 dólares
• Alemania — aprox. 11,000 dólares

¿Lo notaste? Nigeria ni siquiera aparece en la lista, mientras que Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, varios países europeos y asiáticos sí están presentes.

Si los estereotipos fueran ciertos, Nigeria o India deberían estar en la cima de la lista, pero la realidad es otra.

2) Mapa global de víctimas de billeteras (2022-2025)

Al ampliar la perspectiva al número total de víctimas a nivel mundial, la distribución geográfica es aún más clara. Las víctimas se encuentran en Norteamérica, Sudamérica, Europa, Medio Oriente y Norte de África, y Asia.

Las regiones con mayor número de víctimas incluyen: Europa Occidental y Oriental, Norteamérica, partes de Asia, Medio Oriente y Norte de África.

¿Y África? Comparado con Europa, América y Asia, el número total de billeteras víctimas en África es mucho menor. Esto no es una opinión, sino un hecho objetivo que muestra el mapa.

3) Regiones con mayor crecimiento de víctimas de estafas en criptomonedas (comparación 2024-2025)

El tercer gráfico muestra las regiones donde las estafas crecen más rápido, con las siguientes tasas de crecimiento interanual de víctimas:

• Europa del Este — aprox. 380%
• Medio Oriente y Norte de África — aprox. 300%
• Asia Central/Sudeste Asiático y Oceanía — aprox. 270%
• Norteamérica — aprox. 230%
• Latinoamérica — aprox. 200%
• Región Asia-Pacífico — aprox. 140%
• Europa (en general) — aprox. 120%
• África Subsahariana — aprox. 100%

Una vez más, África tiene la tasa de crecimiento más baja. Mientras tanto:

• Europa y Medio Oriente y Norte de África lideran el crecimiento global de víctimas
• Norteamérica y Latinoamérica les siguen de cerca
• La región Asia-Pacífico y el área de India están en un nivel medio
• África es la región menos afectada en todo el conjunto de datos

Si Nigeria fuera el centro mundial de estafas, África no estaría al final de este ranking.

La verdad es: las estafas en criptomonedas no son un problema de Nigeria o India, sino un problema global.

Los datos destruyen por completo los estereotipos:

• Los países con mayor cantidad robada por víctima no son africanos ni indios
• Las regiones con mayor crecimiento de estafas no son África ni India
• África tiene la tasa de crecimiento de víctimas más baja

Entonces, ¿por qué los nigerianos e indios son injustamente etiquetados como "estafadores"? Porque la gente suele juzgar por emociones y no por evidencia; porque un fraude viral en una región se convierte en la etiqueta colectiva de 200 millones de personas, y los prejuicios en internet se propagan mucho más rápido que la verdad.

Según los datos:

• Nigeria no es uno de los países con mayores pérdidas.
• África tiene el menor aumento de víctimas de estafas.
• Las estadísticas de Europa y Norteamérica son peores.
• Emiratos Árabes Unidos, India y otras regiones de Asia enfrentan robos de altísimo valor.

Si en una región hay más estafadores, también debería haber más víctimas (los estafadores actúan donde conocen el entorno). Pero África e India no muestran este patrón en absoluto.

Si los nigerianos e indios generalizaran como otros, podrían culpar a Europa, Estados Unidos, Sudamérica, Medio Oriente y Norte de África.

Pero no lo hacen, porque las personas responsables entienden que los estafadores están en todas partes — en cada raza, cada región, cada país; y las víctimas también están en todo el mundo; ningún grupo debería ser etiquetado por las acciones de unos pocos criminales.

Recientemente, publicaciones de personas como @TheQuartering criticando a los "estafadores indios" (x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375) muestran claramente cómo la xenofobia se aprovecha del dolor real de la gente. Retratar a todo un país o comunidad como criminales solo agrava el daño.

Las investigaciones de ZachXBT también han expuesto estafas de youtubers estadounidenses, desarrolladores DeFi europeos y grupos de marketing asiáticos. Las estafas en criptomonedas no dependen de la nacionalidad, sino de la combinación de anonimato sin control, codicia y falta de regulación.

¿Cómo podemos hacerlo mejor?

Para que las criptomonedas maduren, no solo se necesita regulación, sino también una reconstrucción moral colectiva. Se puede empezar por:

• Reemplazar los prejuicios de nacionalidad por transparencia: exigir auditorías públicas a los fundadores de proyectos, completar KYC y divulgación de información on-chain, en vez de juzgar por nacionalidad.
• Apoyar el periodismo de investigación: investigadores como ZachXBT y pequeñas comunidades de detectives ya han ayudado a evitar pérdidas potenciales de millones de dólares. Debemos difundir su trabajo, no el ruido nacionalista.
• Mantenerse siempre alerta: considerar cada proyecto como potencialmente fraudulento hasta que se demuestre su fiabilidad.
• Denunciar en vez de burlarse: ante cuentas sospechosas, usar canales de verificación o recursos de denuncia, en vez de propagar odio.

Resumen

Las criptomonedas nacieron bajo ideales de descentralización y libertad, pero sin mecanismos de rendición de cuentas, estos ideales se han distorsionado en herramientas de explotación global. Hay estafadores en todas las regiones, y también víctimas en todas partes. Dejemos de lado la "xenofobia on-chain".