- Inggris menyita 61.000 Bitcoin senilai $7 miliar dalam salah satu kasus penipuan kripto terbesar di dunia.
- Zhang dan Ling mengaku bersalah atas pencucian dana yang terkait dengan penipuan investasi Tiongkok senilai $5,6 miliar.
- Pertarungan sipil membayangi Bitcoin yang disita saat para korban dan pemerintah Inggris bersaing untuk pemulihan aset.
Dua individu yang dituduh dalam salah satu kasus penipuan cryptocurrency terbesar dalam sejarah Inggris telah mengaku bersalah atas tuduhan pencucian dana kriminal menggunakan Bitcoin.
Yadi Zhang, 47 tahun, juga dikenal sebagai Zhimin Qian, mengakui memiliki dan mentransfer properti kriminal, sementara asistennya, Seng Hok Ling, juga 47 tahun, mengaku bersalah atas keterlibatan dalam transaksi cryptocurrency.
Pengakuan bersalah mereka terjadi tepat sebelum persidangan selama 12 minggu di pengadilan London.
Keduanya dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada 10 November.
Kasus ini bermula dari penyitaan sekitar 61.000 Bitcoin dari sebuah properti di West London pada tahun 2018, yang kini bernilai hampir $7 miliar.
Penyitaan ini merupakan salah satu pemulihan cryptocurrency terbesar yang pernah dilakukan oleh penegak hukum di seluruh dunia.
Jaksa menuduh bahwa Zhang mengatur skema investasi palsu yang menghasilkan sebagian besar dana ilegal, sementara Ling membantu mentransfer hasil ke dalam akun cryptocurrency.
Latar Belakang Penipuan dan Penyelidikan
Kasus kriminal ini terkait dengan penipuan investasi yang lebih luas yang berasal dari Tiongkok.
Pada tahun 2017, otoritas Tiongkok mulai menyelidiki proyek yang diduga palsu di Tianjin, yang menipu lebih dari 128.000 orang di seluruh negeri.
Proyek tersebut, yang dijalankan di bawah perusahaan Tianjin Lantian, menarik investor dengan janji imbal hasil tinggi, dan akhirnya mencuri 40 miliar yuan ($5,6 miliar).
Empat belas warga negara Tiongkok telah dihukum terkait skema tersebut.
Di Inggris, Zhang dan rekan-rekannya memfasilitasi pencucian sebagian hasil tersebut melalui cryptocurrency.
Seorang wanita lain yang terlibat, Jian Wen, yang tinggal bersama Zhang di Hampstead, sebelumnya telah dinyatakan bersalah atas pencucian Bitcoin dan dijatuhi hukuman lebih dari enam tahun penjara.
Keterlibatan Wen menyoroti peningkatan gaya hidup dan aset yang dapat dihasilkan dari skema semacam itu; ia beralih dari bekerja di restoran cepat saji menjadi menikmati rumah enam kamar tidur, perjalanan internasional, dan belanja mewah.
Pengacara Zhang, Roger Sahota, mencatat bahwa pengakuan bersalah kliennya “berharap dapat memberikan sedikit kenyamanan bagi para investor yang telah menunggu kompensasi sejak 2017,” menekankan dampak pada korban yang ditipu baik di Tiongkok maupun Inggris.
Dampak Hukum dan Keuangan
Kasus ini menyoroti kekhawatiran yang semakin besar tentang penggunaan cryptocurrency dalam kejahatan terorganisir.
Robin Weyell, wakil kepala jaksa penuntut mahkota untuk Crown Prosecution Service, menyatakan: “Bitcoin dan cryptocurrency lainnya semakin banyak digunakan oleh penjahat terorganisir untuk menyamarkan dan mentransfer aset, sehingga para penipu dapat menikmati hasil dari tindakan kriminal mereka.”
Dengan pengakuan bersalah dari Zhang dan Ling, proses pidana di Inggris dalam kasus profil tinggi ini hampir selesai.
Perhatian kini diperkirakan akan beralih ke proses perdata yang akan menentukan bagaimana cryptocurrency yang berhasil dipulihkan akan didistribusikan antara investor yang menjadi korban dan pemerintah Inggris.
Hasilnya kemungkinan akan mempengaruhi upaya penegakan hukum dan pemulihan di masa depan dalam kasus kejahatan keuangan berbasis kripto.
Kasus ini juga menyoroti persimpangan antara kejahatan internasional dan keuangan digital, menunjukkan bagaimana kerja sama lintas negara diperlukan untuk menangani penipuan skala besar.
Otoritas di Tiongkok dan Inggris berkoordinasi untuk melacak, menyita, dan menuntut dana ilegal tersebut, mencerminkan fokus global yang semakin besar untuk mengekang kejahatan yang difasilitasi oleh cryptocurrency.
