- Maaaring ibalik ng UK ang £640M sa mga biktima ng panlilinlang ngunit panatilihin ang $6.4B na kita mula sa nakumpiskang Bitcoin, na nagdudulot ng debate.
- Pinakamalaking crypto seizure kailanman: 61,000 BTC na nagkakahalaga ng $7.24B ang nakumpiska sa kaso ng panlilinlang sa UK.
- Nagbabala ang mga opisyal na maaaring maantala ang bayad sa mga biktima kung panatilihin ng UK ang windfall mula sa Bitcoin.
Isinasaalang-alang ng mga opisyal ng United Kingdom kung dapat nilang panatilihin ang bilyun-bilyong dolyar na kita mula sa isang record-breaking na Bitcoin seizure na may kaugnayan sa isang malakihang internasyonal na panlilinlang, sa halip na ganap na ipamahagi ang mga asset sa mga biktima, ayon sa ulat ng Financial Times.
Ang debate ay umiikot sa humigit-kumulang 61,000 Bitcoin na nakumpiska noong 2018, na ngayon ay nagkakahalaga ng halos $7.24 billion, kumpara sa tinatayang £640 million ($862 million) na orihinal na nakuha mula sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng panlilinlang.
Ang kaso, na kinabibilangan ng isa sa pinakamalalaking crypto seizure sa mundo, ay nagdulot ng mga legal, pinansyal, at etikal na tanong tungkol sa kung paano dapat hawakan ng mga gobyerno ang mga nabawing digital asset.
Orihinal na halaga vs. kasalukuyang halaga
Maaaring sa huli ay ang UK High Court ang magpasya kung ang mga biktima ng scheme ay dapat bayaran batay lamang sa orihinal na halaga ng kanilang nawalang pondo, mga £640 million, o kung karapat-dapat silang tumanggap ng buong kasalukuyang halaga ng nakumpiskang cryptocurrency.
Kung ang mga biktima ay babayaran batay lamang sa orihinal na halaga, mapapanatili ng gobyerno ang sobrang humigit-kumulang $6.4 billion.
Ang potensyal na windfall na ito ay nagdulot ng pribadong debate sa ilang opisyal ng Treasury kung maaaring gamitin ang mga kita upang punan ang budget deficit na umaabot sa £30 billion ($40.5 billion).
Sa ilalim ng umiiral na mga patakaran na itinakda ng Proceeds of Crime Act, karaniwang inililipat ang mga nakumpiskang asset sa Home Office o sa Treasury Consolidated Fund, na may mga bayad na kompensasyon kapag iniutos ng korte.
Gayunpaman, binalaan ang mga opisyal na ang pagpapanatili ng karagdagang pondo ay maaaring magdulot ng mahaba at komplikadong mga legal na labanan, na posibleng mag-antala sa kompensasyon ng mga biktima ng maraming taon.
Inutusan din ang Treasury na huwag isama ang nakumpiskang Bitcoin sa kanilang budgetary planning sa yugtong ito.
Pinakamalaking crypto seizure sa kasaysayan
Kinumpiska ng mga awtoridad ang mga asset noong 2018 mula sa Chinese national na si Zhimin Qian at ang kanyang Malaysian na kasamahan na si Seng Hok Ling.
Parehong umamin ng kasalanan ngayong linggo—si Qian sa pagkuha at pag-aari ng criminal property, at si Ling sa paglilipat ng criminal property.
Inilarawan ng Economic Crime team ng London Metropolitan Police, na nagsagawa ng imbestigasyon, ang seizure bilang pinakamalaking cryptocurrency confiscation na naitala kailanman.
Ang operasyon ay sumunod sa pitong taong pagsisiyasat sa mga aktibidad ni Qian sa internasyonal na money laundering.
Sa pagitan ng 2014 at 2017, pinangunahan ni Qian ang isang malakihang panlilinlang sa China, na niloko ang mahigit 128,000 mamumuhunan.
Ginawang Bitcoin ni Qian ang mga kinita bago tumakas sa China gamit ang pekeng dokumento at pumasok sa UK.
Noong 2018, sinubukan niyang i-launder ang mga pondo sa pamamagitan ng pagbili ng ari-arian, ngunit natunton ng mga imbestigador ang kanyang mga galaw sa pamamagitan ni Ling.
Ang kanilang pagkaka-aresto noong Abril 2024 ay nagresulta sa pagbawi ng mga encrypted na device, pera, ginto, at cryptocurrency.
Mas malawak na konteksto ng mga global na crypto seizure
Ang kaso ng UK ay nadagdag sa lumalaking listahan ng mga pangunahing cryptocurrency seizure sa buong mundo habang pinaiigting ng mga ahensya ng batas ang pagsusuri sa mga digital asset na may kaugnayan sa krimen.
Noong unang bahagi ng buwang ito, kinumpiska ng pulisya ng Canada ang $40 million sa crypto mula sa exchange na TradeOgre, na nagdulot ng batikos mula sa mga tagasuporta ng platform.
Noong Agosto, pinahintulutan ng US Justice Department ang pagkumpiska ng $2.8 million sa cryptocurrency sa isang kaso ng ransomware, habang noong Hulyo, iniulat ng Bloomberg na ang US Secret Service ay nakumpiska ng halos $400 million sa digital asset sa nakalipas na dekada.
Samantala, hinikayat ng justice minister ng Sweden ang mga awtoridad na bigyang-priyoridad ang mga crackdown na maaaring magresulta sa mas malalaking asset seizure.
Noong Hunyo, inihayag ng US-based exchange na Coinbase ang pakikipagtulungan nito sa US Secret Service sa pagkumpiska ng $225 million sa crypto na diumano’y ninakaw ng mga scammer—ang pinakamalaking seizure ng ahensya hanggang ngayon.
Habang nahaharap ang mga gobyerno sa mga hamon ng krimen sa digital asset, ang desisyon ng UK kung paano hawakan ang walang kapantay na $7.24 billion seizure ay malamang na magsilbing precedent para sa mga susunod na kaso, na nagbubukas ng mga tanong tungkol sa balanse ng fiscal policy, legal na katarungan, at pagbawi ng mga biktima.
