Крипто-мошенники, стоящие за аферой на $2,2 миллиона, получат иск через NFT

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс в четверг подала новый иск, в котором стремится вернуть 2,2 миллиона долларов в замороженных стейблкоинах от предполагаемой группы мошенников, нацеленных на жителей Нью-Йорка, ищущих удаленную работу. 

Хотя личности предполагаемых мошенников в настоящее время неизвестны, в иске Джеймс описывается сложная сеть, которая привлекала жертв, утверждая, что предлагает возможности удаленной работы, прежде чем направить их на внесение стейблкоинов в кошелек, контролируемый мошенниками. 

Жертвам говорили, что депозиты необходимы для выполнения работы и получения компенсации. Однако, как утверждается в иске, "эта компенсация, якобы выплачиваемая в стейблкоинах, никогда не была реальной, и депозиты, которые жертвы якобы делали на свои 'рабочие счета', на самом деле просто поступали в кошельки, которые [предполагаемые мошенники] владели и/или контролировали." 

Согласно иску, почти 2,2 миллиона долларов в стейблкоинах USDT и USDC были заморожены в кошельках, контролируемых мошенниками, и иск требует вернуть эту сумму плюс убытки и судебные издержки от предполагаемых мошенников, а также запретить им повторять мошенничество. В иске названы несколько жертв, которые были обмануты на сумму 100 000 долларов или более, такие как Элли, администратор отеля, живущая в округе Нассау, Нью-Йорк, и Мелл, 31-летний учитель из Квинса. 

Примечательно, что Джеймс планирует вручить предполагаемым мошенникам иск через NFT, отправленный в кошельки, контролируемые мошенниками. "Уведомление через NFT предоставит мошенникам уведомление о судебном разбирательстве, предоставив им ссылку на сайт [Офиса генерального прокурора], содержащий все документы," согласно пресс-релизу Офиса генерального прокурора. "Ни один другой государственный или федеральный регулятор не вручал иск с использованием этого метода ранее."

Предполагаемое мошенничество похоже на другие так называемые мошенничества "свиней на убой", которые заметно возросли в 2024 году. В мошенничестве "свиней на убой" мошенник часто формирует сложные отношения с жертвой, чтобы извлечь максимальную сумму денег, часто выдавая себя за романтический интерес или профессионального рекрутера. Когда жертвы отмечают проблемы с выводом своих депозитов, им часто говорят внести больше средств для решения проблем, максимизируя добычу мошенников. 

"Я призываю всех жителей Нью-Йорка быть осторожными с текстовыми сообщениями от неизвестных отправителей, утверждающих, что предлагают работу или другие возможности, и сообщать о любых мошенничествах в мой офис," сказала Джеймс.