- Le Royaume-Uni pourrait restituer 640 millions de livres sterling aux victimes de fraude mais conserver 6,4 milliards de dollars de gains issus du Bitcoin saisi, suscitant le débat.
- La plus grande saisie de crypto de l’histoire : 61 000 BTC d’une valeur de 7,24 milliards de dollars confisqués dans une affaire de fraude au Royaume-Uni.
- Des responsables avertissent que des batailles juridiques pourraient retarder les paiements aux victimes si le Royaume-Uni conserve le bénéfice du Bitcoin.
Les responsables du Royaume-Uni envisagent de conserver des milliards de dollars de profits issus d’une saisie record de Bitcoin liée à une vaste escroquerie internationale, plutôt que de redistribuer intégralement les actifs aux victimes, selon un rapport du Financial Times.
Le débat porte sur environ 61 000 Bitcoin confisqués en 2018, désormais évalués à près de 7,24 milliards de dollars, contre environ 640 millions de livres sterling (862 millions de dollars) initialement escroqués aux investisseurs.
Cette affaire, impliquant l’une des plus grandes saisies de crypto au monde, soulève des questions juridiques, financières et éthiques sur la manière dont les gouvernements devraient gérer les actifs numériques récupérés.
Valeur d’origine vs valeur actuelle
La Haute Cour du Royaume-Uni pourrait finalement décider si les victimes du système doivent être indemnisées uniquement pour la valeur d’origine de leurs fonds perdus, soit environ 640 millions de livres sterling, ou si elles ont droit à la valeur actuelle totale de la cryptomonnaie saisie.
Si les victimes sont indemnisées uniquement sur la base du montant initial, le gouvernement conserverait un excédent d’environ 6,4 milliards de dollars.
Ce gain potentiel a conduit certains responsables du Trésor à débattre en privé de la possibilité d’utiliser ces gains pour compenser un déficit budgétaire pouvant atteindre 30 milliards de livres sterling (40,5 milliards de dollars).
Selon les règles existantes établies par le Proceeds of Crime Act, les actifs saisis sont généralement transférés au Home Office ou au Treasury Consolidated Fund, avec des paiements de compensation effectués sur ordre des tribunaux.
Cependant, des responsables ont été avertis que conserver les fonds supplémentaires pourrait déclencher des batailles juridiques longues et complexes, retardant potentiellement l’indemnisation des victimes pendant des années.
Le Trésor a également reçu l’instruction de ne pas comptabiliser le Bitcoin saisi dans sa planification budgétaire à ce stade.
La plus grande saisie de crypto de l’histoire
Les autorités ont saisi les actifs en 2018 auprès de la ressortissante chinoise Zhimin Qian et de son associée malaisienne, Seng Hok Ling.
Toutes deux ont plaidé coupable plus tôt cette semaine — Qian pour acquisition et possession de biens criminels, et Ling pour transfert de biens criminels.
L’équipe de lutte contre la criminalité économique de la Metropolitan Police de Londres, qui a mené l’enquête, a qualifié la saisie de plus grande confiscation de cryptomonnaie jamais enregistrée.
L’opération a fait suite à une enquête de sept ans sur les activités internationales de blanchiment d’argent de Qian.
Entre 2014 et 2017, Qian a orchestré une vaste fraude en Chine, escroquant plus de 128 000 investisseurs.
Elle a converti les produits de la fraude en Bitcoin avant de fuir la Chine avec de faux documents et d’entrer au Royaume-Uni.
En 2018, elle a tenté de blanchir les fonds en acquérant des biens immobiliers, mais les enquêteurs ont pu suivre ses mouvements grâce à Ling.
Leur arrestation en avril 2024 a permis la récupération d’appareils cryptés, d’espèces, d’or et de cryptomonnaie.
Contexte plus large des saisies de crypto dans le monde
L’affaire britannique s’ajoute à une liste croissante de saisies majeures de cryptomonnaies dans le monde, alors que les agences de maintien de l’ordre intensifient leur surveillance des actifs numériques liés à la criminalité.
Plus tôt ce mois-ci, la police canadienne a saisi 40 millions de dollars en crypto auprès de la plateforme TradeOgre, suscitant des critiques de la part des partisans de la plateforme.
En août, le département de la Justice des États-Unis a autorisé la saisie de 2,8 millions de dollars en cryptomonnaie dans une affaire de ransomware, tandis qu’en juillet, Bloomberg a rapporté que l’US Secret Service avait saisi près de 400 millions de dollars d’actifs numériques au cours de la dernière décennie.
Parallèlement, le ministre de la Justice suédois a exhorté les autorités à donner la priorité aux répressions susceptibles d’entraîner des saisies d’actifs plus importantes.
En juin, la plateforme américaine Coinbase a annoncé sa coopération avec l’US Secret Service pour la saisie de 225 millions de dollars en crypto prétendument volés par des escrocs — la plus grande saisie de l’agence à ce jour.
Alors que les gouvernements sont confrontés aux défis de la criminalité liée aux actifs numériques, la décision du Royaume-Uni sur la manière de gérer la saisie sans précédent de 7,24 milliards de dollars devrait faire jurisprudence pour les affaires futures, soulevant des questions sur l’équilibre entre politique budgétaire, équité juridique et indemnisation des victimes.
