Le Conseil Mondial de l'Or met en garde : la contrebande d'or constitue une « crise », les flux illégaux dépassant déjà 120 milliards de dollars !

Le directeur général du World Gold Council, David Tait, a déclaré que la contrebande mondiale d’or est en train de devenir une « crise », impliquant des conflits, l’évitement des sanctions et des flux de fonds illégaux. Il a indiqué qu’actuellement, la circulation d’or illégale dépasse « largement 120 milliards de dollars » par an, provenant principalement de l’exploitation artisanale et à petite échelle.

La progression de ce problème est étroitement liée à l’évolution du prix de l’or. Au cours des deux dernières années, les prix de l’or ont presque doublé ; malgré une légère baisse récente, le niveau élevé stimule fortement l’augmentation des activités illégales et aggrave les conflits violents dans des régions comme le Soudan et le Congo (Kinshasa).

L’or, une fois raffiné, possède des propriétés chimiques parfaitement identiques, ce qui rend difficile la traçabilité de sa provenance et en fait un outil prisé des réseaux criminels et du blanchiment d’argent.

La directrice générale du London Bullion Market Association (LBMA), Ruth Crowell, souligne que la hausse du prix de l’or rend la limitation de la circulation illégale « d’autant plus urgente ». Lors du Sommet sur l’approvisionnement durable et responsable coorganisé par la LBMA et le World Gold Council, elle a déclaré : « Si vous tentez de transférer des fonds illégaux à l’échelle mondiale, avec la hausse importante du prix de l’or, cela devient plus facile. »

Face à la problématique de la contrebande d’or, des gouvernements tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis évaluent des mesures, notamment l’usage de détecteurs de métaux lors des arrivées à l’aéroport et le renforcement des règles de contrôle de la provenance de l’or.

Aux États-Unis, un projet de loi bipartisan a été soumis au Congrès, visant à exiger du Département d’État l’élaboration d’une stratégie globale pour lutter contre l’exploitation illégale de l’or et la réalisation d’une enquête spécifique sur le cas du Venezuela.

Au Royaume-Uni, le vice-premier ministre David Lammy a déclaré le 18 juin que le pays prévoit d’intensifier la lutte contre la contrebande d’or, notamment par l’organisation de sommets internationaux sur les flux de capitaux illégaux et en promouvant le travail de l’équipe commune de renseignement sur le blanchiment d’argent. Il a indiqué : « L’or est utilisé pour des transactions criminelles et nous observons également que le lien entre l’or et les cryptomonnaies se renforce, permettant d’occulter davantage les activités illégales. »

Londres, en tant que principal centre mondial de négoce d’or, possède un marché hors bourse dont le montant de règlement quotidien dépasse 220 milliards de dollars. Les normes correspondantes sont établies par la LBMA. Les lingots certifiés doivent provenir de raffineries répondant aux standards de « bonne livraison » et sont soumis à des audits périodiques ainsi qu'à des exigences de conformité concernant leur provenance.

Cependant, le système actuel limite faiblement la circulation d’or illégal. Bien qu’environ un cinquième de l’or mondial provienne de l’exploitation artisanale et à petite échelle, cette source ne représente que 1 % de l’or de « bonne livraison » certifié par la LBMA, ce qui signifie que la grande majorité alimente des chaînes d’approvisionnement informelles.

Dominic Raab, responsable des affaires mondiales chez Appian Capital Advisory, estime que le G7 doit renforcer sa réponse. Il déclare : « Si le G7 peut agir… et accompagner cela de mesures législatives, il sera possible de changer la situation. » Il considère également que le Royaume-Uni devrait s’inspirer des États-Unis pour promouvoir une législation similaire sur la régulation de l’or.