Chainalysis prévoit de lancer un système standard de suivi on-chain et propose une « ontologie de regroupement d'adresses » afin d’unifier les méthodes de forensic blockchain.
Odaily a rapporté que la société d’analyse blockchain Chainalysis a publié une nouvelle proposition de méthodologie visant à établir un cadre normalisé de suivi des fonds on-chain destiné aux autorités et enquêteurs, afin d’identifier les clusters d’adresses et d’évaluer leurs éventuelles relations de contrôle.
Cette proposition définit la structure analytique on-chain sous la forme d’une « ontologie », avec pour cœur la décomposition systématique du concept de « cluster » (regroupement d’adresses), dont les standards unifiés font aujourd’hui défaut dans l’industrie. Elle le segmente en sous-parties de portefeuilles et en rôles fonctionnels, et décrit les relations on-chain grâce à une structure à deux niveaux : le premier niveau définit la structure du graphe de transactions, le second évalue la confiance dans les inférences réalisées.
Chainalysis indique que ce cadre vise à renforcer l’explicabilité des méthodes de forensic on-chain et leur applicabilité juridique, en s’appuyant sur leur expérience auprès du Department of Justice des États-Unis pour valider sa conception, y compris dans l’analyse du cas du service de mixage Bitcoin Fog. Le directeur scientifique de Chainalysis, Jacob Illum, précise que l’objectif de cette proposition est de répondre à la question : « À partir de quelles preuves considérer que ces adresses appartiennent à la même entité ? » Il souligne toutefois que l’analyse on-chain ne peut pas, à elle seule, identifier directement l’utilisateur final et que des enquêtes juridiques impliquant des entités centralisées comme les exchanges demeurent nécessaires.
Chainalysis précise que cette proposition de standard est actuellement ouverte à la discussion au sein de l’industrie, dans l’espoir de promouvoir la formation de normes techniques plus unifiées pour les méthodes d’analyse on-chain dans les domaines de la conformité et de la justice. (CoinDesk)
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