Le PDG d'une société de trading de Bitcoin plaide coupable dans une affaire de système Ponzi de 200 millions de dollars et risque jusqu'à 40 ans de prison.
Ramil Ventura Palafox a plaidé coupable pour fraude électronique et blanchiment d'argent liés à un système de Ponzi en bitcoin d'une valeur de 200 millions de dollars. Palafox a faussement affirmé que PGI était impliqué dans des transactions de bitcoin à grande échelle, escroquant plus de 90 000 investisseurs dans le monde entier, et risque une peine pouvant aller jusqu'à 40 ans de prison.
Le PDG de Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, a plaidé coupable pour fraude électronique et blanchiment d'argent dans le cadre d'un système de Ponzi en bitcoin de 200 millions de dollars qui a escroqué plus de 90 000 investisseurs à travers le monde.
Selon les documents judiciaires, Palafox, 60 ans, citoyen américain et philippin, possédait et dirigeait PGI, agissant en tant que président, PDG et principal promoteur, a déclaré le DOJ dans un communiqué publié mercredi. Palafox a faussement affirmé aux investisseurs que PGI menait des opérations de trading de bitcoin à grande échelle et promettait des rendements quotidiens de 0,5 % à 3 %. En réalité, l'activité de trading de PGI n'avait pas l'ampleur nécessaire pour générer de tels profits, et Palafox utilisait en fait l'argent des investisseurs — ou les fonds de nouveaux investisseurs — pour payer les rendements.
Selon le bureau du procureur américain, entre décembre 2019 et octobre 2021, plus de 90 000 investisseurs ont déposé plus de 201 millions de dollars dans PGI, dont environ 30,3 millions de dollars en espèces et 8 198 BTC d'une valeur de 171,5 millions de dollars. Le stratagème de Palafox a laissé ces investisseurs avec des pertes d'au moins 62,7 millions de dollars. Le site web de PGI affichait faussement des gains réguliers, trompant les victimes en leur faisant croire que leurs investissements étaient sûrs et rentables.
Palafox risque jusqu'à 40 ans de prison
Palafox aurait utilisé les fonds des investisseurs à la fois pour des luxes personnels et pour promouvoir davantage le système frauduleux, dépensant environ 3 millions de dollars pour 20 voitures haut de gamme — dont des Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren et Ferrari — ainsi que 329 000 dollars pour des penthouses d'hôtels de luxe et plus de 6 millions de dollars pour des maisons à Las Vegas et Los Angeles.
Encore 3 millions de dollars ont été dépensés en articles et meubles de créateurs de marques telles que Gucci, Cartier, Rolex et Hermès, et il a également transféré au moins 800 000 dollars en espèces et 100 BTC (d'une valeur de 3,3 millions de dollars à l'époque) à un membre de sa famille, selon le DOJ.
Palafox doit être condamné le 3 février 2026 et risque jusqu'à 40 ans de prison. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, il a accepté de rembourser environ 62,7 millions de dollars en restitution. Cependant, les juges fédéraux de district imposent généralement des peines inférieures aux peines maximales après avoir pris en compte les directives de condamnation américaines et d'autres facteurs légaux.
Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.
Vous pourriez également aimer
Anthropic publie un nouvel article : À quoi ressemblera l'économie à l'ère de l'IA ?
L'équipe d'économistes d'Anthropic a publié un modèle de scénarios économiques autour de l'IA, articulé autour de trois scénarios : une croissance modérée et progressive, une transformation majeure avec une multiplication du PIB, et un scénario extrême avec une croissance annuelle de 15 % mais un chômage massif parmi les travailleurs du savoir. Le modèle considère le travail comme un "ensemble de tâches" et analyse les effets d'amélioration et de substitution de l'IA sur différents types de tâches. Anthropic souligne que le paysage économique de 2030 n'est pas prédéterminé et que l'essentiel réside dans la manière de garantir que les bénéfices de l'IA soient largement partagés.
"Nouvelle agence de presse de la Fed" : Walsh n’a "aucune échappatoire" sur la hausse des taux, la "confiance" de Trump mise à l’épreuve
Nick Timiraos estime qu'après un indice CPI d’août supérieur aux attentes, la probabilité d'une hausse des taux par la Réserve fédérale cette semaine a grimpé en flèche, tandis que la position ferme de Waller sur l'inflation lui laisse presque « aucune marge de manœuvre ». Effectuer une hausse des taux à sept semaines des élections mettra directement à l’épreuve la durée de la « confiance » que Trump lui accorde. Auparavant, Waller avait maintenu l'équilibre entre la Maison Blanche et la Réserve fédérale grâce à une stratégie de « parler peu, éviter les provocations » ; après cette réunion, le silence ne sera plus une protection.
Trump s'oppose aux "garde-fous" pour l'IA : le Congrès pousse à légiférer sur des restrictions, aggravant les divisions entre les deux partis
Le président américain Trump s'oppose à la mise en place de garde-fous pour l'intelligence artificielle (IA), ce qui le place en désaccord avec un nombre croissant de parlementaires des deux partis. À l'approche des élections de mi-mandat, les inquiétudes des électeurs concernant la sécurité de l'IA accentuent leur méfiance envers cette technologie.
Les serveurs IA sont-ils une fête ou une bulle de valorisation ? Evercore ISI a abaissé la note de HPE.US à « performance en ligne avec le marché », le cours de l'action a chuté de plus de 10%.
Evercore ISI a abaissé la note de Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) de "surperformer le marché" à "performance égale au marché", en raison d'un rapport risque-rendement désormais équilibré après une forte hausse du cours de l'action.
Prix des cryptos
Plus
