Bitget App
Trading inteligente
Comprar criptoMercadosTradingFuturosRendaAICentralMais
Dentro da investigação de US$ 282 milhões de ZachXBT – Como o Bitcoin roubado chegou ao Tornado Cash

Dentro da investigação de US$ 282 milhões de ZachXBT – Como o Bitcoin roubado chegou ao Tornado Cash

AMBCryptoAMBCrypto2026/01/20 06:05
Mostrar original
Por:AMBCrypto

Na noite de 10 de janeiro, enquanto a maior parte do mundo dormia, um dos maiores roubos individuais da história das criptomoedas estava acontecendo em tempo real.

Não foi uma falha no código ou uma violação de um protocolo, mas sim uma quebra de confiança humana.

Em um grande ato de engenharia social, um invasor conseguiu contornar o padrão ouro de segurança de carteiras de hardware, desviando mais de US$ 282 milhões em Bitcoin e Litecoin de uma única vítima.

Mas o roubo foi apenas o começo.

Detalhes do golpe

Enquanto o investigador blockchain ZachXBT e a empresa de segurança PeckShield acompanhavam os eventos em tempo real, o invasor agiu rapidamente para lavar os fundos roubados em múltiplas blockchains.

Carteiras de hardware como a Trezor são frequentemente descritas como a forma mais segura de armazenar criptoativos. Mas elas têm uma grande fraqueza: a pessoa que as utiliza.

Relatos indicam que a vítima foi enganada por meio de um golpe de personificação altamente convincente.

O invasor fingiu ser o suporte da “Trezor Value Wallet” e conquistou a confiança da vítima. Em seguida, o invasor convenceu a vítima a compartilhar sua seed phrase, que controla a carteira.

Depois disso, a carteira de hardware deixou de importar.

Fundos perdidos e movimentados

Após roubar mais de US$ 282 milhões em Bitcoin [BTC] e Litecoin [LTC], o invasor percebeu que as transações eram visíveis em blockchains públicas.

Assim, para esconder o rastro, o invasor recorreu ao THORChain, um protocolo descentralizado de liquidez.

Utilizando o THORChain, o invasor movimentou cerca de US$ 71 milhões, ou aproximadamente 928,7 BTC, entre diferentes blockchains.

Diferente das exchanges centralizadas, o THORChain não exige KYC, permitindo que o invasor trocasse Bitcoin por Ethereum e Ripple [XRP] sem fornecer qualquer identificação.

Quando os fundos chegaram à rede Ethereum [ETH], o invasor tomou medidas adicionais para escondê-los.

Uma grande quantia, incluindo 1.468,66 ETH no valor de cerca de US$ 4,9 milhões, foi enviada através do Tornado Cash, um mixer de privacidade.

Para quem não sabe, mixers combinam fundos de muitos usuários, quebrando o vínculo claro entre a origem do dinheiro e seu destino final.

O invasor também converteu grandes quantidades em Monero, uma criptomoeda focada em privacidade, elevando o preço do Monero por um curto período.

Reação do mercado e mais

Tudo isso aconteceu durante um período de caos no mercado.

No mesmo dia, os mercados de cripto já estavam em queda devido ao novo choque tarifário de Trump.

O Bitcoin caiu 2,26% para US$ 93.075, enquanto o Litecoin caiu 7,19%, de acordo com dados da CoinMarketCap.

No entanto, com tantos golpes em alta, há sinais de progresso.

Recentemente, a Europol e agências internacionais de aplicação da lei desmantelaram uma grande rede de fraude e lavagem de dinheiro que operava em vários países.

Esse grupo havia roubado mais de €700 milhões de milhares de vítimas.

Pensamentos finais

  • Este incidente prova que as falhas de segurança em cripto não envolvem mais apenas bugs, mas também narrativas de confiança.
  • Protocolos de liquidez cross-chain tornaram-se, sem intenção, aceleradores para lavagem de dinheiro em grande escala.
0
0

Aviso Legal: o conteúdo deste artigo reflete exclusivamente a opinião do autor e não representa a plataforma. Este artigo não deve servir como referência para a tomada de decisões de investimento.

PoolX: bloqueie e ganhe!
Até 10% de APR - Quanto mais você bloquear, mais poderá ganhar.
Bloquear agora!

Talvez também goste

Relatos indicam que o Banco Central do Reino Unido planeja suspender a venda de títulos de longo prazo, o mais agressivo "redutor de balanço" entre a tempestade global de títulos está pisando no freio.

Vender uma vez perde metade, o Banco Central do Reino Unido coloca um freio na política de aperto quantitativo.

智通财经2026/09/15 09:11
Relatos indicam que o Banco Central do Reino Unido planeja suspender a venda de títulos de longo prazo, o mais agressivo "redutor de balanço" entre a tempestade global de títulos está pisando no freio.

O aumento das taxas pelo Federal Reserve na quinta-feira é quase um consenso; por que o Standard Chartered se recusa a “render-se”?

O Standard Chartered acredita que as pressões centrais da inflação podem estar sendo superestimadas e que o aumento das taxas de juros continua sendo uma "escolha política equivocada": as tarifas elevaram o PCE em cerca de 0,7 ponto percentual, mas o impacto deve diminuir; o núcleo supercentral do CPI já retornou a uma faixa normal, e a pressão do lado do consumo é limitada. Em julho, apenas três membros votantes apoiaram o aumento das taxas, e os dados atuais ainda não são suficientes para convencer mais membros a mudarem de posição. O mais razoável seria aguardar o impacto das tarifas e a revisão dos dados passarem antes de julgar a tendência da inflação.

华尔街见闻2026/09/15 08:46

No momento em que o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos ultrapassa 5%, o rendimento dos títulos japoneses também cai abaixo de 3%, aumentando a pressão sobre o mercado global de títulos!

O mercado global de títulos está em alerta, com os rendimentos dos títulos dos EUA ultrapassando 5%, atingindo o maior nível desde 2007, enquanto os títulos japoneses atingem o pico mais alto em 30 anos. O aumento dos preços do petróleo, a inflação elevada e o enorme endividamento estão pressionando o mercado, desencadeando uma onda de vendas. Instituições alertam: 5% não é o limite, 6% já está no horizonte! Com as decisões dos bancos centrais dos EUA e do Japão previstas para esta semana, uma tempestade de ativos ainda mais intensa pode estar apenas começando.

华尔街见闻2026/09/15 07:56

Negociação de IA desacelera! Goldman Sachs alerta para a maior divergência de negociação de momentum em 5 anos, com capital migrando de chips para softwares

O Goldman Sachs alertou que as negociações com IA estão enfrentando um teste estrutural, com uma divergência extrema entre o desempenho do momentum de 3 meses e de 12 meses, atingindo o maior nível em cinco anos, e o índice de IA recuando cerca de 45% desde sua máxima. Ao mesmo tempo, os fluxos de capital estão migrando de semicondutores para software, acelerando a diferenciação dos fatores de momentum. O Goldman Sachs acredita que, caso essa tendência persista, a histórica correlação elevada entre IA e momentum poderá enfraquecer progressivamente.

华尔街见闻2026/09/15 07:56