Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnAIWawasanSelengkapnya
Transfer Kripto Tersembunyi Iran Melewati Sanksi

Transfer Kripto Tersembunyi Iran Melewati Sanksi

CointurkCointurk2026/01/11 13:34
Tampilkan aslinya
Oleh:Cointurk

Sebuah laporan terbaru mengungkapkan bahwa Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) telah mentransfer sekitar $1 miliar melalui dua bursa kripto yang terdaftar di Inggris sejak 2023. Diterbitkan oleh Washington Post dan disiapkan oleh perusahaan analisis blockchain TRM Labs, laporan tersebut mengungkapkan bahwa transaksi ini dirancang untuk menghindari sanksi internasional. Analisis tersebut menunjukkan bahwa Iran secara sistematis telah mengubah kripto dari eksperimen individu menjadi infrastruktur keuangan yang kuat. Pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemantauan keuangan berbasis London secara tidak langsung menjadi bagian dari jaringan ini.

Jaringan yang Dibangun Melalui Bursa Terdaftar di Inggris

Menurut temuan TRM Labs, bursa kripto Zedcex dan Zedxion beroperasi sebagai perpanjangan dari satu operasi dengan nama merek berbeda. Ditemukan bahwa 56% dari total volume transaksi di platform ini antara 2023 dan 2025 berasal dari dompet yang terkait dengan IRGC. Sebagian besar transaksi menggunakan stablecoin USDT milik Tether di jaringan Tron.

Volume aktivitas terkait IRGC mengalami peningkatan tajam dalam waktu singkat. Pada 2023, transaksi mencapai $24 juta, melonjak menjadi $619 juta pada 2024, dan menambah volume sebesar $410 juta pada 2025. Para ahli menyatakan bahwa angka-angka ini menunjukkan Iran memposisikan pasar kripto bukan hanya sebagai metode pembayaran alternatif, tetapi juga sebagai sistem perbankan bayangan untuk melawan sanksi.

Peneliti melakukan deposit dan penarikan dalam jumlah kecil untuk menganalisis struktur dompet internal bursa, kemudian secara teliti melacak aliran dana. Dengan metode ini, 187 transaksi yang terkait dengan berbagai alamat dompet, yang dilaporkan berada di bawah kendali IRGC oleh otoritas Israel, berhasil dipetakan.

Dana Kripto, Perdagangan Senjata, dan Jaringan Sanksi Masa Lalu

Di antara transfer yang dilacak terdapat pembayaran $10 juta dari dompet terkait IRGC ke alamat yang berada di bawah kendali individu asal Yaman. Orang ini dikenai sanksi oleh AS pada 2021 karena menyelundupkan minyak Iran untuk mendanai Houthi. Contoh ini menyoroti penggunaan aktif transfer kripto untuk membiayai kelompok proxy regional.

TRM Labs juga mengaitkan bursa tersebut dengan Babek Zencani, seorang pengusaha yang sebelumnya membantu Iran menghindari sanksi minyak. Ia dihukum karena korupsi akibat mendirikan jaringan keuangan untuk pemerintah Iran, kemudian dibebaskan dari hukuman mati menjadi penjara, dan baru-baru ini dibebaskan. Temuan ini menunjukkan bahwa metode penghindaran sanksi masa lalu kembali dihidupkan melalui aset digital.

Kedua bursa mengklaim mematuhi aturan anti pencucian uang di situs web mereka. Zedcex mencantumkan Iran sebagai salah satu negara yang dilarang, sementara Zedxion tidak memberlakukan pembatasan serupa. Baik bursa, misi Iran di PBB, maupun Kantor Sanksi Treasury Inggris tidak memberikan tanggapan atas permintaan informasi.

0
0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Raih Token Baru
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Kamu mungkin juga menyukai

Federal Reserve mulai menaikkan suku bunga, kredit swasta semakin terpuruk

Kenaikan suku bunga bagaikan "pukulan terakhir"—biaya pinjaman mengambang dari perusahaan portofolio yang didanai meningkat, sementara calon pembeli enggan mengambil alih karena biaya pendanaan yang tinggi. Dana sebesar 349 miliar dolar AS terjebak dalam zombie fund, sekitar 500 miliar dolar AS menghadapi risiko perpanjangan tanpa bisa keluar. Skala penggalangan dana turun ke level terendah sejak 2020, dengan rata-rata imbal hasil hanya 7%, terendah dalam 14 tahun terakhir. Gelombang gagal bayar investasi perangkat lunak diperkirakan akan meledak sebelum 2028, dan valuasi kredit swasta terpangkas secara signifikan.

华尔街见闻2026/09/18 05:41

Tren Dana di Balik Perlawanan Besar AI dalam Kekuatan Komputasi: Aliran Dana JPMorgan Mengungkap Penurunan Pembelian oleh Investor Ritel, Dana Mengalir ke Nvidia, SanDisk dan Inti Kekuatan Komputasi Lainnya

Yang terungkap bukanlah "investor ritel sepenuhnya keluar dari AI," melainkan perlambatan signifikan dalam ritme masuk pasar secara keseluruhan di bawah tekanan makro, serta fokus pemilihan saham yang semakin terpusat. Terkait keputusan bulat Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin, meningkatkan suku bunga kebijakan menjadi 3,75%—4,00%, JPMorgan berpendapat: Jika ini hanya merupakan siklus kenaikan suku bunga ringan untuk menarik kembali "penurunan suku bunga asuransi" tahun lalu, sementara laba perusahaan tetap kuat dan situasi Timur Tengah tidak semakin tidak terkendali, maka pasar saham masih mampu menyerap kenaikan suku bunga.

智通财经2026/09/18 03:36